Все новости с тегом: Garantex

События
2320
Authorized Garantex network reemerges under fresh brands: billions funneled via Exved and Grinex
An investigation released on Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP reveals that a Russian cryptocurrency network, which is under sanctions, has reemerged with new identities. It continues to transfer billions of dollars via banking institutions and offshore intermediaries, despite facing raids and international sanctions
События
1492
В индийской тюрьме скончался администратор биржи Garantex Алексей Бещеков
В индийской тюрьме умер администратор биржи Garantex Алексей Бещеков, ожидавший решения об экстрадиции в США
Бизнес
669
Бывшую жену основателя Garantex Оксану Другалеву похитили вместе с мужем и младенцем в Аргентине
Бывшая жена основателя Garantex, блогер и крипто-мама Оксана Другалева, была похищена вместе с нынешним мужем и трехмесячной дочкой в Аргентине.
События
749
Клиенты криптобиржи Garantex требуют разъяснений после приостановки вывода средств
Пользователи криптобиржи Garantex, которая приостановила вывод криптовалют, пришли в офис в Москва-Сити и вызвали полицию. В самой компании начали проводить «очные встречи» с клиентами.
События
1145
Александр Нтифо-Сиао изменил имя после скандала с отмыванием денег в Garantex
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
Власти
1058
Полиция взялась за крипту
В Москве до суда дошло уголовное дело бывших столичных полицейских — следователя Антонины Шакиной и оперативников бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Рената Бахтиева и Леонида Голубева.
Силовики
911
Крипта имени Лугового
Как работает схема по выводу «черного нала» из России в обход санкций и кто на ней зарабатывает.
Лента новостей