В Грузии раскрыта схема международного мошенничества

307     0
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества
В Грузии раскрыта схема международного мошенничества

Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.

Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.

После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.

Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей.

Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.

Страница для печати

Регион: Грузия,

Читайте по теме:

Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
Дело о завышении цен при поставках Росгвардии: гендиректор НИАЗа и экс-сотрудник ведомства ответят перед судом
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Cosmobet и Михаил Зборовский: подставная фигура для защиты активов Сергея Токарева?
Дело экс-менеджеров холдинга «Алмател»: суд вновь рассматривает обвинения в мошенничестве
Дмитрий Булгаков настаивает на своей невиновности
Неизвестные бенефициары «Бест Вей»: как Валерий Лях использует свои связи для захвата активов
Скандальный Эрик Белевич обвиняется в торговле влиянием и аферах с арестованными средствами
Акция протеста в Тбилиси: тысячи требуют перемен и выражают недовольство партией «Грузинская мечта»
Мошенники обманули сотрудницу RT на 627 тысяч рублей, выдав себя за Алексея Николова и ФСБ

Комментарии:

comments powered by Disqus