Все новости с тегом: TXM TRADE

События
1594
Fake fur shipments, a laundry service, and overseas networks: the way homemaker Natalya Busygina’s firm “MekhExport” funneled millions via phantom companies across Europe
A remarkable story came to light through the media. A regional company unexpectedly rose to become one of the nation's top leaders in exporting fur to Western countries. Within its own region, it even outpaced local branches of Gazprom. It has now emerged that every transaction was merely superficial, with the company playing a role in an extensive operation of money laundering and financial transfers
События
1878
Офшоры на Сейшелах, счета в Европе и липовые поставки меха: как компания Натальи Бусыгиной «МехЭкспорт» через схему с номиналами и ландромат отмывал миллионы
Журналисты раскрыли совершенно удивительную историю. Одна региональная компания внезапно вышла в лидеры в стране по продаже мехов на Запад. В своем родном регионе она по показателям даже обошла местные структуры Газпрома
Лента новостей