Уголовное дело против зятя премьера Башкирии раскрыло налоговые махинации в дивизионе ГК «Гранель»
Уголовное дело в отношении зятя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина позволило вскрыть отработанные финансово-налоговые схемы как минимум в трёх застройщиках из дивизиона ГК «Гранель». Их загнали в долги перед доверенными лицами, а потом оперативно слили. Собрав воедино эти эпизоды, можно открывать новое уголовное дело?
Редакция обнаружила три компании-застройщика, которые входили в дивизион «Гранели», но после оказались в долгах перед лицами, близкими к бенефициарам, сменили владельцев и теперь терпят крах. Искусственная задолженность призвана скрыть налоговые схематозы, на которых и погорел Нигматуллин со своим заместителем Дмитрием Адушевым?
Напомним, осенью 2023 года на коррупционной статье попался топ-менеджер Гранели Дмитрий Адушев, на которого (и его родственницу - Елену Адушеву) также до сих пор оформлены доли в компаниях, связанных с дивизионом.
Спустя несколько месяцев, в 2024 году, стало известно о возбуждении дела уже в отношении зятя премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина и снова по той же статье.
СМИ сообщили тогда, что в основе дела могут лежать претензии налоговой службы, которые пытались порешать фигуранты.
Проведённый УтроNews анализ ситуации в дивизионе «Гранели» вскрыл ряд неоднозначных сделок, а также как минимум один конкретный случай с участием связанных контрагентов, где дивизион попытался через схему сократить налоги. Правда, подобный схематоз не устроил налоговиков и те доначислили налоги, фактически засветив «игроков» команды Нигматуллина. Та история, как раз и закончилась осенью 2023 года, когда под белы рученьки был задержан Адушев.
Вот только это может быть далеко не единственная подобная схема, по которой не плохо бы устроить проверку не только налоговикам, но и прочим компетентным органам.
Графитовые зарисовки
До конца июля 2023 года в дивизион Гранели входило ООО «Специализированный застройщик «Гранель Гранит» (учреждено в 2019 году), которым владело ООО «СЗ «Гранель Ильинское». Последнее подконтрольно ООО «СЗ «Гранель ЛТ», которое с 2022 года принадлежит ООО «ГК «Гранель», где бенефициаром выступает Нигматуллин.
Фото: rusprofile.ru
По открытым данным, СЗ «Гранель Гранит» выступало застройщиком как минимум одного объекта - ЖК «Реут» в Подмосковье. В том самом регионе, где некогда рулил друг семьи Назарова, а ныне глава Башкирии Радий Хабиров.
Жилой комплекс «Реут», построенный в Реутове, состоит из трех монолитных корпусов бизнес-класса (1086 квартир). Судя по данным сайта Минстроя РФ, сданы корпуса были с задержками в 2022 году.
На открытых площадках квартиры в ЖК продают по цене от 5 до 12 млн рублей, то есть по самым грубым прикидкам застройщик получил с проекта от 5,4 до 13 млрд рублей. А теперь заглянем в финансовые показатели застройщика и очень удивимся.
По итогам 2022 года выручка была всего 942,28 млн рублей при чистой прибыли чуть более 0,5 млрд рублей при этом в 2019-2021 годах выручки не было вовсе. В 2023 году выручка была и вовсе 169,131 млн рублей при копеечной прибыли. То есть, распродав квартир на миллиарды, компания-застройщик в глазах налоговой службы выглядит как сирая и убогая, ещё и в убытках. Интересный расклад, не так ли, так и тянет спросить, где деньги, г-н Нигматуллин?
Фото: bo.nalog.ru
А вот тут-то и начинается самое интересное.
Судя по отчётности за 2023 год, при таких оборотах на бумаге фирма умудрилась кого-то ещё и «прокредитовать». В строке «финансовые вложения, итого», включая выданные займы, фигурирует за 2022-2023 года сумма более чем 4,9 млрд рублей: на конец 2022 года - 3,1 млрд рублей, на конец 2023 года - 1,8 млрд рублей. А не попахивает ли тут выводом средств из проблемного (раз стройка шла с задержками) застройщика? Вот вам первый звоночек для налоговой службы. Ведь налоги-то с прибыли начисляли с тех сумм, что фигурировали в поданном отчёте, не так ли?
Фото: bo.nalog.ru
Теперь обратим внимание на блок кредиторской задолженности и, кажется, находим ещё часть недостающих миллиардов. Итого по строчкам займы, кредиты, прочая и расчеты с поставщиками и подрядчиками по 2022 году указано 3,5 млрд рублей, а по 2023 году - 1,4 млрд рублей. Не плохо так.
Фото: bo.nalog.ru
И вот, что занятно: подрядчиком стройки в Реутове фигурировало ООО «СтройКонсалтГрупп», которое принадлежит давнему партнёру Гранели Владимиру Полину. Он настолько близок к ГК, что именно одна из его компаний - ООО «Стройкомплекс» фигурировала в схематозе, что вскрыли налоговики. В том же деле была доказана и связь с Гранелью.
Фото: https://наш.дом.рф/
Фото: kad.arbitr.ru
Таким образом, фирма, насобиравшая миллиарды с покупателей, показывает для налоговой весьма скромные суммы, а остальная часть «капитала» уходит налево как оплата за услуги своих подрядчиков, а также, как выданные и взятые займы?
Знаете, это очень напоминает историю с двумя другими застройщиками из ГК «Гранель», о которых УтроNews уже рассказывал. В частности, по подобной схеме был прогнан застройщик ЖК «Профит» на Газгольдерной в Москве - ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град», а также ООО «Гранель», ставшее позднее ООО «Талер». Именно последнее проходит красной линией в биографии двух других СЗ - «Гранель Град» (было владельцем этой фирмы в 2019-2020 годы) и «Гранель Гранит» (было владельцем этой фирмы в 2019-2020 годы и в 2018-2022 годы владело ООО «СЗ «Гранель ЛТ»).
Фото: rusprofile.ru
Ранее «Талер» (бывшее «Гранель») уже было героем публикаций The Moscow Post, как один из токсичных активов, от которого дивизион «Гранели» избавлялся, выводя за свой контур. На сегодня фирма мало того, что банкротится, так ещё и должна миллионы компаниям, которые близки к бенефициарам дивизиона Гранели. Очень дурно, знаете ли, пахнет от такого расклада.
А теперь следите за руками: «Гранель Град», ставшее ООО «Град», продали доверенному лицу, и по этому же пути пошли и с «Гранель Гранит».
В конце июля 2023 году фирму продали некой Инне Еркиной и поменяли название на ООО «Графит», то есть юридически выводят за контур дивизиона.
При этом г-жа Еркина получала ИНН в Башкирии, а также была директором ООО «Строймонолит» (ликвидировано в августе 2024 года), коим владел Сенжапов Ильдар Иноятович.
Фото: rusprofile.ru
Сенжапов был директором целой пачки юрлиц из дивизиона Гранели (например, ООО СЗ «Опалиха-Парк»), что позволяет предположить, что и Еркина не чужой человек для компании Нигматуллина и его родни.
Более того, когда арбитражный суд Московской области разбирал спор группы юрлиц, связанных с Гранелью, и налоговиков, то по одной из фирм - «МС Подряд» руководителем фигурировал некий Р.Н. Загидуллин, что, по данным из материалов спора, неоднократно уклонялся от явки на допрос в налоговый орган. Именно на фирмы Р.Н. Загидуллина в том числе и работал Сенжапов. Удивительное совпадение.
Таким образом, что «Гранель Град», что «Гранель Гранит» фактически продали доверенным лицам. И в обоих случаях в арбитражах появились иски от неких кредиторов, требующих с компаний многомиллионные долги. И всё бы ничего, если бы эти кредиторы уже не примелькались в судебных разбирательствах дивизиона, а их бенефициары не засветились в связях с группой. Вот вам и второй звоночек для налоговиков.
Так, с «Гранель Гранит», оно же «Графит», уже взыскало 78,1 млн рублей за некие услуги надзора ООО «Техконтроль». При этом компания-истец уже фигурировала в расследованиях, где приводилась цепочка её связей с Гранелью и схема получения земли в Высоковольтном проезде Москвы, которая перешла к «Гранели» от АО «Мехколонна-15» со скандалом.
Фото: kad.arbitr.ru
Опять же бывшим руководителем ООО «Техконтроль» был Вячеслав Шихов - директор ООО УК «Аструм-Москва», которое принадлежит Денису Назарову, сыну премьера Назарова.
Фото: rusprofile.ru
Сейчас «Техконтроль» передан некоему Максиму Словягину, который в марте 2024 года оформил также ООО «Колос» для работы в сфере недвижимости. Ещё одна будущая «кубышка» для слива?
Занятный факт: до Словягина владельцем «Техконтроля» фигурировала некая Сиргалина Залия Ризовна, про тёзку которой некоторые СМИ сообщали, что ранее она трудилась в аппарате правительства Башкирии.
Фото: rusprofile.ru
Таким образом, в дивизионе ГК «Гранель», чьим бенефициаром является родственник премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Ильшат Нигматуллин, наблюдаются вполне себе отработанные финансово-налоговые схематозы. Очень бы хотелось услышать ответы компетентных органов, насколько подобные методы соответствуют закону. А то, на наш взгляд, тут впору новое уголовное дело открывать.
Читайте по теме:
