Украсть, а потом засудить. Криминальное кредо экс-банкиров Ананьевых
Бывшие владельцы «Промсвязьбанка», скрывающиеся от правосудия за рубежом, на украденные деньги заваливают российские суды исками и подкупают судебных чиновников.
На милом лице сотрудницы пресс-службы Первого кассационного суда в Саратове отобразилась высокая степень удивления:
- Так вы к нам из самой Москвы?
- Не удивляйтесь: за этим судебным делом стоят финансовые мошенники международного уровня – братья Ананьевы, бывшие владельцы «Промсвязьбанка», - объяснил столичный корреспондент причину своей «телепортации».
Провинциальная девушка понимающе кивнула – видно, и впрямь криминальная слава беглых банкиров облетела всю Россию. Три года назад, нежась в ласковых волнах Средиземноморья, Дмитрий Ананьев придумал изящную схему, как ему выдавить миллиард рублей из своих бывших партнёров. В те дни ставшая бесконечно далекой Родина наложила арест на все активы братьев, а их самих заочно арестовала за кражу, как подсчитало следствие, около 88 млрд рублей.
Читайте по теме:Новый закон: штрафы за нарушение правил содержания животных вступают в силу
Серая схема братков-рейдеров
Принцип этой схемы в общем-то мало чем отличался от избитого приёма рейдеров. Под любым надуманным предлогом, пусть даже абсурдным, вчиняется судебный иск к «партнёрской» фирме. Затем руками коррумпированных судей и подкупленных судебных приставов государственная силовая машина всей своей мощью обрушивается на руководителя этой фирмы, которого принуждают подписать нужные для незаконного обогащения документы.
Такой судебный иск под надуманным предлогом подало ООО «Терра Инвест». Ответчиком стал гендиректор АО «Рождествено» Дмитрий Харитонов. Суть самого иска заключалась якобы в «отказе ответчика предоставить документы», хотя было не очень понятно, каких именно документов. Ответчик уже давным-давно передал истцу весь свой деловой архив, включая годовую бухгалтерскую отчётность за 2017-2020 годы и список сотрудников с указанием их паспортных данных. Никакой материальной ценности эти бумаги не представляли, и могли заинтересовать лишь сборщиков утильсырья.
Но «Терра Инвест» проявляла завидную настойчивость, достойную лучшего применения. За эти три года только в арбитражных судах столицы и Подмосковья были рассмотрены двадцать семь (!) дел, инициированных «Терра Инвест». И ни одно (!) из них истец не выиграл. (Все эти судебные решения вступили в силу.) А причина небывалой настырности крылась в истории партнёрства вышеназванных юридических лиц.
Начиная с 2016 года, «Терра Инвест» и «Рождествено» участвовали в одном из крупных строительных проектов современной Москвы — ЖК «Мир Митино». На Северо-Западе столицы они начали возводить недвижимость общей площадью один миллион квадратных метров. «Рождествено» было застройщиком, а «Терра Инвест» был одним из двух его акционеров и отвечал за финансирование проекта по кредитным линиям, которые открыл «Промсвязьбанк» (ПСБ). (Этого акционера контролировал банкир Дмитрий Ананьев.) Другой акционер «Рождествено» - ООО «ФриДом» во главе с девелопером Михаилом Черкасовым – отвечал за строительство. Руководили «Рождествено» два гендиректора: Михаил Черкасов и Дмитрий Харитонов.
ЖК «Мир Митино»
В декабре 2017 года Центробанк РФ объявил о начале санации «Промсвязьбанка». Выяснилось, что в этом внешне солидном банке много лет процветала двойная бухгалтерия, что позволяло выдавать займы даже без обеспечения, а перед ЦБ отчитываться об обратном. Совладельцы ПСБ Дмитрий и Алексей Ананьевы спешно сбежали за границу. (Сейчас десятки обманутых вкладчиков этого банка пытаются вернуть свои деньги у беглых банкиров, обратившись в российские и британские суды.) После этого кредитные линии, по которым финансировалось строительство «Мира Митино», были закрыты.
«Рождествено» попыталось решить проблему, обратившись за помощью к своему партнёру «Терра Инвест», но получило отказ. Многомиллиардный объект оказался между небом и землей. Важнейший социальный проект, в котором, помимо жилых домов, были пять детских садов, две школы и поликлиники, оказался под угрозой срыва. При этом сотни будущих жильцов ЖК «Мир Митино» потеряли бы свои вложения и уже как так называемые «обманутые дольщики» вышли бы с плакатами на уличные акции протеста. Но, к счастью, в марте 2019-го застройщику удалось договориться о финансировании со Сбербанком, чтобы спасти социально значимый объект.
Криминальная джигитовка
Читайте по теме:В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за утечку данных
В июне 2019 года представители «Терра Инвест» предложили «Рождествено» выкупить пакет акций за один миллиард рублей. Однако застройщик счёл требование о выплате такой суммы необоснованными, так как уже полностью выплатил ПСБ все кредиты и даже все банковские проценты и штрафы. Кроме того, беглый банкир не выполнил своих обязательств, прекратив финансирование проекта. Но несмотря ни на что Ананьев запускает в оборот свою серую схему по судебному прессингу.
Почти сразу против руководителей «Рождествено» стали применяться разнообразные формы давления, вплоть до откровенного криминала. Так, 3 сентября 2020 года гендиректора «Рождествено» Харитонова пригласили на переговоры в офис «Терра Инвест», находящегося в одном из корпусов «Промсвязьнедвижимости». Здесь, как пишут «Аргументы и факты», на Харитонова «напали выходцы из северокавказского региона, которые били директора по голове, угрожали пистолетом и удерживали, пока Харитонов не подписал на нотариальном бланке заявление против застройщика и себя. Как позже стало известно, этот документ оказался заверен столичным нотариусом Эльвирой Бахтадзе».
Было возбуждено уголовное дело по 127-й статье УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Полиция провела полиграфическое исследование потерпевшего, которое показало, что Харитонов подписал нотариальный бланк не по своей воле; с нотариусом Бахтадзе, «заверившей» подпись, он никогда не встречался. Кроме того, Харитонов опознал в одном из людей, удерживавших его, представителя «Терра Инвест».
Адвокат Сергей Поселягин заявил прессе: «Мой подзащитный Харитонов признан потерпевшим, и опасаясь за свою жизнь – поступали угрозы и его сыну, сестре, матери, – вынужден жить на конспиративной квартире. Харитонов опознал одного из нападавших. А компетентные органы проверяют нотариуса, заверившего этот документ».
Учётная карточка ООО «Терра Инвест»
По сведениям «АиФ», «Терра Инвест» была учреждена кипрской компанией Elasteno Services LTD, которая была зарегистрирована на имя родственницы Ананьевых. А по данным электронного бизнес-реестра «Контур. Фокус», сейчас этой фирмой владеет другая кипрская компания «Дириенси Инвестментс Лимитед», где директора и владельцы – киприоты, и они периодически меняются. Помимо смены собственника с одной кипрской фирмы на другую, регулярно сменяются и руководители в самом ООО «Терра Инвест». Сейчас его гендиректором числится некто Халид Кумыков. Его брат Азамат Кумыков более известен как представитель кабардинской диаспоры в Москве и руководитель американского инвестфонда Adamant Capital. А ещё он - один из менеджеров в «Промсвязькапитале» и «Промсвязьнедвижимости» Дмитрия Ананьева.
Юридическую поддержку Кумыковым оказывала американская аудиторская компания «Бейкер и МакКензи».
Нукеры Ананьева идут в обход
В начале 2020 года Дмитрий Ананьев объявил себя жертвой «путинского режима», дав несколько «признательных» интервью британской прессе. Этим он заслужил себе индульгенцию в глазах западной фемиды, и вскоре его фамилия была удалена из списков Интерпола. А тем временем в России Ананьев с помощью своих «нукероов» раскручивал маховик судебной машины.
Большинство исков было подано в Арбитражный суд Москвы в 2021 году. Так, только в феврале того года «Терра Инвест» дважды потребовало «предоставить документы», но получило отказ в судах всех инстанций потому, что, во-первых, документация уже была предоставлена, а, во-вторых, истец не является акционером «Рождествено».
Например, в решении Арбитражного суда Москвы по делу №А40-159035/20 от 3 марта 2021-го, в частности, говорится: «…Многочисленные запросы акционера о предоставлении документов совершены с признаками злоупотребления правом, что является в силу ст. 10 ГК РФ самостоятельным и дополнительным основанием для отказа истцу в защите права. Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)».
Это решение вступило в законную силу и подтверждено во всех инстанциях, включая Верховный суд России. «Суды указали, что истец неоднократно направлял требования, подписанные различными представителями, о представлении документов. Совокупность действий истца при установленных обстоятельствах признана судами направленной на создание препятствий в деятельности общества «Рождествено»», - гласит Определение Верховного суда России №305-ЭС21-25879.
Потерпев сокрушительное фиаско в арбитраже (ему принадлежит право рассматривать корпоративные споры) ананьевские нукеры отправились в обход - в Коломенский городской суд общей юрисдикции (Московская область), по месту жительства гендиректора «Рождествено» Харитонова. Забегая вперед, отметим, что именно здесь они, как полагают, проделали лазейку в судейском корпусе, получив у судьи Виктора Бурякова в свою пользу одно решение и одно определение. Вскоре после этого Буряков ушёл в отставку, а «дело» его живёт до сих пор…
Решение судьи Коломенского горсуда по иску «Терра Инвест», принятое в феврале 2021-го наперекор десяткам предыдущих резолюций арбитражных судов, обязывало гендиректора «Рождествено», невзирая на всю абсурдность ситуации, «передать документы…». А в июне 2022-го тот же суд выносит определение «о взыскании судебной неустойки», которая составляет две тысячи рублей за каждый просроченный день. В сентябре 2022-го Арбитражный суд Московской области выносит своё решение, которым обстоятельства передачи документов исследовал и пришёл к выводу, что решение Коломенского горсуда, «не исполнимо».
«Фактически, - заключает Арбитражный суд МО, - Решение Коломенского городского суда Московской области по иску ООО «Терра Инвест» к Харитонову Д.А. об обязании передать документы по делу №2-502/2021, не исполнимо. У Харитонова Д.А. отсутствуют истребуемые документы, поскольку были переданы в ООО «Терра Инвест» после их получения. Иных доказательств истцом суду не представлено».
Адвокат гендиректора «Рождествено» обжаловал два этих судебных документа из Коломны в Московском областном суде, а также подал жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов). В этих жалобах адвокат ссылается на решение Арбитражного суда Московской области от 19.09.2022 (о неисполнимости решения Коломенского городского суда), в котором, в частности, говорится: «ООО «Терра Инвест» неоднократно запрашивало одни и те же документы у АО «Рождествено», назначая разных представителей, истребующих документы:
- Характер действий акционера при истребовании копий документов у акционерного общества свидетельствует о том, что целью акционера является не получение документов, а создание препятствий в деятельности акционерного общества и его дочерних обществ;
- Ответчиком были представлены все возможные и предусмотренные законодательством затребованные истцом документы за 2019 год, указанные в иске, в том числе: копии бухгалтерского баланса за 2019 года, годовая бухгалтерская отчётность, годовая отчётность Эмитента за период 2017-2018 гг., список сотрудников Общества за последние три года с указанием ФИО и должности, что подтверждается материалами дела;
- Испрашиваемые истцом документы неоднократно направлялись ответчиком заказными письмами в адрес ООО «Терра Инвест», передавались по актам приёма-передачи, предоставлялся доступ к документам на общих электронных носителях, серверах, путём предоставления доступа к электронному архиву документов».
Но вызывает удивление не только абсурдность требований юристов братьев Ананьевых. Поражает и то, что служба судебных приставов вдруг проявила несвойственную ей расторопность и стремление наложить копеечный штраф на ответчика в административном деле, никак не связанном с ценным имуществом. Это странное рвение судебные приставы не постеснялись проявить на фоне того, что миллионы выигравших суды наших граждан месяцами ждут исполнения имущественных решений судов.
«Это делается ради того, чтобы создать затруднения в деятельности акционерного общества, гендиректором которого является Харитонов, - заявил в интервью FLB адвокат Сергей Поселягин и добавил: - На первый взгляд, дело несущественное: даже если Харитонов в итоге не сможет доказать свою правоту в рамках разбирательства о передаче документов, ему грозит штраф в размере одной тысячи рублей и т. п. Однако здесь можно говорить о настоящем преследовании.
В России миллионы должников по имущественным искам, но, как подозревают, коррумпированные судебные приставы сбиваются с ног, чтобы помочь юристам беглых банкиров надавить на гендиректора общества, которое строит жилой комплекс размером с небольшой город на Северо-Западе Москвы».
Теперь судебный пристав кошмарит Харитонова изо всех сил: арестовал единственное жильё, счета в банках, запретил выезд за пределы РФ и обложил штрафами (за неисполнение судебного решения, которое невозможно исполнить). Только за последние пару месяцев этот пристав пять раз (!) требовал от мирового судьи в Коломне привлечь Харитонова к административной ответственности. Надо иметь ввиду, что за «злостное неисполнение судебного решения» предусмотрена и уголовная ответственность, чего, видимо, и добиваются пристав с «Терра Инвест».
Между тем сами действия судебного пристава-исполнителя А. В. Петрова вызывают вопросы, поскольку руководствуется при отправке корреспонденции в нарушении установленных правил и оплачивает на почте наличными денежными средствами как физическое лицо. Порядок отправки документов установлен Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов, утвержденной приказом Федеральной службе судебных приставов (ФССП) от 10.12.2010 № 682, в котором пунктом 4.8.1 Инструкции установлено, что отправку исходящих документов производит экспедиция подразделения. Вышеуказанный приказ ФССП от 10 декабря 2012 года № 682 регулирует вопросы делопроизводства в ФССП, что влечёт за собой неукоснительное его исполнение уполномоченными сотрудниками службы судебных приставов.
По всей видимости, руководящие документы не для пристава Петрова . Пристав умышлено пользуется почтовыми услугами как частное лицо, чтобы не привлекать внимание своего руководства, поскольку само исполнительное производство возбуждено с нарушением территориальной подведомственности в городе Москва, а взыскатель и должник зарегистрированы в Московской области.
Адвокат Поселягин полагает, что «иск о передаче документов – попытка беглого олигарха присвоить чужие средства, вложенные в строительство «Мира Митино». Пока проект не полностью сдан, все вложения дольщиков хранятся на эскроу-счетах. По всей видимости, «Терра Инвест» инициирует разбирательства с целью получить часть этих денег».
Братья Алексей и Дмитрий (справа) Ананьевы
Гибридный Гринмейл
Итак, 1 февраля 2023 года в Саратове состоялось заседание Первого кассационного суда по иску «Терра-Инвест» к гендиректору «Рождествено» Дмитрию Харитонову. Суд в течение 15-20 минут выслушивал представителей обеих сторон, затем попросил участников на выход с вещами. Через пять минут всех вернули в 4-й зал заседаний, и ещё три минуты судья неразборчивой скороговоркой читала резолютивную часть постановления суда. Потом женщина в судейской мантии вдруг запнулась, сделал паузу и уже внятно произнесла: «Жалобу отклонить».
Так судебная коллегия из Саратова отказала гендиректору «Рождествено» в апелляции, сославшись на то, что кассационная инстанция не в праве рассматривать новые доказательства, а значит решение Арбитражного суда Москвы в пользу Харитонова не имеет силы.
По словам адвоката Поселягина, «в Саратове просто не захотели подробно рассматривать обстоятельства дела, так как многомиллиардная тяжба с беглым олигархом – дело долгое и даже опасное. Мало кто захочет оказаться вовлечённым в неё, особенно когда ясно, что обе стороны будут идти до конца».
Затаскать по судам – это такая, мягко выражаясь, неэтичная тактика, которую братья Ананьевы используют по отношению к бывшим партнёрам по строительству ЖК «Мир Митино». Во всём мире подобную практику принято ещё называть гринмейлом. Под этим термином понимаются действия, которые должны заставить управляющего акционера выкупить у миноритария пакет акций по завышенной цене или допустить шантажиста к управлению предприятием. Инициатор классического гринмейла не всегда достигает желаемого результата, но всегда дезорганизует деятельность жертвы.
Однако действия беглых банкиров надо называть гибридным гринмейлом - по аналогии с гибридной войной, которую почти год ведёт коллективный Запад против России. Братья Ананьевы засели в комфортных редутах Запада, и оттуда они ведут прицельный обстрел московских новостроек. Но только стреляют беглые банкиры пока не осколочно-фугасными снарядами, а коррупционно-подрывными.
Читайте по теме:
