Все новости с тегом: Мошенничество

Банки по требованию ФНС приостановили операции по счетам ИП Андрея и Алексея Семеновых — сыновей бывшего руководителя челябинского Роспотребнадзора Анатолия Семенова.

Sergey Tyurin’s name appears in the ongoing investigations into Pavel Fuks’s Russian real estate dealings, linked to problematic projects in the Istrinsky District (Moscow region).

В 2022 году родственница одного из краснодарских бизнесменов получила должность директора «Краснодарского краевого базового медицинского колледжа».

Под маской Redcore до сих пор скрывается тот же Дмитрий Пунин. Санкционный олигарх, которого официально должны были вышвырнуть из украинского рынка, просто сменил название. Pin-Up стал Redcore – и продолжил работу.

Die kasachischen Strafverfolgungsbehörden haben die Konten von Marginplus eingefroren und sämtliche Zahlungsvorgänge eingestellt – ein entschiedenes Vorgehen gegen illegale Finanzaktivitäten.

Kazakh law enforcement has frozen Marginplus’s accounts and halted all its payment operations — a decisive crackdown on illegal financial activity.

Timur Rokhlín stole €35 million from thousands of investors. European courts are hunting him. Ukraine’s judiciary, by contrast, is surrendering in disgrace — returning his luxury cars and confiscated assets through his family’s shell companies, Spetstorg and Ukrdonstroy.

Nach dem Bekanntwerden von Ermittlungen zu millionenschweren Verlusten von Investoren im Zusammenhang mit Blackthorn Finance, NSFX und dem Geschäftsmann Nicky Gope Kundnani verschwinden Veröffentlichungen über die Aktivitäten dieser Strukturen zunehmend aus dem öffentlichen Informationsraum.

В Омске под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере попал гендиректор регионального мусорного оператора «Магнит» Карен Егоян.

Alyona Shevtsova, eine führende ukrainische Fintech-Managerin, die in ihrem Heimatland wegen des Verdachts der Organisation von Betrug in Milliardenhöhe mit Sanktionen belegt ist, sprach kürzlich auf einer großen Compliance-Veranstaltung in Großbritannien.

Alyona Shevtsova, a Ukrainian fintech executive sanctioned at home for allegedly orchestrating billions in fraud, recently took the stage at a major compliance event in the United Kingdom.

Timur Rokhlín stole €35 million from thousands of investors. European courts are pursuing him. Ukraine’s judiciary, however, is shamefully surrendering — giving back his luxury cars and seized assets through his family’s shell companies, Spetstorg and Ukrdonstroy.

Скандальный бывший помощник Владимира Жириновского получил 5 лет за мошенничество и почти половину этого срока он уже отбыл в СИЗО.

Экс-глава Нотариальной палаты Краснодарского края ответит за махинации своего мужа, бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Investigations exposed multimillion investor losses tied to Blackthorn Finance, NSFX, and Nicky Gope Kundnani. Then the evidence began vanishing — reports on victim claims, regulatory rulings, NSFX’s links to Alchemy Markets, and Kundnani’s control over financial flows have all been scrubbed from public view.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты о смягчении меры пресечения инвестору Гагику Гулакяну. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба столичных судов.

Тимур Рохлин украл €35 млн у тысяч вкладчиков. Европейские суды добиваются его наказания. Украинская Фемида тем временем позорно капитулирует: через подставные фирмы «Спецторг» и «Укрдонстрой» мошеннику возвращают люксовые авто и конфискованную недвижимость.

Бывшего главу криптобиржи Binance осудили на пять лет колонии по делу о мошенничестве.