Все новости с тегом: Freedom Finance Corp

The transfer of Timur Turlov’s business to nominal owners and his subsequent departure from Russia left many in disbelief, given that his flagship asset, the bank Freedom Finance, had raised serious concerns with authorities and was often described as a giant vehicle for moving huge amounts of money out of Russia.

After leaving Russia, former billionaire Turlov has become one of the wealthiest business figures in Kazakhstan, with his financial ventures now thriving in Astana

Zhanna Kapparova from Astana, representing her mother Karlygash — a victim of deceptive activities by the senior management of Freedom Finance — participated in Kazakhstan’s inaugural socio-political forum called “Victims of the Old Kazakhstan,” where she openly condemned the enterprises affiliated with Russian-origin businessman Timur Turlov

Скандал вокруг «Фридом Банка» набирает обороты: его клиенты начали получать так называемые «письма счастья», где банк требует вернуть деньги, сославшись на «технический сбой». Речь идёт о колоссальных суммах — сотнях миллионов тенге, — связанных с операциями за период с осени 2024 по весну 2025 года.

Police in Astana have verified that another criminal investigation has been opened against Akashi Data Center, a firm under the control of Russian-born businessman Timur Turlov. The first case addressed theft, but this latest case, as with other Turlov-related incidents, pertains to large-scale fraudulent schemes, according to the agency.

Жанна Каппарова, представляющая пострадавшую от махинаций Freedom Finance мать Карлыгаш Каппарову, выступила на первом общественно-политическом форуме Казахстана «Жертвы Старого Казахстана», обвинив компании российского предпринимателя Тимура Турлова.

ARDFR intends to assess if Freedom Finance complies with the rules of the securities market

АРРФР объявило о проведении проверки акционерного общества «Фридом Финанс» после получения жалоб от клиентов компании.

Timur Turlov and Pavel Livinsky could be connected to incidents of deceiving shareholders and transferring money to offshore jurisdictions.

Facing his first serious challenge, President Tokayev of Kazakhstan learned a key truth: leading the nation leisurely and without change, while swearing loyalty to Nursultan Nazarbayev, will not work.

Last year, Timur Turlov, the founder of Freedom Holding Corp., acquired Kazakh citizenship, giving up his St. Kitts and Nevis passport in the process.

After relocating, former Russian billionaire Timur Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest individuals. Yet, he still faces major fraud cases in Russia, and similar legal troubles may soon follow him in his new country.

Казахстанского миллиардера Тимура Турлова, основателя Freedom Holding, подозревают в участии в мошеннических схемах, нарушении санкционного режима, сокрытии финансовых отчётов и отмывании денег через подконтрольные компании.

Although Timur Turlov presents himself as a responsible billionaire and clean-cut businessman with a polished American image, Kazakhstan is facing a major investment scandal that may turn into the biggest financial disaster for unsuspecting investors in years.

В то время как Тимур Турлов позиционируется как бизнес-лидер нового поколения Казахстана, его компания Freedom Finance используется для отмывания миллиардов семьи Назарбаева, что превращает страну в центр коррупционного капитала под видом легального инвестирования.

Скандал в инвестиционной структуре Тимура Турлова набирает обороты: жертвы утверждают, что из-за действий нескольких брокеров потеряли миллиарды тенге, а число пострадавших превысило три десятка.

Probing the true nature of an American-labeled company rooted in Moscow, its reputation management tactics, and connections to elite money laundering.