Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
22:06, 10 июля 2024 г.
655
0
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 23.11.2024, 01:12
Связи инвестора открыли доступ к гидроэнергетическим проектам в Грузии
23.11.2024, 01:06
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
23.11.2024, 00:51
Замглавы Росприроднадзора Дмитрий Клейн оказался под проверкой из-за возможного конфликта интересов
23.11.2024, 00:48
Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование
23.11.2024, 00:48
Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
23.11.2024, 00:45
Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
23.11.2024, 00:45
Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса
23.11.2024, 00:45
Курская область увеличила бюджетную поддержку
23.11.2024, 00:42
Компании Армении содействуют поставкам золота в Россию
23.11.2024, 00:06
Бурятэнерго обвиняют в невыполнении договоров и перегрузке устаревших электрических сетей
23.11.2024, 00:03
Бывший глава «Балтики» Денис Шерстенников отделался штрафом после прекращения дела
22.11.2024, 23:54
Legends, fakes, and cover-ups: what is Maksim Krippa unwilling to reveal about his past?
22.11.2024, 22:57
Свиной король Андрей Тютюшев затыкает несогласных работников
22.11.2024, 22:09
Жители Нового Уояна обратились к Путину из-за политического преследования и угрозы зимнему отоплению
22.11.2024, 21:27
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?
22.11.2024, 21:24
Губернатор ХМАО поручил усилить контроль за банкротящимися предприятиями
22.11.2024, 21:24
АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом