Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

283     0
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.

По его словам, в суд был направлен обвинительный акт в отношении главы правления и главного бухгалтера одного из банков (по нашей информации речь идет про «Айбокс банк» Алены Дегрик-Шевцовой, у которого в 2023 году решением Нацбанка отозвали лицензию) за пособничество в организации азартных игр без лицензии.

«Они делали фейковые ссылки на нелицензированные игровые площадки, налоги с которых не поступали в государственный бюджет. В итоге, государство недополучило одних только налогов на сумму в 5,7 млрд гривен. Всего же собственники этого банка заработали на игровом бизнесе более 50 миллиардов гривен. Глава правления банка через различных лиц регулярно передавала мне «приветы». Когда же я написал заявление, то она на своей странице в Instagram на русском языке написала «месть подается холодной». Фактически расписалась с тем, что инспирировала материалы в СМИ о том, что я незаконно обогатился», - отметил Дмитрий Вербицкий.

Также он добавил, что за время его работы доходы в бюджет от игрового бизнеса увеличились с 49 миллионов до 10 миллиардов гривен. «Айбокс банк» является мелким игроком рынка по активам (доля в банковском секторе чуть более 0,1%), однако обладает второй после «Привата» сетью терминалов. Учреждение много раз было замечено в систематических нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию распространения оружия массового поражения. Банк, в частности, игнорировал требования по усилению мер по проверке клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.

Лица: Вербицкий Дмитрий,Дегрик-Шевцова Алена,Шевцова Алена,
Теги: Айбокс банк,ПАО Айбокс Банк,Айбокс,Азартные игры,Игорный бизнес,ПриватБанк,Отмывание денег,IBOX BANK,АО IBOX банк,iBox,
Регион: Украина,

Читайте по теме:

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme
Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"
История с поддельными паспортами Dbrain кажется несостоятельной
Иван Климович и Гиорги Киладзе подозреваются в вымогательстве и давлении на свидетелей
Обвиняемые из "банды Журавлей" продолжают судебные тяжбы в Украине
Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой
Pin-UP Пунина отказывается от 2,6 миллиардов гривен: что скрывается за решением российского казино?
Козловский, Emily Resort и нелегальный табачный рынок: безнаказанность или бездействие БЭБ?
Журнал The Economist представил обложку с прогнозом на 2025 год
Maksym Krippa: the journey from the adult industry to state millions