Бенефициары холдинга оправданы по делу о мошенничестве на 860 миллионов рублей

Бенефициары холдинга оправданы по делу о мошенничестве на 860 миллионов рублей

В Краснодаре вступил в силу оправдательный приговор в отношении бенефициаров группы компаний «Омни» Сергея Алексанова и Анатолия Эпоева, которые обвинялись в мошенничестве с кредитами Россельхозбанка на 860 млн руб.

По версии следствия, в 2011 году предприниматели представили в банк существенно завышенные данные о финансовом состоянии и стоимости имущества «Омни». В результате холдинг получил кредиты, которые не смог вернуть. Первомайский райсуд Краснодара, а затем и краевой суд не усмотрели умышленного искажения данных, подсудимые были оправданы.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Первомайского районного суда Краснодара в отношении Сергея Алексанова и Анатолия Эпоева, учредителей аффилированных компаний «Омни» и «Омни-Юг». Материалы дела опубликованы в картотеке суда. Подсудимые оправданы за отсутствием в их действиях состава преступления, за ними признано право на реабилитацию.

Как сообщал «Ъ-Юг», Анатолий Эпоев, учредитель и бывший гендиректор ООО «Омни-Юг», и Сергей Алексанов, владелец ООО «Омни» (компания «Омни» была учредителем ООО «Омни-Юг»), обвинялись в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), господину Эпоеву также было предъявлено обвинение в легализации средств, приобретенных в результате преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

ГК «Омни» позиционировала себя в качестве лидера рынка юга России по оптовой торговле изделиями из шоколада и кофе, в собственности холдинга были торговые помещения и производственно-складской комплекс площадью 17 га в Краснодаре, где размещен завод по производству и фасовке кофе (мощность переработки — 2 т кофе в сутки).

Уголовное дело в отношении бенефициаров холдинга Алексанова и Эпоева было возбуждено в 2017 году.

Обвинение утверждало, что в 2011 году бенефициары ГК «Омни», привлекая в Россельхозбанке крупные кредиты на расширение производства, предоставили недостоверные сведения о финансовом состоянии холдинга, а также отчет об оценке залогового имущества, содержащий существенно завышенные данные о стоимости активов.

В 2016 году у «Омни» возникли проблемы с платежами по кредитам, входящие в холдинг компании стали одна за другой уходить в банкротство. В тот период топ-менеджеры ГК в разговоре с «Ъ-Юг» объясняли ситуацию общими проблемами, возникшими в экономике России. Обвинение же настаивало на том, что незаконно полученные кредитные средства Россельхозбанка были похищены.

Первомайский райсуд Краснодара рассматривал дело бенефициаров ГК «Омни» почти четыре года, с января 2020 года по декабрь 2023 года, процесс несколько раз приостанавливался из-за болезней подсудимых.

В итоге суд, исследовав доказательства, пришел к выводу, что со стороны подсудимых не было завышения финансовых показателей и стоимости имущества холдинга «Омни».

Экспертиза подтвердила достоверность представленных в Россельхозбанк документов, в итоге Сергей Алексанов и Анатолий Эпоев были оправданы. Прокуратура и Россельхозбанк обжаловали это решение в апелляционной инстанции, но Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его отмены.

Получить комментарий адвоката Игоря Смолы, защищавшего подсудимых, не удалось: его телефон не ответил. В АО «Россельхозбанк» от комментариев отказались.

Анатолий Эпоев и Сергей Алексанов находились под домашним арестом с декабря 2018 по январь 2020 года, после этого мера пресечения им не избиралась. Компания «Омни» была признана несостоятельной в октябре 2021 года, объем ее задолженности составляет 1,3 млрд руб., конкурсное производство продлено до ноября текущего года. В реестр требований ООО «Омни-Юг» были включены претензии кредиторов на 4,2 млрд руб., конкурсное производство завершилось в октябре 2023 года, компания ликвидирована.