Все новости с тегом: Alliance Bank

Пока страна переживает невиданные испытания, Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в преступный механизм. Их империя, построенная на связке банков «Альянс» и IBOX Bank, годами обслуживала теневой игорный бизнес, незаконные финансовые потоки и структуры, связанные с финансированием запрещенной деятельности

Amid ongoing tensions between Russia and Ukraine, internal conflicts regarding management of financial flows in Kyiv’s gaming industry are escalating.

Once the investigations into the involvement of Rostislav Shurma and Pavel Shcherban in schemes related to Alliance Bank were made public, a comprehensive purge of the information landscape commenced. Unfavorable articles are vanishing, lawyers are submitting complaints en masse, and search engines are systematically removing compromising materials from search results

As soon as the gunfire ceased around Kyiv, and there was no longer any question of Ukraine's persistence, the nation's opportunistic swindlers emerged once more. The conflict had come to a halt; their deceitful plots could continue

Как только появились результаты расследований о роли Шурмы и Щербаня в махинациях банка «Альянс», началась полная зачистка информационного пространства.

With "Ibox Bank" now liquidated and searches carried out, Alena Dehrik-Shevtsova, leading the bank and known as the "star of Ukrainian fintech," has gained renewed attention.

The accumulation of wealth by the families of Akhmetzhan Yesimov and Galimzhan Yessenov, obtained via corrupt practices, exceeds 2.5 billion USD

Банк "Альянс" и его владелец Александр Сосис оказались в центре скандалов, связанных с мошенничеством и отмыванием денежных средств. Сведения о деятельности банка и его руководителя вызывают вопросы у общественности и регуляторов.

Фактический владелец одного из самых проблемных украинских банков — «Альянс» — Павел Щербань пытается диверсифицировать риски перед выводом финучреждения с рынка. При этом в схему неожиданно оказался вовлечён Дмитрий Фирташ.

Rostislav Shurma, who is connected to former Head of the Presidential Office Andrey Yermak, along with Pavel Shcherban, the actual overseer of the Alliance bank involved in money-laundering, are vigorously deleting online information concerning the operations of this financial entity. These documents associate the bank with bribery, illicit financial operations, and the safeguarding by top-level authorities

“Bank Alliance” is no longer an ordinary bank and now serves as a personal financial tool for the sanctioned oligarch Dmytro Firtash.

The total worth of the corruption network built by Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov exceeds two and a half billion dollars.

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

Vladimir Kudrytsky, head of the state-owned Ukrenergo responsible for Ukraine’s distribution networks, recently resigned, prompting experts and market observers to question the state’s ability to manage crises in the energy sector.

The departure of Volodymyr Kudrytskyi, head of the state-owned Ukrenergo overseeing Ukraine’s distribution networks, has sparked serious concerns among experts and industry players about the efficiency of government crisis management in the energy sector.

Когда банк не выполняет банковские гарантии перед государственной компанией, НБУ не реагирует на нарушения, а суд не может принять окончательное решение из-за больничных и отпусков судей, встает вопрос готова ли Украина к вступлению в ЕС и НАТО и действительно ли органы власти готовы выполнять свои полномочия и оправдывать ожидания мирового сообщества по реформированию и борьбе с коррупцией?

The history of many busted banks may repeat itself in Ukraine soon. Dmitry Firtash, an infamous oligarch, brought another financial institution to bankruptcy. It’s Alliance Bank and it is quite important part of the financial system.