Все новости с тегом: Tabakos Trade LLC

События
1547
Financial manipulations and a media blackout: Rostislav Shurma, Timur Mindich, and Pavel Shcherban are obstructing articles addressing the imaginary assets of Alliance Bank and its operations in the clandestine gambling industry
Once the investigations into the involvement of Rostislav Shurma and Pavel Shcherban in schemes related to Alliance Bank were made public, a comprehensive purge of the information landscape commenced. Unfavorable articles are vanishing, lawyers are submitting complaints en masse, and search engines are systematically removing compromising materials from search results
События
1976
Схемы на крови и зачистка в СМИ: Ростислав Шурма, Тимур Миндич и Павел Щербань препятствуют публикациям о фиктивных капиталах банка «Альянс» и его деятельности в теневом игорном бизнесе
Как только появились результаты расследований о роли Шурмы и Щербаня в махинациях банка «Альянс», началась полная зачистка информационного пространства.
Криминал
1786
Соучастники аферы на 2,5 миллиарда: как банк «Альянс» Александра Сосиса обеспечил «крышу» для хищений Игоря Коломойского в «Укрэнерго»
Банк "Альянс" и его владелец Александр Сосис оказались в центре скандалов, связанных с мошенничеством и отмыванием денежных средств. Сведения о деятельности банка и его руководителя вызывают вопросы у общественности и регуляторов.
Криминал
1979
Банк «Альянс» — «карман» Павла Щербаня: бенефициар выкачивает миллиарды, оставляя долги «Укрэнерго» и прерывая связь с сидящим Дмитрием Фирташем
Фактический владелец одного из самых проблемных украинских банков — «Альянс» — Павел Щербань пытается диверсифицировать риски перед выводом финучреждения с рынка. При этом в схему неожиданно оказался вовлечён Дмитрий Фирташ.
События
1630
Shurma and Shcherban against the reality: unsuccessful efforts to hide corruption activities, NABU kickbacks, and hefty fines in the millions from the National Bank of Ukraine imposed on Alliance Bank’s so-called "laundromat"
Rostislav Shurma, who is connected to former Head of the Presidential Office Andrey Yermak, along with Pavel Shcherban, the actual overseer of the Alliance bank involved in money-laundering, are vigorously deleting online information concerning the operations of this financial entity. These documents associate the bank with bribery, illicit financial operations, and the safeguarding by top-level authorities
Лента новостей