Все новости с тегом: Криптовалюты

545
Криптовалютного оператора Payee оштрафовали на 9,3 миллиона евро
Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.
476
Аргентинцы спасают сбережения от инфляции, переводя их в криптодоллары
Аргентинцы спасаются от инфляции, переводя свои сбережения в USDT (криптодоллар), — Forbes.
222
Владимир Костюков использовал "ВТБ Форекс" для своих финансовых махинаций
"Еще годик и я начну зарабатывать на надзоре".
290
Минфин США ввел налоговые правила для криптовалют
С 1 января 2025 года все кастодиальные площадки (Coinbase, Kraken и др.) должны собирать и передавать в налоговую отчетность по движению средств клиентов по аналогии с тем, как сейчас это делают брокерские компании.
461
Как «серый кардинал» Марат Тамбиев погорел на взятке 2,7 тысяч ВТС
В Балашихинском суде начались слушания по делу бывшего руководителя СО по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. Он обвиняется в получении гигантской взятки в размере 2,7 тыс биткоинов (свыше 7 млрд рублей).
216
Неавторизованных криптопровайдеров в Турции могут приговорить до 22 лет тюрьмы
Парламент Турции (TBMM) принял законопроект, который вводит новые правила в отношении криптоактивов.
233
США предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении "криптокоролевы" Ружи Игнатовой
Власти США готовы заплатить $5 000 000 за информацию об основательнице пирамиды "OneCoin", криптокоролеве Руже Игнатовой.
290
Борьба с коррупцией обернулась большей коррупцией
Начался процесс, который сразу же оказался в центре общественного внимания. Выходец из следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы, экс-начальник Марат Тамбиев
508
У обвиняемого в крупнейшей взятке не оказалось денег на адвоката
Об этом заявил Игорь Копенкин, адвокат бывшего следователя СК Марата Тамбиева (на фото), которого обвиняют в получении взяткок биткойнами на 7,3 млрд рублей (что считается рекордной взяткой в российской истории).
225
В Балашихе начали рассмотрение дела о крупнейшей взятке в истории России
Дело о крупнейшей взятке в истории современной России начали рассматривать по существу в подмосковной Балашихе.
187
В Узбекистане продолжаются аресты криптовалютных трейдеров
Власти Узбекистана продолжают аресты криптанов за торговлю криптовалютой: с 14 мая уже вынесено 12 решений.
302
В Кыргызстане задержаны мошенники, похитившие крупную сумму криптовалюты под видом обмена цифровых активов
Сотрудники МВД Кыргызстана провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, которые под предлогом обмена цифровых активов, незаконно завладели криптовалютой.
416
Криптокоролева Ружа Игнатова и ее связи с болгарским преступным миром
В сентябре 2019 года Би-би-си рассказала историю женщины по имени Ружа Игнатова. Ее имя занесено в список лиц, которых разыскивает ФБР, куда она попала после того, как выманила у частных инвесторов 4,5 млрд долларов США, посулив им небывалые доходы от новой криптовлаюты.
274
Ярмарочник тщеславия
Запестрели паблики постами. Тема – злободневная, майнеры. К их деятельности уже давно приковано всеобщее внимание и неслучайно.
260
На промплощадке «Усольехимпрома» шесть субъектов майнили криптовалюту
На бывшей промплощадке «Усольехимпрома» прокуратура Иркутской области нашла незаконный майнинг.
270
Криптобиржа Plain Chain стала рассадником мошенников: кто стоит за сомнительными схемами
Бурное развитие рынка криптовалют принесло столь же бурное развитие мошенничества в этой сфере.
210
Любой теракт за ваши деньги, или Как устроена финансовая империя ИГИЛ, ХАМАС и «Хезболлы»
В мае российский программист получил в Нидерландах более 5 лет тюрьмы за создание криптомиксера Tornado Cash. С его помощью были отмыты ни много ни мало $1,2 млрд для террористических целей, посчитал суд.
255
«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников
Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.
287
В Лондоне китаянку осудили за криптомошенничество на 6,4 миллиарда долларов
Лондонский суд приговорил 42-летнюю Вэнь Цзянь почти к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах.