В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс

951     0
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс

Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу.

По версии следствия, Осипов и Мастерс помогли олигарху скрывать владение 255-футовой яхтой, стоимостью 90 миллионов долларов.

Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности Вексельберга на яхту, несмотря на то, что Вексельберг спроектировал яхту, был единственным пользователем и был конечным бенефициарным владельцем.

После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление яхтой Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США. Согласно обвинительному заключению, среди прочего, Мастерс разработал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге были в пользу Танго и Вексельберга. 

4 апреля 2022 года испанские правоохранительные органы исполнили постановление испанского суда о замораживании Tango. 

Читайте по теме:Польские власти разыскивают экс-чиновника Марцина Романовского за махинации с Фондом правосудия

"Посыл ясен: дружки Путина не найдут поддержки в своих богатствах, а те, кто незаконно ведет такой образ жизни, будут привлечены к ответственности»,- заявил заявил специальный агент Иван Дж. Арвело.

Страница для печати

Тег: Аресты,
Регион: Испания,

Читайте по теме:

Верховный суд отклонил апелляцию Илана Шора, приговорив его к 15 годам заключения
Министр здравоохранения Владимирской области задержан с поличным за превышение полномочий
Арест экс-руководителя аппарата правительства ДНР Дениса Петкуна: обвинение в присвоении средств
Экс-губернатор Рязанской области Любимов арестован по делу о крупных взятках
Семейный бизнес в тени уголовного дела: как сыновья Савельева спасают активы от правосудия
Новый фигурант в деле о вымогательстве у совладельцев Merlion: Владимир Безбородов объявлен в международный розыск
Семья арестованного сенатора Савельева владеет активами на миллиард рублей, включая водочный завод
Туфан Садыгов отправлен под домашний арест до января 2025 года
Сенатор Николай Любимов арестован по делу о взятке: неприкосновенность сняли в день отставки
Рекордное число нападений: журналистика становится опасной профессией в 2024 году

Комментарии:

comments powered by Disqus