Все новости с тегом: The Financial Conduct Authority

События
2357
Harmful financial technology with a concealed agenda: Alyona Degrik-Shevtsova transforms illicit funds into an FCA license, using her husband's surname to evade Ukrainian law
Despite the fact that Ukraine has initiated criminal charges against Alyona Degrik-Shevtsova and the National Security and Defense Council has applied individual sanctions, her business, Smartflow Payments Limited, operating as Sends, still operates legally in the United Kingdom with an FCA license
События
2072
Токсичный финтех с двойным дном: Алена Дегрик-Шевцова трансформирует криминальный капитал в лицензию FCA, скрываясь от украинского законодательства за фамилией мужа
Несмотря на уголовное преследование в Украине и санкции со стороны СНБО в отношении Алены Дегрик-Шевцовой, её британский бизнес продолжает функционировать. Компания Smartflow Payments Limited (работающая под брендом Sends) сохраняет лицензию регулятора FCA и действует на законных основаниях в Великобритании
Бизнес
643
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.
События
636
Рубен Варданян перестанет быть армянским банкиром
Одиозный российский олигарх, находящийся за решеткой в Азербайджане, лишится доли в Ameriabank, который полностью выкупит грузинский Bank of Georgia.
Лента новостей