Венесуэльское золото вышло на мировой рынок через остров в Карибском море

Турбовинтовой самолет должен был приземлиться в Майами к 16:00, достаточно рано, чтобы ценный груз можно было отправить в Цюрих тем же днем.

На борту находились 10 мешков с золотыми слитками на сумму более 7 миллионов долларов. Они направлялись в комплекс серых зданий у подножия Швейцарских Альп, на аффинажный завод Argor-Heraeus.

Но когда самолет, вылетевший с Кюрасао, крошечного островного государства в 70 км от побережья Венесуэлы, наконец приземлился в международном аэропорту Майами 17 марта 2015 года, немедленного connecting-рейса не было.

Поскольку золотые слитки оставались в аэропорту на ночь, американские чиновники внимательнее изучили их документы — и конфисковали их.

Согласно электронному письму логистической фирмы Brink’s, которая организовывала перевозку, следователи заподозрили истинное происхождение металла.

Хотя он был задекларирован как «золотой лом» с Кюрасао, американские власти подозревали другой источник.

«Они много внимания уделяли происхождению золота и тому, не из Венесуэлы ли оно», — написал сотрудник Brink’s.

Американские чиновники так и не докопались до сути вопроса и в конце концов освободили мешки с золотом после более чем двухлетней юридической тяжбы.

Но теперь OCCRP и партнеры нашли доказательства того, что не только золотые слитки, конфискованные в Майами, но и более 90 метрических тонн дополнительного золота, которое перемещалось по тому же маршруту — с острова Кюрасао на крупные аффинажные заводы в Европе и Турции, — действительно в значительной степени происходило из Венесуэлы, согласно счетам-фактурам, выпискам из банков, электронным письмам, сертификатам аффинажа и судебным показаниям, полученным журналистами.

В то время золотодобывающая промышленность Венесуэлы страдала от хорошо задокументированных нарушений прав человека, коррупции и разрушения окружающей среды и в значительной степени контролировалась военной элитой. Из-за этого золото из страны широко считалось проблемным, и ожидалось, что крупные аффинажные заводы добровольно откажутся от цепочек поставок, которые получали сырье из венесуэльских шахт.

«Золото, добываемое на юге Венесуэлы, запятнано самыми серьезными нарушениями прав человека, включая пытки, внесудебные казни, сексуальное насилие и исчезновения», — сказал Брам Эбус, исследователь из Международной кризисной группы. «Эти преступления широко задокументированы и были известны участникам отрасли».

Но в период с 2012 по 2018 год одна-единственная торговая компания на Кюрасао переправляла огромные объемы золота из Венесуэлы в Европу, декларируя большую его часть как «лом», хотя ее соучредитель позже утверждал, что большая часть этого золота происходила из рудников.

Большая часть этого золота в конечном итоге была продана Argor-Heraeus, одному из крупнейших аффинажных заводов в мире, как показывают счета-фактуры.

Адвокаты Argor-Heraeus подтвердили, что большая часть золота, прошедшего через эту цепочку поставок, имела венесуэльское происхождение, но отрицали, что оно происходило из проблемных шахт страны.

«Argor-Heraeus не перерабатывал какое-либо добытое золото из Венесуэлы, а только золотой лом», — написали они. Они заявили, что завод прекратил импорт венесуэльского золота в 2017 году.

Нет никаких доказательств того, что Argor-Heraeus нарушил какие-либо законы или нормативные акты в этом случае, поскольку венесуэльскому золоту разрешалось поступать в глобальную цепочку поставок, если оно было задекларировано как «лом» или «вторичное золото». Но эксперты говорят, что этот случай высвечивает критический недостаток контроля в мировой торговле слитками, который сохраняется и сегодня: поставщикам и посредникам относительно легко выдавать только что добытое золото за лом и скрывать реальное происхождение партий золота.

Золотодобывающая отрасль в значительной степени саморегулируется: Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), которая контролирует крупнейший и самый важный рынок золота в мире, выпускает руководящие принципы для компаний, желающих торговать в Лондоне. Но в то время LBMA не требовала от аффинажных заводов смотреть дальше первого уровня своих цепочек поставок при покупке лома, который поступает из переплавленных ювелирных изделий, зубного золота или переработанных монет и слитков, а не непосредственно из шахт.

Это означало, что Argor-Heraeus требовалось проводить комплексную проверку только в отношении своего непосредственного поставщика в Швейцарии, даже если ему было известно, что покупаемое золото на самом деле было отправлено с Кюрасао и что большая его часть была получена из Венесуэлы — оба источника считаются источниками золота с высоким уровнем риска, по словам нескольких аналитиков цепочек поставок, беседовавших с OCCRP и партнерами. (Argor-Heraeus заявил, что всегда проводил тщательную комплексную проверку своей цепочки поставок.)

LBMA заявляет, что со временем ужесточила требования к отчетности, но Юлиане Киппенберг, активистка из НПО Human Rights Watch, сказала OCCRP, что в руководстве все еще есть некоторые пробелы: например, оно не требует полного раскрытия информации обо всех поставщиках, включая все рудники происхождения.

Европейские власти также говорят, что проблемы с регулированием LBMA сохраняются и по сей день: в оценке Европейской комиссии за 2025 год, касающейся LBMA, был сделан вывод о том, что ее Руководство по ответственному обращению с золотом остается лишь «частично соответствующим» нормам ЕС, ссылаясь на систему внутреннего контроля, которая на практике «работает неэффективно». (LBMA заявила, что ее требования к публичному раскрытию информации не имеют аналогов в других отраслевых схемах и что она «выпустила дополнительные рекомендации» для решения проблем, поднятых ЕК.)

Результаты ставят под сомнение то, сколько добытого венесуэльского золота могло попасть в глобальную цепочку поставок под видом лома, находя путь в повседневные продукты, такие как мобильные телефоны, ноутбуки и электромобили, ценой разрушительных последствий для земель коренных народов страны.

Сотни компаний, зарегистрированных в США, включая Apple, Nvidia и Tesla, заявляли, что Argor-Heraeus был частью их цепочки поставок золота в тот период, когда он покупал золото на Кюрасао, согласно их документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам. (Нет никаких предположений, что компании, закупающие продукцию у Argor-Heraeus, знали или должны были знать о происхождении золота, которое он им поставлял. Apple и Tesla не ответили на запросы о комментариях. Nvidia заявила: «Мы регулярно проверяем поставщиков, чтобы обеспечить соответствие нашей политике в отношении ответственного использования минералов, и проводим комплексную проверку, чтобы гарантировать, что наша продукция поставляется из ответственных источников».)

Золотое направление

Бирюзовая вода, белые песчаные пляжи, культовые голландские колониальные фасады, выкрашенные в желтый, розовый и синий цвета — Кюрасао является открыточным карибским направлением для молодоженов и круизных лайнеров.

Но остров — это не только его живописная красота. Будучи территорией Нидерландов с зоной свободной торговли и прямым сообщением с Европой, он также является идеальным транзитным пунктом как для законной, так и для незаконной торговли.

В 2010-х годах этот крошечный остров со 150 000 жителей и отсутствием золотых рудников внезапно превратился в крупный центр торговли золотом: более 110 метрических тонн металла на сумму 4,5 миллиарда долларов покинуло территорию, согласно данным базы данных Comtrade ООН. (Для сравнения, годовое производство золота в Колумбии, одном из крупнейших производителей золота в Южной Америке, составляет около 60 тонн.)

«Не было никакой разумной причины, почему через Кюрасао проходили бы такие большие потоки», — сказал Алан Мартин, глава отдела ответственного sourcing в LBMA.

Примерно в 2018 году, говорит Мартин, LBMA попросила своих членов прекратить принимать золото с острова. «Если мы посмотрим на объемы, то недостаточно ювелирных магазинов, чтобы их оправдать. Нам было ясно, что это не легитимный источник». Но откуда же поступало все это золото с Кюрасао?

Ответ находится всего в 70 километрах к югу, в Венесуэле — богатой полезными ископаемыми стране с разрушающейся экономикой.

В 2011 году президент Уго Чавес национализировал сектор золотодобычи страны, вытеснив международные фирмы и объявив, что все золото, добытое в Венесуэле, является государственной собственностью — по крайней мере, теоретически.

На практике, согласно отчету Международной кризисной группы за 2019 год «Золото и горе на жестоком юге Венесуэлы», колумбийские партизаны, преступные синдикаты и воинские части боролись за контроль над отдельными шахтами.

«Экономический и властный вакуум в районах добычи полезных ископаемых, созданный этим изменением политики, почти немедленно привел к проникновению преступности в этот сектор», — говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2021 год о потоках золота из Венесуэлы.

После смерти Чавеса в 2013 году его преемник Николас Мадуро столкнулся с падением доходов от нефти, стремительным ростом инфляции и ужесточением международных санкций. Режим начал рассматривать золото как «новую нефть», согласно ОЭСР. В феврале 2016 года Мадуро создал Орinoco Mining Arc, зону площадью 112 000 квадратных километров, предназначенную для добычи золота, колтана и алмазов.

За этим последовала экологическая катастрофа и катастрофа в области прав человека, которые сделали венесуэльское золото печально известным во всем мире.

Более 2500 квадратных километров венесуэльской Амазонии были вырублены, ртуть от добычи полезных ископаемых загрязнила реки, отравила рыбу и нанесла ущерб технологиям, используемым для обеспечения чистой питьевой водой, согласно отчету Госдепартамента США о добыче золота в Венесуэле за 2024 год.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало широкомасштабную эксплуатацию труда, детский труд, сексуальный трафик, убийства и исчезновения в зонах добычи полезных ископаемых.

«Добыча и последующая продажа золота были одной из самых прибыльных финансовых схем режима Мадуро в последние годы, поскольку сотни тысяч старателей добывали золото на опасных, кустарных рудниках на юге Венесуэлы, которые все контролируются венесуэльскими военными, которые, в свою очередь, коррумпированно взимают плату с преступных организаций за доступ», — написало Казначейство США в 2019 году.

К 2019 году, через пять лет после начала экономического коллапса, Венесуэла истекала золотом.

Местное отделение Transparency International подсчитало, что около 70 процентов добытого в стране золота в этот период было вывезено нелегально, поскольку правительство сделало независимую торговлю золотом незаконной и потребовало от всех производителей сдавать добытое в Центральный банк.

В своем отчете за 2021 год ОЭСР подчеркнула роль Кюрасао, а также его островов-побратимов Арубы и Бонайре, как ключевого транзитного узла для золота, бегущего из Венесуэлы.

«Золото, проходящее через свободные экономические зоны на Арубе и Кюрасао, в частности, обычно отгружалось как происходящее с островов, что фактически стирало страну его происхождения, и легко путешествовало в Европу на коммерческих рейсах, часто направляясь в Швейцарию или Дубай», — говорится в отчете, называя объемы золота, проходящего транзитом через Кюрасао, «поразительными».

Именно на этом фоне большие объемы золота начали поступать из Венесуэлы в компанию под названием Curaçao Precious Metals & Co., или сокращенно Cupremeco.

Из Венесуэлы в Швейцарию через Кюрасао

Зарегистрированная в одной из свободных экономических зон Кюрасао, Cupremeco была основана в 2010 году венесуэльским брокером по золоту Эктором Оскаром Кастельоном и Марио Патаро, частью итальянской семьи, которая иммигрировала из Италии в Панаму после Второй мировой войны и стала крупным игроком в региональной торговле золотом.

Компания была создана как торговая фирма, которая перевозила партии золота от «клиентов» в Южной Америке для продажи в Швейцарии, объяснил Патаро в показаниях, данных в 2014 году в рамках бракоразводного процесса в суде Флориды.

Все эти поставщики золота на самом деле находились в Венесуэле, сказал он OCCRP в интервью в декабре прошлого года.

С Кюрасао золото должно было отправляться на аффинажный завод Argor-Heraeus в Мендризио, Швейцария.

Но на пути была еще одна остановка — по крайней мере, на бумаге. Счета-фактуры показывают, что золото официально продавалось швейцарскому брокеру PMS SA (Precious Metals Services), который затем продавал его Argor-Heraeus для аффинажа.

Хотя Precious Metals Services технически был непосредственным поставщиком Argor-Heraeus, он никогда не вступал в физическое владение золотом, которое Cupremeco доставляла непосредственно на швейцарский аффинажный завод.

Согласно показаниям, данным Кастельоном в ходе бракоразводного процесса Патаро, Precious Metals Services была создана Марко Брикколой, близким деловым партнером Патаро, специально для того, чтобы выступать в качестве компании-посредника, которая помогла бы золоту легче пройти процедуры комплаенс Argor-Heraeus. (Бракоразводный процесс был частично сосредоточен на установлении богатства Патаро, в ходе которого Кастельона допрашивали о его давних деловых отношениях с Патаро.)

«Чтобы разные люди могли открывать крупные счета на разных аффинажных заводах... вы должны пройти через... „знай своего клиента“… Это очень длительный и сложный процесс, и не всем это удается. Поэтому мы решили пойти другим путем», — показал Кастельон в суде Флориды во время дачи показаний.

«Мы решили пойти через Марио [Патаро], а сам Марио идет через другую компанию, которая и доставляет товар Argor-Heraeus в Швейцарии… Это вопрос комплаенса», — показал он.

Мы решили пойти через Марио [Патаро], а сам Марио идет через другую компанию, которая и доставляет товар Argor-Heraeus в Швейцарии… Это вопрос комплаенса.

Венесуэльский брокер по золоту Эктор Кастельон

По прибытии в Швейцарию золото декларировалось швейцарской таможне как происходящее с Кюрасао. (Страна «происхождения» груза может относиться либо к стране, где продукт был полностью получен, либо где была проведена последняя значительная обработка. В случае с золотом последняя значительная обработка относится к процессу аффинажа, сообщил журналистам представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности Швейцарии.)

Argor-Heraeus сообщил OCCRP, что не может подтвердить характеристику Кастельоном Precious Metals Services как посредника, предназначенного для помощи в прохождении процессов комплаенс, что, по его словам, «было бы изощренным мошенничеством с целью обмана нижестоящих поставщиков услуг». (Брикола оспорил описание Кастельоном роли Precious Metals Services. Патаро и Кастельон не ответили на запросы о комментариях по этому вопросу.)

Argor-Heraeus заявил, что у него не было деловых отношений с Cupremeco и что он имел дело только с Precious Metals Services, и что он выполнил «все требования по комплексной проверке, действовавшие на тот момент, включая проверки KYC (знай своего клиента) всех известных нам сторон по цепочке поставок».

Компания заявила, что, благодаря улучшенным процессам «за последние годы… мы больше не принимаем сложные структуры цепочек поставок. В результате сегодня мы можем почти исключить мошенническое поведение в обход наших строгих мер комплаенс».

Торговля была прибыльной: в период с 2012 по 2018 год золото на сумму 2,2 миллиарда долларов было поставлено из Cupremeco в Argor-Heraeus, согласно полученным журналистами счетам-фактурам. Банковские записи, охватывающие период с 2014 по 2019 год, показывают, что Precious Metals Services получила около 1 миллиарда долларов от Argor-Heraeus за поставленное золото. (OCCRP не удалось объяснить расхождение между двумя наборами документов. Argor-Heraeus заявил, что обе цифры неверны, но отказался предоставить исправления). За свою роль в перемещении золота Cupremeco получала долю доходов, которые Precious Metals Services получала от Argor-Heraeus, по словам Патаро.

Затем Precious Metals Services выплатила сотни миллионов долларов компаниям, принадлежащим базирующимся в Венесуэле брокерам, которые добывали золото для Cupremeco, или членам их семей, друзьям и партнерам.

Одним из таких брокеров был сам Кастельон: банковские записи показывают, как Precious Metals Services выплатила более 400 миллионов долларов компаниям, принадлежащим ему и людям из его ближайшего окружения.

Вторым крупным поставщиком золота в Cupremeco был Марко Антонио Флорес Морено. Компании, управляемые им и его близкими родственниками, получили более 55 миллионов долларов от Precious Metals Services.

Флорес Морено был обвинен в Бразилии в 2020 году в том, что он был центральной фигурой в организации по торговле золотом, которая предположительно добывала нелегально добытое золото в Венесуэле, перевозила его в Бразилию и объявляла его как «золотой лом», чтобы избежать проверки, согласно решению федерального суда Бразилии. (Дело продолжается. Флорес Морено не ответил на запрос о комментарии).