Как Дмитрий Ли и семья президента Узбекистана связаны с финансовыми схемами Octobank
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
В начале августа узбекистанский Октобанк, принадлежащий Искандару Турсунову, отрапортовал о своих успехах за первое полугодие. Самое большое достижение – погашение клиентами проблемных активов на сумму 324 млрд сумов (77%). Должники, которые таковыми числились еще в мае, внезапно одумались и к июню вернули все долги. Случай в банковской практике – небывалый.
В других источниках информации называется совсем другая сумма погашения долгов – 106 млрд сум из 138 млрд сум. При таком раскладе под сомнение попадают и 324 млрд сум, и само погашение. Получается, что в июне была одна сумма, а в августе она увеличилась почти втрое. Хотя во всех трех новостях речь идет о майских долгах. Октобанк могли просто накачать деньгами извне или руководство банка откровенно вводит своих клиентов в заблуждение.
Октобанк в этом году не раз упоминался в различных источниках как участник криминальных схем с подпольными казино вместе с Humo, ведущим национальным платежным оператором Uzcard и биржей Uznex. Все они числятся в партнерах Октобанка. В расследовании также фигурировали и российские кредитные учреждения - Промсвязьбанк, Газпромбанк, ВТБ, МТС, «Русский стандарт», Совкомбанк. На удивление, в этот список не попали Транскапиталбанк (ТКБ) и Сбер, которые на сайте Октобанка размещены в разделе «партнеры».
В этом же разделе находятся Национальный банк Узбекистана и его «дочка» АКБ «Азия инвест банк», имеющая корреспондентские отношения с Капиталбанком, ранее принадлежавшим олигархам Алишеру Усманову и Андрею Скочу, наверняка сохранившими контроль над кредитным учреждением, но ушедшими в тень из-за санкций. Капиталбанк также был фигурантом расследования с подпольными казино.
Список партнеров Октобанка демонстрирует его прямую связь с властями страны, которые могут использовать кредитное учреждение для отмывания денег. Руководит этим процессом ставленник президента Узбекистана, руководитель Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Дмитрий Ли, за ним стоят дочь главы государства Саида Мирзиёева и ее супруг Ойбек Турсунов, бывший акционер Капиталбанка и Uzcard. Российский след этой истории ведет к прокремлевскому олигарху Алишеру Усманову и ТКБ, сотрудничающему с Октобанком (до 2023 «Равнак-банк») с 2018 г.
В 2017 г. ТКБ попал в скандал с отмыванием 77 млн руб. в Ростовском филиале банка на территории четырех субъектов РФ. То есть действовали с размахом. Деньги выводились через счета фирм-однодневок. Банк не раз становился фигурантом и других скандалов. Однако его основному владельцу Ольге Грядовой все сходило с рук.
Именно в 2018 г., когда банки договорились о сотрудничестве, в ТКБ произошла смена акционеров. Одним из них стала Татьяна Орлова, бывшая владелица банка «Возрождение». Его председателем правления ранее был Отар Маргания, однокурсник бывшего министра финансов и руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина, хорошего знакомого миллиардера Михаила Прохорова. Так что со связями у Татьяны Орловой было все в порядке. Благодаря ей ЦБ дважды пролонгировал кредит в 19.5 млрд руб., выданный ТКБ на санацию Инвестторгбанка (ИТБ). В целом его санация обошлась ЦБ в 72 млрд руб., эксперты называли процедуру оздоровления «золотой». В 2020 г. Татьяна Орлова стала зампредом банка МФК, акционером которого кроме Прохорова была Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Еще одним акционером ТКБ в 2018 г. стал Шарафиддин Камаритдинов, владелец фирмы-«пустышки» с 1 человеком в штате ООО «Централия». Камаритдинов, скорее всего, является номиналом, за которым могут стоять представители узбекистанской власти. Акционер - гражданин Узбекистана, но проживает в Москве.
К 2022 г. ТКБ попал под санкции за обход санкций. К тому времени размах международной деятельности банка достиг невиданных размеров. На начало того года все банки Таджикистана, Киргизии, Монголии, 80% банковских систем Узбекистана и закавказских республик, 60% банков Казахстана имели счета в ТКБ.
Перед введением санкций ТКБ зарегистрировал в ЦБ новую платежную систему Hello Pay. Ее учредителем является ООО «Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс», которым сейчас владеет и руководит Юрий Гусев. У компании есть две дочерние структуры АО «Вэйбанк», приобретенное в сентябре 2023 г. и ООО «Хелло», через него могут выводиться деньги. Убыток компании в 2022 г. составил 14 млн руб., в 2023 г. – 20 мл руб. Судя по сайту, платежная система – действующая, перевод можно осуществить в 14 стран.
Похоже, что в Узбекистане создается настоящий финансовый срут из российских и узбекистанских компаний, который будет играть роль грандиозной «прачечной», крышуемой с обеих сторон властью. При такой поддержке можно обойти любые санкции. И в России, и в Узбекистане, и в Китае правоохранительные органы контролируются государством. Поэтому никто особо и не думает о собственном имидже. Когда речь идет о больших деньгах, репутация уходит на второй план.
Читайте по теме:
