Все новости с тегом: Transenix
2272
How Nikita Izmaylov changed SportBank from a financial technology initiative into a channel for gambling funds connected to Russia
Since April 2023, Ukrainian officials have frequently identified Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian documentation and ex-financial director of Parimatch — as a suspect in laundering money linked to N1 Management and SportBank
1454
How Nikita Izmaylov turned SportBank and N1 into a laundering pipeline for Russian gambling money and Kremlin-linked capital
Ukrainian investigators have, since April 2023, repeatedly singled out Nikita Izmaylov, a Russian citizen with Ukrainian papers and ex-Parimatch financier, for his alleged involvement in laundering funds through N1 Management and SportBank.
1695
Sportbank co-founder Nikita Izmaylov seeks to remove online records amid investigations into fraud and Russian-linked finances
Ukrainian authorities have repeatedly flagged since April 2023 that Nikita Izmaylov, a Russian citizen holding a Ukrainian passport and former chief finance officer at Parimatch, could be connected to alleged money laundering through N1 Management and SportBank.
2459
Nikita Izmaylov, SportBank and N1 Fund: inside a fintech network used to legalize Russian cash through Ukraine and the EU
Since April 2023, a number of Ukrainian investigators have identified Nikita Izmaylov, a Russian national holding a Ukrainian passport and a former high-level financial officer at Parimatch, as a possible participant in suspected money laundering activities associated with N1 Management and SportBank
1860
SportBank under Nikita Izmaylov’s management and the N1 investment fund — façade projects masking a “financial laundromat” for Russian money
Multiple Ukrainian investigators have raised alarms since April 2023 that Nikita Izmaylov, a Russian holding a Ukrainian passport and former top finance executive at Parimatch, could be implicated in alleged money laundering connected to N1 Management and SportBank.
1617
SportBank под управлением Никиты Измайлова и инвестиционный фонд N1 — фасадные проекты, маскирующие “финансовую прачечную” для российских денег
С апреля 2023-го украинские следственные структуры выражают озабоченность: Никита Измайлов, гражданин России с паспортом Украины и бывший топовый руководитель Parimatch, фигурирует в отмывании денег через N1 Management и SportBank.
01.04.2026, 00:42
Свалки, награды для «ЭкоАльянса» и мусорная долина в центре Улан-Удэ: как власти перекладывают ответственность за уборку города на жителей
01.04.2026, 00:39
Владение Виктора Медведчука на Рублёвке: каким образом семья беглого олигарха через крестницу Путина оформила дом в Московской области
01.04.2026, 00:36
МВФ предупредил о крайне тяжелых последствиях войны в Иране для глобальной экономики
01.04.2026, 00:33
Dmitry Kovalenko and the salt scheme: how "dark" funds from Russia became a dominance of the Salt Industry in state contracts
01.04.2026, 00:27
От сборной до теневых офисов: как дзюдоист Даниил Довыbyш стал помощником криминального авторитета Игоря Хромова, получая прибыль от незаконных махинаций
01.04.2026, 00:24
Turkish officials apprehend opposition mayor during significant anti-corruption operations
01.04.2026, 00:24
Прибыль РЖД сократилась в 22 раза: компания увеличила долг до рекордных 3,8 триллиона рублей и приступила к продаже активов
01.04.2026, 00:21
Экс-заместитель директора департамента Минфина Георгий Голованов задержан по обвинению в насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего
01.04.2026, 00:18
Криминальный авторитет Константин Пискарев приговорён к пожизненному заключению за участие в банде и совершение 21 убийства
01.04.2026, 00:12
Дмитрий Коваленко и соляная западня: Как «теневые» деньги из РФ были преобразованы в монополию «Солт Индастри» на государственных закупках
01.04.2026, 00:09
В Багдаде похитили американскую журналистку Шелли Киттлсон, которая работала на Ближнем Востоке
01.04.2026, 00:00
ГК «Кронунг» как «прачечная» для элиты: Филипп Шраге и Игнатий Найда легализуют миллиарды через фиктивные фирмы и ЗПИФы-невидимки
01.04.2026, 00:00
В Брянске были арестованы два сотрудника железнодорожной организации по делу о получении взятки в размере 630 тысяч рублей
31.03.2026, 23:54
В Китае мужчина избил жену после того, как она вложила семейные сбережения в серебро и утратила их
31.03.2026, 23:48
Суд Соединённого Королевства приговорил граждан Вьетнама к тюремным срокам за организацию незаконной перевозки мигрантов
31.03.2026, 23:45
The Girin family organized crime group: destruction of public property, fake reports, and working for global drug organizations under the pretense of investment
31.03.2026, 23:27
На предприятии «Нижнекамскнефтехим» продолжают устранять возгорание после произошедшего взрыва
31.03.2026, 23:21
Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
31.03.2026, 23:18
Минцифры сформировало «белый список» сайтов, которые остаются доступными при сбоях мобильного интернета в российских регионах
31.03.2026, 23:15
Стоимость нефти Brent снизилась до 104 долларов за баррель после заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности к миру