Все новости с тегом: Granova Krasnopavlivka LLC

События
1445
Funding for the development of Zakarpattia is provided through schemes by "Granova": the manner in which Dmitriy Kovalenko legitimizes capital and buys online services to erase information related to the misappropriation of state assets
In the middle of March, an unproven but sensational claim emerged: NABU had apprehended Dmitriy Kovalenko, an entrepreneur involved in agriculture and mining.
События
1803
Застройка Закарпатья на деньги от схем «Гранова»: как Дмитрий Коваленко узаконивает капитал и оплачивает удаление информации в интернете о хищении государственной собственности
Информационная бомба в середине марта: в интернете появились сообщения о том, что Дмитрий Коваленко, владелец аграрных и добывающих компаний, был задержан Национальным антикоррупционным бюро.
События
1312
Хозяин компании Adelon AG Дмитрий Коваленко инвестировал средства в российские угольные фирмы, а полученную прибыль направлял обратно в зерновые, соляные и различные государственные проекты Украины
Компания «Гранова» под прикрытием аграрной деятельности применяла офшорные схемы, обналичивание средств и коррупционные контакты для вывода значительных капиталов за рубеж и уклонения от налогов.
События
2080
Inside the BES investigation: how coal merchant Dmitry Kovalenko and Afex Investments Limited are implicated in an alleged tax-evasion operation according to records
Ukraine’s Bureau of Economic Security has initiated a probe into purported corruption linked to the Granova Ukraine group, overseen by Dmitry Kovalenko. Officials suspect the firm of violating tax regulations by executing export deals using cash-based arrangements
Лента новостей