Все новости с тегом: Bandenia Challenger Bank

18 апреля 2023 г. 884

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Лента новостей

23.11.2024, 01:12 Связи инвестора открыли доступ к гидроэнергетическим проектам в Грузии

23.11.2024, 01:06 Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

23.11.2024, 00:51 Замглавы Росприроднадзора Дмитрий Клейн оказался под проверкой из-за возможного конфликта интересов

23.11.2024, 00:48 Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование

23.11.2024, 00:48 Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований

23.11.2024, 00:45 Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле

23.11.2024, 00:45 Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса

23.11.2024, 00:45 Курская область увеличила бюджетную поддержку

23.11.2024, 00:42 Компании Армении содействуют поставкам золота в Россию

23.11.2024, 00:42 ВЭБ и стартап «АссистАгро» в центре схем с Мошковичем и зарубежными фондами

23.11.2024, 00:06 В Мондах Бурятии местные власти и прокуратура бездействуют на фоне криминала