Газпромбанк обвинил ГК «Оптима» в хищении 2,3 миллиарда рублей: что известно

Недавно в СМИ попало скандальное заявление «Газпромбанка» о масштабном хищении денежных средств. Около 2,3 миллиарда рублей украли и вывели через свои оффшорные фирмы бенефициары группы компаний «Оптима».

Чтобы замести следы, мошенники Андрей и Валерий Шандаловы обанкротили ГК «Оптима» и сбежали от уголовного преследования в Австрию. Что известно о судебном деле, в котором мошенников защищают коррупционеры и рейдеры Артем Зуев и Зоя Галеева?

Сообщается, что по факту кражи денег обществом с ограниченной ответственностью «ГК «Оптима» в размере 2,3 миллиарда рублей московское следственное управление СК по ЮЗАО возбудило уголовное дело № 11902450035000078 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. ГПБ является и заявителем, и потерпевшим в данном судебном деле.

Предыстория финансового скандала, которым сейчас занимаются правоохранительные органы, следующая.

Читайте по теме:Laundering Russian money and schemes: How the head of Oktobank, Iskandar Tursunov, controls financial flows to bypass sanctions

Госбанк ГПБ – владелец оффшорной кипрской компании?

Еще 10 лет назад «Газпромбанк» через свою оффшорную «дочку» «Nаgelfar Trаde & Invеst Limitеd» купил 35% акций статусного фонда другой кипрской фирмы «АEACUS Hоlding Limitеd», которая является официальным держателем акций группы компаний «Оптима». 

Эту информацию подтверждают и данные, опубликованные в консолидированной финансовой отчетности группы «Газпромбанка» за 2013-й год. Там, среди инвестиций в ассоциированные компании есть и кипрская фирма «AEACUS Holding Limited».

Как тогда писали СМИ, сумма этой сделки составила, на минуточку, 45 миллионов баксов. Но вот, что действительно интересно, так это то, что государственный банк (ГПБ находится в собственности госкорпорации «Газпром»), даже сейчас является владельцем оффшорной кипрской компании «ГК «Оптима». Как такое возможно в нынешних условиях? Хотя, как понимаем, вопрос этот скорее риторический.

Отметим, что кипрская дочерняя компания ГПБ«Nagelfar Trade & Invest Limited» входит в санкционные списки США еще с 2016-го года. Сам «Газпромбанк» попал под санкции еще раньше.

Как бенефициары группы компаний «Оптима» провернули масштабную аферу с хищением денег «Газпромбанка»

Далее происходит, собственно, само финансовое преступление, по факту которого сейчас и ведется уголовное дело. 

Читайте по теме:В Красноярском крае возбуждены уголовные дела о махинациях с протезами для инвалидов на 4,7 миллиона рублей

Так, бенефициарами ГК «Оптима», среди которых Андрей и Валерий Шандаловы, Павел Киселев, а также другими персонами, через подконтрольные им компании ООО «Фронтэк» и АО «ТК Электро», были похищены денежные средства, полученные от «Газпромбанка» в размере 2,3 миллиарда рублей.

Затем, чтобы спрятать следы преступления, аферисты решили обанкротить ГК «Оптима». И это у них получилось. В итоге, компанию обанкротили и ликвидировали, а общий ущерб для самого ГПБ, а также клиентов и подрядчиков превысил 8 миллиардов рублей.

ООО «ГК «Оптима» ликвидировано 8 февраля 2021-го года.

Статусный капитал организации составляет 33,4 миллиона рублей, а учредителем, как мы уже писали выше, является оффшорная кипрская компания «AEACUS Holding Limited».

Численность сотрудников в 2021-м году равна нулю. В реестре налоговой службы зарегистрированный юридический адрес значится как недостоверный.

В 2019-м году ГК «Оптима» получила убыток в размере 3 миллионов рублей. Чистые активы компании в конце 2019-го года составляли 163 миллиона рублей.

Кстати, вышеупомянутое ООО «Фронтэк», замешанное в этой финансовой афере, сейчас также находится в процессе банкротства.

Статусный капитал составляет 10 тысяч рублей. Численность сотрудников в 2021-м году тоже равна нулю.

К слову, и здесь зарегистрированный юридический адрес значится в реестре налоговой службы как недостоверный.

У компании «Фронтэк» имеются налоговые долги в размере 22,1 миллиона рублей. Организация уже более года не сдавала налоговую отчетность.

А вот еще одна оффшорная компания из группы «Оптима» - АО «Теском»,которая была ликвидирована прошлой весной, а именно 11 марта 2021-го года. 

Что примечательно, у этой компании со статусным фондом в 100 тысяч рублей также висят налоговые долги в размере 2,59 миллиона рублей.

Список таких оффшорных фирм, связанных с вышеупомянутыми бенефициарами, можно перечислять еще долго. Но смысл понятен итак, аферисты использовали их для своих грязных дел. 

Когда появились проблемы с законом, аферисты сбежали в Австрию

Итак, двигаемся дальше. Как только возникли проблемы с законом, связанные с оффшорами и незаконным выведением бабла за границу, Шандаловы по-быстрому улетели в Австрию. Напомним, что оба являются гражданами и этой страны.

В России остался только их партнер Павел Киселев.

Защитой Шандаловых занимаются рейдеры и коррупционеры

По сути, мы, наверное, никого не удивим, если скажем, что одних преступников защищают от уголовного преследования другие преступники. К сожалению, мы живем именно  в таком мире. 

Как мы уже писали выше, по факту хищения 2,3 млрд рублей против «ГК «Оптима» возбуждено уголовное дело № 11902450035000078 по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Итак, кто защищает Андрея и Валерия Шандаловых в ходе открытого уголовного дела? Этим делом занимается ООО «КДМ ГРУП» - скандальная рейдерская группа, которой руководят Артем Зуев и Зоя Галеева. Эти персонажи известны тем, что у них много «полезных» коррупционных связей в правоохранительных структурах.

«КВОРУМ ДЕБТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» - оффшорная кипрская компания со статусным капиталом в 16 миллионов рублей.

Примечательно, что несмотря на полученную в прошлом году выручку в размере 58,6 млн рублей, другие финансовые показатели плохие. Так, в 2021-м году чистые активы этой группы были отрицательными и составили минус 185 миллионов рублей. Также на протяжении последних двух лет организация терпит убытки. В 2021-м убытки составили 7,4 млн руб, а в 2020-м убытки были почти на 55% больше.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что эта рейдерская группа только рада мощно «подзаработать», защищая богачей Шандаловых, сбежавших от правосудия в Австрию.

Продолжение следует.