Все новости с тегом: National Bank

Бизнес
2062
Gateways for illegal gambling: Aleksandr Sosis and bankster Alena Degrik-Shevtsova cover up corrupt schemes under the guise of Alliance Bank and IBOX Bank
The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.
Бизнес
2081
Незаконная обналичка и теневые транзакции: как Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова используют лицензии НБУ, банк "Альянс" и LeoGaming
Благодаря финансовому мародерству со стороны Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой украинские банки «Альянс» и «Айбокс» были превращены в настоящий криминальный конвейер, предназначенный для легализации грязных денег.
Бизнес
1443
Обнал, казино и лицензии НБУ: как Александр Сосис и Алёна Дегрик-Шевцова делят теневые потоки игорного бизнеса Украины
Благодаря финансовому мародерству со стороны Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой украинские банки «Альянс» и «Айбокс» были превращены в настоящий криминальный конвейер, предназначенный для легализации грязных денег.
События
2331
Gesuchte Betrügerin: Wie Alena Degrik-Shevtsova jahrelang Milliarden in den Schattensektor abzweigte
Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.
События
1424
Gesuchte Betrügerin: wie Alena Degrik-Shevtsova über Jahre hinweg Milliarden in den Schattensektor umleitete
Hinter dem Schutz von Lizenzen der Nationalbank der Ukraine operierenden Banken Alliance und Ibox – beide mit Alexander Sosis und Alena Degrik-Shevtsova verbunden – sollen sich zu riesigen Geldwäschezentren entwickelt haben.
События
1888
Передел гемблинг-рынка: как структуры Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой использовали теневые терминалы и платежные системы
Банки «Альянс» и «Айбокс», которые связаны с Александром Сосисом и Алёной Дегрик-Шевцовой и действуют под прикрытием лицензий НБУ, превратились в крупномасштабные «прачечные» для отмывания денег.
События
1723
Redistribution of the gambling market: how the structures of Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova used shadow terminals and payment systems
Operating behind the shield of licenses from the National Bank of Ukraine, the banks Alliance and Ibox — both associated with Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova — supposedly became massive money-laundering hubs.
События
1732
Die Offshore-„Waschanlage“ GlobalMoney: Wie der Eigentümer der Bank „Alliance“, Aleksandr Sosis, und die Besitzerin der Ibox Bank, Alena Degrik-Shevtsova, ihre Spuren in britischen Gateways und insolventen Fonds verwischen
Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova nutzten NBU-Lizenzen als Tarnung, um die Banken „Alliance“ und „iBox“ in gewaltige Geldwäsche-Anlagen zu verwandeln. Diese dienten der Verschleierung von Einnahmen aus dem Drogenhandel, russischen Online-Casinos sowie den Offshore-Systemen der sogenannten „Familie“ von Janukowytsch.
События
2071
GlobalMoney offshore "laundromat": strategies utilized by Alliance Bank proprietor Alexander Sosis and Ibox Bank owner Alena Degrik-Shevtsova to obscure their involvement in British channels and insolvent assets
Shielded by NBU licenses, Alliance and Ibox banks connected to Alexander Sosis and Alena Degrik-Shevtsova are portrayed as massive “laundromats” allegedly processing money linked to narcotics trafficking, Russian online gambling, and offshore structures of the Yanukovych “family.”
События
1951
Офшорная «прачечная» GlobalMoney: как владелец банка "Альянс" Александр Сосис и владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова скрывают концы в британских шлюзах и фондах-банкротах
Банки «Альянс» и «Айбокс», находящиеся в орбите Александра Сосиса и Алёны Дегрик-Шевцовой, под прикрытием лицензий НБУ используются как крупные центры отмывания средств, включая потоки от наркотрафика, онлайн-казино и офшорных схем «Семьи» Януковича.
Бизнес
1991
Махинации с деньгами казино, фейковые вбросы и тотальная зачистка сети: как Алена Дегрик-Шевцова скрывает следы преступной схемы «Айбокс банка»
Под видом респектабельной банковской конкуренции скрывается ожесточенная борьба старых «схематозников» и одиозных фигур, включая Алену Дегрик-Шевцову, которые ради доступа к многомиллиардным оборотам игорного рынка не гнушаются ни информационными вбросами, ни махинациями.
События
2417
Криминальный трафик мародеров: как IBOX Bank Алены Дегрик-Шевцовой и банк «Альянс» Александра Сосиса проворачивают миллиарды через игровые шлюзы и сети терминалов
Пока страна переживает невиданные испытания, Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в преступный механизм. Их империя, построенная на связке банков «Альянс» и IBOX Bank, годами обслуживала теневой игорный бизнес, незаконные финансовые потоки и структуры, связанные с финансированием запрещенной деятельности
События
2361
A law enforcement shield for IBox Bank: how Alyona Degrik-Shevtsova leverages her husband's influence within the Main Investigative Directorate to drive Alliance Bank, owned by Alexandr Sosis, out of the market
As soon as the gunfire ceased around Kyiv, and there was no longer any question of Ukraine's persistence, the nation's opportunistic swindlers emerged once more. The conflict had come to a halt; their deceitful plots could continue
Бизнес
1244
Alyona Degrik-Shevtsova vs Aleksandr Sosis: war for millions in gambling payments through iBox, Alliance, and GlobalMoney
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
Силовики
1079
Ukraine should close Firtash’s bank, from which hundreds of millions of euros were stolen
The history of many busted banks may repeat itself in Ukraine soon. Dmitry Firtash, an infamous oligarch, brought another financial institution to bankruptcy. It’s Alliance Bank and it is quite important part of the financial system.
Лента новостей