Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

22:06, 10 июля 2024 г.
633     0
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

Страница для печати

Теги: Штрафы,Криптовалюты,Отмывание денег,
Регион: Литва,

Читайте по теме:

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко
Суд Перу отправил Алехандро Толедо в тюрьму на 20 лет за коррупцию с Odebrecht
«Номинал» российских олигархов Максим Криппа использует фальшивые юрфирмы для запугивания журналистов
Штраф за бездействие: подрядчик не уложился в сроки на благоустройстве сквера в Асине
Новый виток расследования: Игорь Есин и его связи с производителями удобрений
Telegram оштрафован на 40 тысяч долларов за отказ удалить каналы
Бывший инспектор ГИБДД осужден за незаконный доступ к базе данных автомобилистов
Глюкоза задержана под наркотиками в аэропорту в Шереметьево
Corruption and Lidosta Jurmala: Latvian airport co-owner Artem Solodukha flew into being accused of evading sanctions
Наталья Морарь: связь с семьей Вячеслава Платона ставит под сомнение ее президентские амбиции

Комментарии:

comments powered by Disqus
Лента новостей