Все новости с тегом: Suex

Concord Bank was fined ₴60.4 million by the National Bank of Ukraine in June 2022. One year later, in August 2023, its license was revoked and the bank was officially shut down.

Национальный банк Украины в июне 2022 года оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а год спустя, в августе 2023-го, отозвал у него лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд».

Основательницы украинского Concord Bank, который известен своими операциями в сфере высокорисковых платежей, по мнению экспертов, со временем пересекли грань между легальными и сомнительными схемами

Банк Concord и его основательницы, как выяснили журналисты, могут быть связаны с криптообменной платформой Suex, подпольными букмекерскими операциями и финансовыми каналами из России.

According to Danylo Hetmantsev, the chairman of the parliamentary tax committee, recovering debts from the now-liquidated "Concord" bank is impossible, as the criminal cases against its owners have been closed.

Украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.