Все новости с тегом: Octobank

Бизнес
244
Shadowy streams and schemes of Oktobank: how journalists in Uzbekistan become targets for investigating the president Mirziyoyev’s "wallet"
In Uzbekistan, information resources that write about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of President Shavkat Mirziyoyev’s family, are being massively blocked.
Бизнес
402
Мошеннические схемы Заки Фарука: что скрывает владелец PayFuture, зачищая информацию о себе в Сети
Владелец британской платежной системы PayFuture Заки Фарук зачищает интернет от негативной информации о себе и снова готовится кинуть своих клиентов.
Бизнес
422
Теневые потоки и схемы Октобанка: как в Узбекистане журналисты становятся мишенями за расследования о "кошельке" президента Мирзиеева
В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, пишущие о преступной деятельности Октобанка, который является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева.
Бизнес
610
Oktobank and threats from Innova Holding: Who benefits from the "laundry" of dirty money of the Russian elite in Uzbekistan
Journalists writing about the criminal activities of Oktobank, which serves as the "wallet" of Uzbekistan’s President Shavkat Mirziyoyev’s family, received threats from the email of the Uzbek company INNOVA HOLDING.
Бизнес
583
Oktobank и угрозы от Innova Holding: кому выгодна «прачечная» грязных денег российской элиты в Узбекистане
Журналистам, пишущим про преступную деятельность Октобанка, являющегося «кошельком» семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, пришли угрозы с почтового ящика узбекистанской компании INNOVA HOLDING.
Бизнес
409
Еврокомиссия нацелилась на Октобанк: мойщику "грязных" российских денег Искандару Турсунову приготовиться на выход?
В конце сентября произошли две вещи, касающиеся Октобанка, которые будут иметь далеко идущие последствия. Первая – Искандар Турсунов довел свою долю в Октобанке до 99,2%. Вторая – депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций.
Бизнес
548
Узбекский Octobank и офшоры: как схемы вывода российских денег находятся под контролем Мирзиёевых
После того, как Россия наглухо завязла в Украине, на нее посыпались международные санкции. Что бы там не говорили в самой России об их пользе, но, среди прочего, остро возник вопрос вывода из страны средств и легализации капиталов
Криминал
303
Как Pin-Up Дмитрия Пунина адаптирует платежные схемы через ВТБ, Совкомбанк и Octobank для обхода ограничений
В сети обнаружены новые схемы работы казино Дмитрия Пунина, Марии Ильиной и их соратника Риддика.
Бизнес
280
Dmitriy Lee, Iskandar Tursunov, and Shavkat Mirziyoyev: Who else is involved in laundering money for the Russian elite through Octobank?
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
Бизнес
368
Дмитрий Ли, Искандар Турсунов и Шавкат Мирзиёев: Кто еще замешан в отмывании денег российской элиты через Octobank?
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Бизнес
526
Octobank and Dmitriy Lee: large-scale money laundering schemes of Russian funds under the patronage of the authorities
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
Бизнес
553
Теневые сделки Оctobank: Ойбек Турсунов и Алишер Усманов отмывают миллиарды российских активов
Octobank – узбекистанский банк, название которого в последнее время всплыло в целом ряде скандалов, связанных с выводом российского капитала из-под санкций. В связи с названием Octobank звучат фамилии зятя президента Узбекистана Ойбека Турсунова и российского олигарха Алишера Усманова.
Бизнес
302
Cryptocurrency schemes and fraud: Who is behind the laundering of Russian money through the Uzbek bank Octobank?
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
Бизнес
455
Как Дмитрий Ли и семья президента Узбекистана связаны с финансовыми схемами Octobank
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
Власти
324
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.
Лента новостей