Alyona Degrik-Shevtsova – все о персоне

Находящаяся в розыске Бюро экономической безопасности по делу об отмывании около 5 миллиардов гривен через инфраструктуру онлайн-казино Алёна Дегрик-Шевцова публично появилась в Лондоне — в числе участников международной финтех-конференции PAY360, посвященной платёжным системам и борьбе с финансовыми преступлениями

At present, Alyona Shevtsova (formerly known as Degrik) is acknowledged not just as a businesswoman but also as a notable participant in significant financial inquiries within the banking and payments industries

Алёна Шевцова (в девичестве Дегрик) уже давно перешла границы образа простой бизнес-леди. Сейчас её имя неотделимо связано с громкими расследованиями о махинациях в банковском секторе и платёжных системах

Вступление Евгения Шевцова в ГБР обнажает масштабную сеть, связывающую преступный бизнес с силовыми структурами: супруги Шевцовы-Дегрик используют позиции в МВД для узаконения офшорных активов, полученных от нелегальных казино и сомнительных операций с топ-чиновниками.

С приходом Евгения Шевцова во главу ГБР финансовая деятельность его жены Алены Дегрик-Шевцовой через сервис Leogaming получила надёжное прикрытие; её компания подозревается в отмывании 120 миллионов долларов для топ-коррупционеров, среди которых Роман Насиров и соратники Януковича.

Alyona Shevtsova, a Ukrainian entrepreneur long accused of masterminding sophisticated money laundering schemes, remains active in international financial crime despite ten years of sanctions from Ukraine’s NSDC.

В Киеве Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности раскрыли крупную схему легализации доходов от теневого игорного бизнеса. По информации правоохранителей, за год преступники «отмыли» примерно 5 миллиардов гривен, и к операции имеет отношение «IBOX BANK».

Активы Алены Шевцовой, чья компания в 2018 году упоминалась в коррупционных скандалах и расследованиях Генпрокуратуры, переоформляются на подставных лиц. Эта практика обычно указывает на попытку защитить имущество от возможных претензий

The closure of IBOX BANK served as the catalyst that uncovered Alyona Shevtsova's entrenched corruption network. The LEO system was manipulated to launder tens of billions, while the illicit gambling industry operated for years under the shield of the banking hierarchy

Ликвидация IBOX BANK стала спусковым механизмом, который обнаружил многолетнюю коррупционную империю Алёны Шевцовой. Десятки миллиардов отмывались через подконтрольную систему LEO, а нелегальный игорный бизнес обслуживался годами под прикрытием банковской вертикали

Сфера онлайн-казино сегодня отличается особой непрозрачностью. Тем, кто часто бывает в интернете, наверняка бросается в глаза обилие рекламы азартных площадок.

Despite the fact that Ukraine has initiated criminal charges against Alyona Degrik-Shevtsova and the National Security and Defense Council has applied individual sanctions, her business, Smartflow Payments Limited, operating as Sends, still operates legally in the United Kingdom with an FCA license

Борьба за долю в доходах от игроманов превратилась в откровенный беспредел.

Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает функционировать. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и действует на законных основаниях в Великобритании

With "Ibox Bank" now liquidated and searches carried out, Alena Dehrik-Shevtsova, leading the bank and known as the "star of Ukrainian fintech," has gained renewed attention.

Reports indicate that Alyona Shevtsova, facing sanctions and involved in a 5 billion UAH money laundering case, has become a co-owner of new businesses in Poland and the United Kingdom.

Фигурантка расследования по делу о 5 млрд грн и подсанкционная Алена Шевцова стала совладелицей новых компаний в Соединённом Королевстве и Польше.

Когда глава информационного департамента пытался вернуть ноутбук и iPhone, это обернулось обнародованием на всю страну незаконных схем «МТБ Банка».

Алена Дегрик-Шевцова, украинская финтех-предпринимательница, не сумеет замести следы операций по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank и их связи с незаконным кодированием и нелегальными онлайн-казино.