В Грузии раскрыта схема международного мошенничества

304     0
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества

Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.

Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.

После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.

Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей.

Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.

Теги: Обманы,Схемы,Преступные группировки,Мошенничество,
Регион: Грузия,

Читайте по теме:

Как Зборовский и Токарев скрывают доходы Cosmobet за подставными лицами и компаниями
Актер Лев Прыгунов стал жертвой мошенников
Мошенничество при выполнении госконтракта: бизнесмену в Иркутске грозит до 10 лет тюрьмы
Криптокурсы задорого, или Как аферист Александр Орловский наживается на доверчивых клиентах
ЕС ужесточает санкции против военных и мошенников в Мьянме
Gootloader через поддельные сайты заражает компьютеры любителей бенгальских кошек
Банковский троян ToxicPanda: новая угроза для пользователей в Европе и Латинской Америке
Гендиректора ФГУП Минобороны и его соучастников арестовали по делу о хищениях
Мошенничество с детскими путевками: сотрудница получила условный срок за кражу в крупном размере
Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид