Почему основной бенефициар ритейлера «Холодильник.ру» Валерий Ковалев скрывает, кому продал часть своей компании

«Холодильник.ру» является одним из крупнейших российских интернет-магазинов по продаже бытовой техники и разнообразной электроники. И, как и все представители бизнеса, очень болезненно реагирует на скандалы, связанные со своим именем.

Такая реакция понятна – кто захочет нести свои деньги компании, чья репутация запятнана? Причем потребитель в большинстве своем не будет помнить, в какой именно скандал попала бизнес-структура, но это и неважно – клиенту достаточно негативной ассоциации, связанной с названием фирмы, чтобы отказаться от ее услуг.

Потому все представители бизнеса всяческими путями стараются создать позитивный имидж своей компании и из кожи вон лезут, «замазывая» негатив. «Холодильник.ру» - не исключение. Мелкие неприятности у «Холодильника.ру» были и ранее – бизнес крупный, недовольные и завистники всегда найдутся:

С негативными отзывами «Холодильник» научился бороться быстро, просто и дешево – их просто «забивают» позитивными. Впрочем, то, что это оставляют их явные боты, видно невооруженным глазом.

Читайте по теме:Бывших руководителей WorldSkills Russia отправили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве

Судя по всему, менеджмент интернет-магазина в один прекрасный момент понял, что инструмент ботов не работает. И пошел дальше, решив сыграть на опережение – на сайтах, где публикуются отзывы о мошенниках и недобросовестных бизнесменах, стали появляться материалы, подобные этому:

Рекламщики «Холодильника.ру» пошли от противного – заголовок, сообщающий о том, что это «мошенники и разводилы» и текст, утверждающий прямо противоположное. В общем, довольно грамотный ход – к сожалению, ситуация в современном российском обществе такова, что люди привыкли во всем искать подвох и обман. И материалу на сайте о мошенниках поверят скорее, чем десятку заверений уважаемых людей.

Но все же вопрос остается открытым – а почему вдруг «Холодильник.ру» вынужден прибегнуть к такой радикальной рекламе? Почему обычной «разбивки» негативных отзывов комментариями ботов, к чему прибегают остальные игроки рынка, недостаточно?

Что такого скрывает «Холодильник.ру», что не должно стать достоянием публики?

А оказывается, что скрывать есть что. И скрыто довольно тщательно – непонятна вообще структура владения предприятием, имеется весьма мутная история с попыткой его продажи еще в 2013 году и как результат – уголовное дело, открытое против собственника «Холодильника.ру» Валерия Ковалева.

Но до всего этого докопаться не так просто. Вот что можно почерпнуть о «Холодильнике.ру» в открытых источниках:

Собственником указано ООО «Эдил импорт». Но кто же владеет самим «Эдилом»? Вот что, приложив, кстати, немалые усилия, удается отыскать по этому поводу:

Читайте по теме:Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы

Все, приехали – учредитель российского ООО «Эдил импорт» - кипрский оффшор Gelance Enterprises Limited. И информацию о настоящем бенефициаре он не выдаст. На то и оффшор, на то и Кипр.

Но, как говаривал незабвенный Ильич, мы пойдем другим путем. Ибо в результате разборок во время попытки продажи «Холодильника.ру» и после, в прессу просочились интересные подробности. И скрыть эти разборки владельцам «Холодильника» не удалось – были и другие заинтересованные лица, потому часть из этого выяснения отношений стала достоянием публики.

Скандал, вспыхнувший в далеком уже 2015 году, дал возможность немного размотать цепочку. И в результате на свет божий появляется все тот же господин Ковалев. Ибо, как оказалось, в начале 2013 года инвестором ритейлера электроники «Холодильник.ру» стал фонд «Медиа Капитал». Что интересно – для него это было первой сделкой после создания. В обмен на долю, размер которой не раскрывался, фонд должен был провести масштабную рекламную кампанию – размещение на ТВ и радио, наружная реклама. Концепцию разработала дочерняя структура фонда BBDO.

Но тут что-то у высоких договаривающихся сторон пошло не так. В «Медиа Капитале» утверждают, что все договоренности выполнили. В «Холодильнике.ру», спикером которого выступил Валерий Ковалев, версия прямо противоположная. История довольно мутная и длинная, но результатом разборок стали судебные тяжбы, из которых стало известно, что к «Холодильнику.ру» имеет отношение еще один кипрский оффшор - UCF Partners Limited, подконтрольный москвичу Юрию Истомину.

Роль оффшора в UCF Partners Limited судьбе «Холодильника.ру» сложна и запутана, и причастен он к нему не напрямую, а через холдинг BBDO, который, в свою очередь, связан с «Медиа Капиталом». История крайне запутанная и до конца понять, насколько оффшор UCF Partners Limited причастен к владению «Холодильником.ру» - невозможно. Скорее всего, связь, если таковая и есть, очень неочевидна.

Но в результате всех этих разборок и выяснилось, что BBDO Group Russia причастен к продаже 10% «Холодильника.ру» в 2013 году некоему инвестору, владельца которого господин Ковалев упорно не называет, заявляя, что «он не любит публичности». История тоже не менее запутанная и мутная. Но, если сравнить упорно упоминаемую долю в 10%, то получается, что этим инвестором есть все тот же «Медиа Капитал».

Из всего написанного и сказанного по поводу этих продаж и инвестиций рациональным является, пожалуй, лишь следующее заявление Ковалева: «В 2012 году я перенёс 100% акций ООО «Эдил-Импорт» на кипрский офшор Gelance Enterprises Limited. Им владеет моя компания Tanberg Investments Limited. Соответственно, Tanberg продала банкирам 10% акций Gelance, и у меня осталость 90%».

Итак, получается, что «Холодильник.ру» находится во владении ООО «Эдил импорт». Которым, в свою очередь, владеет Gelance Enterprises Limited. Ним же, опять в свою очередь, владеет еще один оффшор Tanberg Investments Limited, принадлежащий на 90% Валерию Ковалеву. Остальные 10% проданы неким «банкирам».

Однако во всем этом есть еще один нюанс. По данным системы «Спарк», кипрская компания стала владельцем «Эдил импорт» в январе 2013 года, до этого 71% принадлежал самому Ковалеву, а еще 29% - Дмитрию Фомичеву. Куда делся последний, если верить утверждению Ковалева о том, что он перевел 100% акций ООО «Эдил импорт» на кипрский оффшор Gelance Enterprises Limited? Или он владеет этим оффшором на пару с Дмитрием Фомичевым, в тех же долях, как и ранее?

Вообще фамилия Фомичева в связи с «Холодильник.ру» упоминается в качестве руководителя, а не совладельца. Не совсем понятная ситуация. Но вернемся к 10%, которые проданы неким «банкирам». Сопоставив даты и всю информацию, которая имеется в доступе, все-таки получается, что эти «банкиры» - это венчурный фонд «Медиа Капитал».

Если попытаться найти владельцев этого фонда, то максимум, что удалось раскопать, следующая фраза: «"Медиа Капитал" создан рядом российских бизнесменов в конце 2012 года, говорит господин Стэрин [руководитель фонда]. Текущий объем денежных средств и имущества — $100 млн, целевой объем — $300 млн. В планах фонда три-четыре сделки ежегодно с объемом инвестиций $5-10 млн каждая, интересны проекты в ритейле, фармацевтике, FMCG-компаниях по принципу media for equity».

Вот так. Тайна за семью печатями. Что ж – оставим пока вопрос открытым. К тому же об остальных инвестициях фонда ничего не известно. Похоже, что на «Холодильнике» они и закончились.

И будем надеяться, что таинственный владелец доли в 10%, прикрытой оффшорами и венчурным фондом таки станет известен широкой публике. А основания так думать дает факт открытия против компании «Холодильник.ру» уголовного дела №12001009601000036. Оно  было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО по части 3 статьи 193.1 УК (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. И касается оно все того же странного хода событий в судьбе «Холодильника» 2013 года.

По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил импорт» на основании договора займа перечислило 835 миллионов рублей компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, по версии следствия, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 миллионов рублей и больше денег не перечислял. Таким образом, по версии следствия, за границу было незаконно выведено 510 миллионов рублей. Пока следствие находится в активной фазе и других сведений нет.

Кроме того, неприятности «Холодильника.ру» проблемами с отечественными правоохранителями не ограничиваются. В апреле нынешнего уже года с иском на 100 миллионов долларов в Окружной суд Никосии обратились UCF Invest Limited совместно с UCF Partners Limited. Иск подан в отношении ООО «Эдил Импорт», которая в нем (иске) называется акционером крупного онлайн-ретейлера «Холодильник.ру», а также его акционера Валерия Ковалева. Истцы  заявляют о своем фактическом отстранении от участия в управлении компанией и снижении акционерной стоимости и рассчитывают взыскать в общей сложности 100 миллионов долларов.

Таким образом в структуре владельцев «Холодильник.ру» всплывают еще два оффшора - UCF Invest Limited и UCF Partners Limited. Но опять же – неизвестно, кто на самом деле является их владельцем. И неизвестно, как именно они причастны собственности «Холодильника.ру». Возможно, что за этими двумя оффшорами скрываются лица, вложившие деньги в покупку 10% ритейлера через венчурный фонд «Медиа капитал». Кто они на самом деле – можно пока лишь гадать, хотя в связи с этими оффшорами упорно всплывает фамилия Юрия Истомина. Так что пока точку в расследовании структуры собственников ритейлера электроники «Холодильник.ру» ставить точно рано.

Автор: Никита Самарский