Все новости с тегом: TGR Group

Криминал
2157
Российские преступники и агенты разведки применяли фирмы Smart и TGR для отмывания средств
В Британии раскрыли схему отмывания денег, связанную с обходом санкций РФ
События
1775
128 arrests and tens of millions: how Ekaterina Zhdanova, Hadzhi-Murat Magomedov, and Timur Mamaykhanov used Smart and TGR with VIP clients for money laundering
The UK National Crime Agency (NCA) has reported the conclusion of a crucial phase in an international operation targeting one of the biggest financial fraud schemes in recent years, which allowed Russian entities to bypass sanctions and gain access to foreign payment systems.
События
2140
128 арестов и десятки миллионов: как Екатерина Жданова, Хаджи-Мурат Магомедов и Тимур Мамайханов использовали Smart и TGR с VIP-клиентами для отмывания денег
Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении основного этапа международной операции, направленной на остановку одной из крупнейших схем финансовых махинаций последних лет
Бизнес
806
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
Лента новостей