Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

230     0
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.

По его словам, в суд был направлен обвинительный акт в отношении главы правления и главного бухгалтера одного из банков (по нашей информации речь идет про «Айбокс банк» Алены Дегрик-Шевцовой, у которого в 2023 году решением Нацбанка отозвали лицензию) за пособничество в организации азартных игр без лицензии.

«Они делали фейковые ссылки на нелицензированные игровые площадки, налоги с которых не поступали в государственный бюджет. В итоге, государство недополучило одних только налогов на сумму в 5,7 млрд гривен. Всего же собственники этого банка заработали на игровом бизнесе более 50 миллиардов гривен. Глава правления банка через различных лиц регулярно передавала мне «приветы». Когда же я написал заявление, то она на своей странице в Instagram на русском языке написала «месть подается холодной». Фактически расписалась с тем, что инспирировала материалы в СМИ о том, что я незаконно обогатился», - отметил Дмитрий Вербицкий.

Также он добавил, что за время его работы доходы в бюджет от игрового бизнеса увеличились с 49 миллионов до 10 миллиардов гривен. «Айбокс банк» является мелким игроком рынка по активам (доля в банковском секторе чуть более 0,1%), однако обладает второй после «Привата» сетью терминалов. Учреждение много раз было замечено в систематических нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию распространения оружия массового поражения. Банк, в частности, игнорировал требования по усилению мер по проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.

Лица: Вербицкий Дмитрий,Дегрик-Шевцова Алена,Шевцова Алена,
Теги: Айбокс банк,ПАО Айбокс Банк,Айбокс,Азартные игры,Игорный бизнес,ПриватБанк,Отмывание денег,IBOX BANK,АО IBOX банк,iBox,
Регион: Украина,

Читайте по теме:

Максим Шкиль и "Манифест 42": кто стоит за обысками в компаниях конкурентов?
После развода Вера Брежнева активно берет заказы на корпоративы за рубежом, снизив ценник на 2 миллиона
Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам
Организатор нелегальных онлайн-казино Максим Криппа и таинственная покупка "Паруса": кто стоит за сделкой?
Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале
Обвинения и протесты: Максим Шкиль под прицелом за давление на бизнес-соперников
Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников
Who is Maksym Krippa: The rise of a ’fake’ multimillionaire walking the line of the law
Назар Бабенко и его аферы в сети: как доверчивые вкладчики теряют миллионы
Теневая сторона Cosmobet: кто стоит за деятельностью "фунта" Михаила Зборовского