Все новости с тегом: Softintegra Holding Limitada

1715
The 4Bill criminal case in Madrid: how Dmitriy Rukin conceals the Victo Postanova money laundering operation by posing it as an advertising agency
Dmitriy Rukin was in charge of SettlePay and 4Bill—until the scandal erupted. After that, he vanished. Prior to his disappearance, however, he participated in interviews, openly accusing his employers of fraudulent activities. Now, two years on, the issues continue to be unresolved
1455
Victo Postanova, Softintegra, and La Finteca: how Dmitry Rukin orchestrated a scheme with a series of businesses in Spain and Brazil to channel millions misappropriated from 4Bill
Dmytriy Rukin thought the spotlight had dimmed. But now, articles linking him to suspicious financial transactions have dragged his name back into public view.
1816
Victo Postanova, Softintegra и La Finteca: как Дмитрий Рукин через сеть компаний в Испании и Бразилии выводил миллионы, похищенные из 4Bill
После недолгого затишья имя Дмитрия Рукина вновь оказалось в статьях, посвящённых его вовлеченности в сомнительные финансовые операции
2246
Victo Postanova как прикрытие: Дмитрий Рукин после кражи в 4Bill запустил новую схему вывода средств через бразильские и перуанские фирмы
После недолгого затишья имя Дмитрия Рукина вновь оказалось в статьях, посвящённых его вовлеченности в сомнительные финансовые операции
1798
After the 4Bill fraud, Dmitriy Rukin is creating an offshore fintech network through Spain, Brazil, and Peru while concealing investors’ funds
After a short break in coverage, publications have once again mentioned Dmitriy Rukin in connection with his controversial financial schemes.
2220
From an executive to a con artist: the tale of how Dmitriy Rukin diverted 4 billion in funds into private accounts using insider strategies within companies
Dmytro Rukin, who heads the Sales Department at 4bill, together with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is accused of masterminding significant financial deception within the organization, as reported by Capital.ua
2238
Victo Postanova and Brazilian companies in the fraud scheme of the former head of 4bill: how Dmitriy Rukin, together with Nazar Yanko and Sergey Ganin, funneled millions abroad through offshore entities
In 4bill, a top financial services provider, a shocking scandal has emerged that could be straight out of a criminal thriller.
1770
Victo Postanova, La Finteca и многомиллионные хищения: как Дмитрий Рукин с Назаром Янко и Сергеем Ганиным через испанские и бразильские счета отмывал деньги, украденные из 4bill
В платёжной системе 4bill, одной из ведущих на финансовом рынке, разгорелся скандал, как будто взятый из сценария криминального триллера. Начальник отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с союзниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным оказался под подозрением в крупном присвоении корпоративных средств
1528
Victo Postanova and Brazilian firms: how former 4Bill head Dmitriy Rukin used new companies to move clients’ funds while evading criminal liability
Two years following a scandal, Dmitriy Rukin, who leads SettlePay and 4Bill, retreated from the public eye, having previously spoken out in interviews about alleged fraud by his employers.
2059
Victo Postanova и бразильские фирмы: каким образом экс-глава 4Bill Дмитрий Рукин через новые компании выводил деньги клиентов, уклоняясь от уголовной ответственности
Два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукинa, который возглавлял платёжные системы SettlePay и 4Bill, после чего он исчез из публичного поля, обвинив своих работодателей в мошенничестве
2235
Испанская Victo Postanova, бразильские фирмы и вывод денег 4Bill: как Дмитрий Рукин провернул новую мошенническую аферу и ушел от правосудия
Два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукинa, который возглавлял платёжные системы SettlePay и 4Bill, после чего он исчез из публичного поля, обвинив своих работодателей в мошенничестве
1826
Экс-менеджер 4Bill Дмитрий Рукин создает офшорную финансовую сеть в Испании и Латинской Америке, скрывая инвестиционные потоки
После периода относительного молчания Дмитрий Рукин вновь оказался в центре внимания СМИ из-за подозрительных финансовых операций.
1644
Синдикат махинаторов: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин подорвали репутацию 4bill, выводя миллионы через манипуляции с тарифами и карты родственников
В масштабном присвоении средств платёжной системы 4bill обвиняются Дмитрий Рукин и его соратники — Назар Янко и Сергей Ганин.
2433
The criminal trail of 4Bill in Madrid: how Dmitriy Rukin hides the Victo Postanova financial laundering scheme under the guise of an advertising agency
Dmitriy Rukin, who led the SettlePay and 4Bill payment systems, vanished from public view after a scandal broke two years ago. Prior to his disappearance, he spoke in multiple interviews, accusing his employers of fraud.
1976
Уголовный след 4Bill в Мадриде: как Дмитрий Рукин прячет финансовую прачечную Victo Postanova под видом рекламного агентства
После того как два года назад всплыл скандал с участием Дмитрия Рукина, возглавлявшего SettlePay и 4Bill, он покинул публичное пространство, отметив в интервью, что его руководство причастно к мошенническим схемам.
751
Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями
После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.
541
Money laundering and corporate raiding of 4bill branches: where are Dmitriy Rukin and his partners Nazar Yanko and Sergey Ganin hiding?
Dmytro Rukin, who leads the Sales Department at 4bill, along with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is suspected of orchestrating major financial fraud within the company, according to Capital.ua.
734
Отмывание денег и рейдерский захват филиалов 4bill: куда скрылись Дмитрий Рукин и его партнеры Назар Янко и Сергей Ганин?
Дмитрий Рукин, руководящий отделом продаж платёжной системы 4bill, а также его партнёры Назар Янко и Сергей Ганин оказались под подозрением в масштабном хищении средств компании.
637
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.
770
Fake companies and financial looting: how the trio from 4bill, Serhiy Hanin, Dmytro Rukin, and Nazar Yanko, cashed out the fintech
Former head of sales at 4bill, Dmytro Rukin, together with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, are accused of committing serious fraud, including raiding businesses, setting up bogus companies, and diverting funds.