Диего Хименес Санчес: из жертвы педофилии – в крупные интернет-мошенники

Недавно французское издание Forbidden Stories опубликовало часть из внутренних документов испанского агентства по управлению репутацией Еliminalia, из которых следует, что его основатель Диего Хименес Санчес превратил свою фирму в мощную структуру, чистящую Интернет по заказу богатых клиентов и запугивающую журналистов.

Как следует из материалов, которые получило в свое распоряжение Forbidden Stories, основателем агентства по чистке репутации является некий Диего «Дидак» Хименес Санчес (Diego “Didac” Giménez Sánchez). По словам самого Санчеса, он начал заниматься чисткой в детстве, после того, как в попытался вытереть из Сети материалы о сексуальном насилии над ним самим. Впоследствии это стало его бизнесом.

В то же время, как следует из документов, которые получили в свое распоряжение журналисты, скорее всего, Санчес является подставным лицом – за агентством Еliminalia стоит Хосе Мария Иль Прадос (Jose Maria Hill Prados). Что интересно – именно Прадос был осужден за сексуальное насилие над Санчесом. Сведений о Прадосе крайне мало, известно, что он отбыл тюремный срок за педофилию в одной из испанских тюрем.

После того, как в распоряжение журналистов попал архив Eliminalia, состоящий из более чем 50 000 документов, компания сменила руководство, а в конце декабря ее переименовали в iData Protection S.L. 

Что касается официального основателя Eliminalia, Диего Санчеса, то он имеет испанское гражданство и живет в Грузии. Хотя последнее утверждение не стопроцентно – на самом деле место жительства Санчеса может быть иным. По его собственным утверждениям, после того, как он понял схему, по которой можно зачистить Интернет от нежелательных материалов, ему удалось построить агентство, насчитывающее десятки отделений.

Из документов, попавших в руки расследователей, удалось выяснить, что Eliminalia насчитывает минимум 54 компании в девяти странах. До полномасштабного конфликта головной офис находился (предположительно) в Украине. По крайней мере, это следует из анализа писем, которые получала платформа OCCRP за якобы нарушение авторских прав с адреса [email protected], которым пользовалась Eliminalia: компании Qurium проанализировала исходный код писем и выявила, что их отправили с IP-адреса в Украине.

Кроме того, официальный бенефициар Eliminalia Диего Санчес ранее заявлял, что контролирует обширную сеть предприятий, включая украинскую компанию суррогатного материнства Subrogalia, которая находится под следствием по подозрению в торговле детьми.

Читайте по теме:Энергетический кризис в Молдове: Приднестровье и электроснабжение под угрозой

Документы, полученные OCCRP, показывают, что этот украинский бизнес на самом деле принадлежал Хиллу Прадосу, которого называют истинным бенефициаром агентства Eliminalia и опосредованно подтверждают версию о том, что Диего Хименес Санчес – лицо подставное.

Как работает Eliminalia

Основной метод работы Санчеса – жалобы на нарушение авторских прав, на основании чего нежелательный материал удаляется из Интернета. Для этого настоящая новость копируется на сайт поддельных новостей Noticias-Politica.com, датируется задним числом, после чего подается жалоба в соответствии с Законом США об авторском праве в цифровую эпоху.

Цель такой тактики — заставить Google и другие поисковые системы удалить подлинные статьи из результатов поиска. После этого удаляется и фальшивая, и материал исчезает навсегда. Это – одна из самых простых и эффективный тактик по удалению нежелательного контента из Сети.

Согласно анализу Qurium, Noticias-Politica.com — лишь один из примерно 600 фейковых новостных доменов, созданных Eliminalia. Они созданы так, чтобы выглядеть как настоящие сайты, но на самом деле заполнены контентом, украденным из законных изданий, таких как The Daily Mail и Le Parisien, а также историями, датированными задним числом, которые используются для ошибочных заявлений об авторских правах.

Однако Eliminalia использует и другие приемы: запугивание журналистов и владельцев ресурсов, разместивших нежелательный контент, клонирование целевой истории и удаление имени их клиента, а также создание положительных или нейтральных фальшивых историй с упоминанием их клиента в надежде, что поисковые системы будут индексировать их выше законных.

Так, жертвой запугивания стал мексиканский журналист Даниэль Санчес, который опубликовал расследование подозрительных контрактов губернатора штата с мексиканской компанией видеонаблюдения Interconecta в январе 2018 года. Все началось с телефонных звонков с настойчивыми рекомендациями снять материал, а закончилось масштабной кампанией травли Даниэля Санчеса, за которой стояла Eliminalia.

Кроме того, Eliminalia использует законы Евросоюза о защите данных и рассылает издательствам фальшивые письма с уведомлением о нарушении правил ЕС о защите данных. Eliminalia рассылала правовые угрозы различным медиа, многие — якобы от лица члена Еврокомиссии из Брюсселя Рауля Сото.

Кто пользуется услугами Eliminalia

Как следует из архива Eliminalia, попавшего в распоряжение журналистов, среди клиентов агентства самые разные люди и компании: от откровенно криминальных персонажей до внешне вполне респектабельных фирм и банков.

Eliminalia предоставила услуги более чем 1400 клиентам, в том числе сотням людей, которые были обвинены или осуждены за преступления, от торговли наркотиками и сексуальных посягательств до мошенничества и отмывания денег.

Среди наиболее известных клиентов фигурируют:

- Малхас Тетруашвили, отмывавший деньги босса российско-грузинской мафии Тариела Ониани, заплатил Eliminalia 30 000 евро за удаление 79 ссылок на неблагоприятный контент о нем после того, как испанский суд приговорил его к пяти месяцам тюремного заключения.

- Eliminalia также была привлечена для представления интересов известных реселлеров OneCoin, мошеннической схемы криптовалюты, которая украла миллиарды долларов у инвесторов. Трое братьев — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в том, что они заработали миллионы евро на этой схеме, и им предъявлены обвинения в Италии.

- Антонио Эрреро Ласаро заплатил Eliminalia в общей сложности 15 600 евро за публикацию 18 статей о его причастности к проституции в Испании, за что он был осужден в 2014 году.

- Хосе Местре Фернандес, который был осужден за руководство сетью по торговле кокаином в Барселоне, также был среди клиентов Eliminalia. Местре заплатил Eliminalia чуть более 30 000 евро в период с 2016 по 2020 год.

- Хиджини Сьерко и Рамон Сьерко, бывшие совладельцы Banca Privada d’ Andorra, наняли Eliminalia для удаления статей о расследованиях по отмыванию денег банком для могущественной преступной группировки.

- Итальянская компания Area SpA заплатила Eliminalia не менее 100 000 евро за удаление 72 сообщений СМИ о том, что она была оштрафована в США за незаконную поставку оборудования находящемуся под санкциями правительству Сирии.

Также утечка документов показала, что швейцарский банк CBH нанял итальянского партнера Eliminalia, ReputationUp, чтобы добиться удаления расследования OCCRP о том, что на счета CBH поступило 277 миллионов долларов из офшорных компаний, связанных с российским «королем госзаказов» Алексеем Крапивиным. Согласно данным утечки, за работу ReputationUp банк CBH перечислил Eliminalia 229 тысяч евро.

Последствия утечки архива Eliminalia

Непосредственными последствиями утечки десятков тысяч внутренних документов Eliminalia стало переименование агентства – теперь оно носит название iData Protection S.L. 

Однако расследование выявило куда более глобальную проблему. Она состоит в том, что мошенники, пользуясь несовершенством законодательства, регулирующего информационную деятельность, фактически уничтожают свободу прессы. Причем для зачистки неугодных материалов достаточно обладать умениями в довольно простом алгоритме действий.

Как следует из исследования деятельности Диего Хименеса Санчеса, методы, подобные применяемым в Мексике – запугивание и насилие против журналистов – скорее исключение, чем правило. Он нашел более действенные и, что самое главное – требующие куда менее усилий и откровенного криминала методы, позволяющие оперативно и безвозвратно зачищать Интернет от компрометирующих материалов.