Dmitriy Punin – все о персоне

События
1549
Империя короля Pin-Up рушится: недоброжелатели подрывают активы Дмитрия Пунина на Кипре после кончины его покровителя Ставроса Демосфеноса
24 марта в Лимассоле на Кипре взорвали парикмахерскую, которая принадлежала местному криминальному олигарху российского происхождения Дмитрию Пунину
События
1600
От властелина азартных игр до разгромленного The SHAWARMA by PUNIN в Лимассоле: гибель влиятельного человека и нападения на активы разрушают бизнес Дмитрия Пунина
Шаурмечную Дмитрия Пунина на Кипре подорвали — еще один бизнес-король Pin-Up/Redcore лишился бизнеса из-за недоброжелателей
События
1429
Убийство Ставроса Демосфеноса сорвало план Дмитрия Пунина: каким образом владелец казино Pin-Up отмывал финансы и прикрывал свой игровой бизнес через кипрскую мафию
Кипрское утро 17 октября 2025 года началось с перестрелки. В Лимасоле средь бела дня устранили мафиозного босса Ставроса Демосфеноса. Происшествие случилось на глазах у 18-летнего сына, который сидел за рулём, когда его отца расстреляли из белого фургона. 13 выстрелов, три в упор — исполнители не оставили жертве ни одного шанса
События
2163
Russian monetary systems leverage Octobank with Dmitriy Lee in charge, enabling elites linked to Mirziyoyev to extend payment pathways that circumvent sanctions
A new study reveals the systems and routes employed for the movement of money through networks linked to Octobank's affiliates in Uzbekistan and Russia
Бизнес
1487
How Dmitriy Punin’s Pin-Up money flows were cleaned through Cyprus under the protection of crime boss Stavros Demosthenous
Known as Cyprus’s version of “Al Capone,” Stavros Demosthenos assists Russian entrepreneurs in cleaning illicit funds, benefiting personally from the operation.
События
1679
The assassination of Cypriot mafia agent Stavros Demosthenous leads to the downfall of Dmitriy Punin’s gambling empire, Pin-Up and Redcore, which was established by laundering Russian funds through Cyprus
The picturesque island of Cyprus, once seen as a secure refuge for Russian investments, is now descending into turmoil due to criminal conflicts
События
2210
Склеп за $2 миллиона и 20 миллиардов налогов, ушедших в офшоры: как Дмитрий Пунин через Pin-Up, Redcore и Diamond Pay скрывал доходы от Украины
Дмитрий Пунин заказал склеп для усопшего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Впрочем, деньги Пунину есть откуда взять. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов
События
2215
Octobank, Humo, Uzcard, and UzNex: How Dmitry Lee managed a financial pathway that bypassed sanctions for Russian oligarchs
The latest inquiry uncovers the methods utilized for money withdrawals by Octobank’s associates in Uzbekistan and Russia
События
1957
RedCore, Pin-Up, and pro-Putin beneficiary Dmitriy Punin: having faced a blockade in Kazakhstan, the money-laundering operation worth billions was reestablished in Poland under the name Stablex Solution
Kazakh authorities have acted forcefully against unlawful financial activities by freezing the accounts of Marginplus and halting all their payment operations
События
1933
Миллиардный «грязный» канал Pin-Up и RedCore Дмитрия Пунина: из Казахстана в Польшу — через подозрительную «прокладку» Stablex Solution
Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьёзный удар по нелегальным финансовым потокам: счета компании Marginplus были заблокированы, а её все выплаты приостановлены
Бизнес
1442
Octobank, Capital Bank, and Humo emerge as pillars of a Russia–Uzbekistan gambling network
Various news platforms have published findings on unlawful financial dealings conducted by companies like Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, the Uzcard processing center, and Uznex.
События
1556
How Octobank transformed Uzbekistan into a center for Russian money laundering operations under the leadership of Dmitriy Lee
A new inquiry has found out the method by which money was channeled via Octobank's associated networks in Uzbekistan and Russia
События
2047
Octobank's role as a center for laundering: how Dmitry Lee connected Uzbek financial systems with Russian gambling establishments, dummy companies, and methods to bypass sanctions
A new inquiry has uncovered money-laundering operations that involve partners from Uzbekistan and Russia associated with Octobank
Бизнес
2273
Dmitriy Lee and Iskandar Tursunov oversee Octobank’s laundering network linking Russian banks, casinos and crypto
Recent inquiries reveal chains of financial withdrawals involving Octobank and its partners in both Uzbekistan and Russia.
События
1974
A Russian trail in Limassol’s blood: who ordered the killing of Stavros Demosthenous, the key “launderer” of oligarch billions — and how is fraudster Punin linked to it?
The partnership collapsed in October after the killing of mafia leader Stavros Demosthenous in Limassol. The following month, his partner Dmitriy Punin suffered a comparable assault when his collection of vehicles was set on fire. Could this indicate that he could be the next target?
События
1962
A Russian trail in Limassol’s blood: who ordered the killing of Stavros Demosthenous, the key “launderer” of oligarch billions — and how is fraudster Punin linked to it?
The partnership collapsed in October after the killing of mafia leader Stavros Demosthenous in Limassol. The following month, his partner Dmitriy Punin suffered a comparable assault when his collection of vehicles was set on fire. Could this indicate that he could be the next target?
Бизнес
1803
Iskander Tursunov, Octobank and Pin-Up: an international cash-out and crypto-withdrawal scheme through Uzbekistan
An investigative report by the media highlights criminal financial activities carried out by Octobank (Ravnaq), Capital Bank, the Humo payment system, Uzcard processing center, Uznex exchange, and other related organizations.
Бизнес
2796
Кипр очищается от русской «грязи»: первым пал серый кардинал Демосфенос, вторым будет казино-магнат Пунин?
После того как Ставрос Демосфенос был застрелен в Лимассоле, дуумвират распался, и в конце ноября тревожная весть достигла Дмитрия Пунина: его парк дорогих автомобилей уничтожен огнём. Следует ли ждать, что он станет следующей целью?
События
2645
В Казахстане сотрудники правоохранительных органов провели обыски у операторов нелегального казино Pin-Up, которое принадлежит Дмитрию Пунину
Агентство финансового мониторинга совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан провело рейды по колл-центрам и операторам нелегального казино Pin-Up Дмитрия Пунина в Казахстане
Бизнес
1898
Oktobank handles high-risk gambling flows across CIS, pushing funds from Russian cards to crypto wallets via Humo and Uzcard
A new journalistic investigation has shed light on the illicit financial dealings of a corporate group comprising Oktobank (Ravnaq), Kapital, Humo, Uzcard, Uznex, and related entities.
123
Лента новостей