Основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов заработал миллиарды благодаря отмыву денег и разводу клиентов

Нынче модная фин-тех сфера является как эволюционной отраслью бизнеса, так и возможностью проводить схемы для не чистых на руку дельцов. «Фридом Финанс» Тимура Турлова является ярким примером как благодаря махинациям можно зарабатывать миллиарды долларов. 

Как показывает практика, незаконная финансовая деятельность не может длится вечно. Правоохранительные органы многих стран пристально изучают схемы Турлова. После отказа от гражданства России, на родине к нему могут возникнуть масса вопросов от следствия. Но не только российские сыщики имеют интерес к темным делам Турлова. Европейские, американские и даже украинские силовики также бдительно следят за деятельностью бизнесмена. О том, какие схемы миллиардера вскрылись, и когда правоохранители посадят Турлова на скамью подсудимых — в материале портала «Компромат1». 

Звездный путь

Более 15 лет Тимур Турлов как самостоятельный предприниматель ведёт активную деятельность на финансовом рынке. Всё началось с того, что перспективный молодой специалист устроился на работу в качестве трейдера в московской филиал авторитетной  американской инвестиционной компании “World Capital Investments”, которая была создана ещё в 1931 году. Там Турлов проработал 2 года, пока в 2005 не перешел в «» — дочернюю компанию Юниаструм-банка. Что касается этого отрезка жизни будущего миллиардера, стоит отметить, что во время работе в качестве трейдера, Турлов сумел выработать в себе предпринимательскую жилку, а вот в Юниаструме молодой специалист увидел как можно схематозить. Банк неоднократно попадал в скандалы. В результате перед его слиянием с «Восточным», в финансовом учреждении заметили дыру размером в 3.6 миллиарда рублей. Турлов решил уйти из банка, то ли понимая, что судно идёт ко дну, то ли переживая за  ответственность. 

Читайте по теме:Роль Елены Илюхиной в Газпроме: От строительства Лахта Центра до возможного кресла главы газового гиганта

К это времени Турлов смог накопить достаточно средств, чтобы открыть свою компанию — в 2008 году предприниматель стал учредителем «Фридом Финанс». Начинала компания исключительно с российского рынка, но быстро развивалась по странам СНГ. Позже «Фридом Финанс» удалось выйти на рынок Европы, Азии и США. 

Тимур Турлов

Глобальный отмыв  

Несмотря на то, что предприятие было создано в 2008 году, особо о нём не было известно. На слуху «Фридом Финанс» появился лишь через 10 лет. Феноменальному скачку есть своё одно конкретное объяснение: Турлову не удавалось заполучить серьезный капитал, и он бегал по рынку, довольствуясь малым. Но вдруг подвернулся случай. Дело в том, что хотя первоначальная компания «Фридом Финанс» и зарегистрирована в России, но никогда российской не была. Учредителем предприятия является офшорная компания «Фридом Холдинг Корп.». 

Деньги, которые поступали на счета «Фридом Финанс» в России незамедлительно выводились в офшорные зоны. Таким образом Турлов избегал уплаты налогов, и мог проводить мошеннические схемы. 

Неизвестно при каких обстоятельствах,  приблизительно в 2017 году Турлов познакомился с руководителем государственной корпорации «Россети» Павлом Ливинским. 

Павел Ливинский

Читайте по теме:Блокировка счетов и убыточный бизнес: что происходит с компанией Марии Погребняк?

Ливинский, который только занял пост директора компании, активно интересовался, как благодаря мощностям корпорации, можно зарабатывать средства на стороне. Пришел на помощь Турлов, который предложил майнить криптовалюту, используя инструменты «Россетей». Идея беспроигрышная: техника казенная, электроэнергия оплачивается за счёт государства. Главное, чтобы никто не сдал. 

Годами они вместе производили криптовалюты, затем средства от продажи вкладывали в «Фридом Финанс», откуда они уже уходили в офшоры. Несмотря на то, что в 2021 году Ливинского сняли с должности, их с Турловым дело продолжает жить. Новым директором государственной корпорации назначили Андрея Рюмина, который в свою очередь является ставленником Левинского. Схема работает как часы, только пришлось взять ещё одного человека в долю.

Андрей Рюмин

За счёт нелегального бизнеса схемщики обогатились до неприличного. В 2020 году Турлов официально стал долларовым миллиардером. Якобы этому способствовал подъем котировок его компании, но мы-то знаем реальные причины такой «удачи». 

Казахстанские будни

С началом СВО, Турлов попытался усидеть даже не на двух, а на всех доступных ему стульях. Его бизнес продолжал работать и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в Казахстане, и на Кипре, и в США и во многих других странах.

Но в нынешние времена так не бывает. Приходится выбирать. Турлов демонстративно отказался от российского гражданства, приняв паспорт гражданина Казахстана. Тем не менее, бизнесмен не готов отказываться от российских денег. Многие отечественные предприниматели сейчас активно ищут возможности обходить европейские и американские санкции. Одним из «домов» для параллельного импорта стал Казахстан. Последний год туда активно заводят российские средства, за которые потом покупаются товары заграницей. 

Поняв, что на этом можно срубить деньги, Турлов активно предлагает закинуть средства в его пирамиду «Фридом Финанс». Правда всё не так гладко. В прошлых материалах мы уже рассказывали о том, что в дальнейшем свои средства из компании Турлова вывести очень сложно. И даже, когда это становится возможным, нужно пройти 9 кругов ада, и в результате ещё и заплатить комиссию. 

Помимо этого, в 2021 году одна из компаний Турлова «FFIN Brokerage Services» оказалась в черном списке Агентства по регулированию и развитию финансового рынка из-за наличия признаков незаконной деятельности на территории Казахстана. У местного регулятора возникли вопросы к финансовой деятельности компании, которое зарегистрировано в офшорной зоне — на Белизе. Проще говоря, казахстанские государственные органы выявили незаконный вывод средств в офшоры. 

Преступление и наказание 

Чем больше Турлов занимается откровенным схематозом и мошенничеством, тем больше у него шансов оказаться на скамье подсудимых. 

Касательно России, понятно, что ничего хорошего бизнесмена не ждёт. Поэтому он «продал» свой российский бизнес подставному лица — экс-топ менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину. Понятно, что это формальная смена владельца, которая связана с невозможностью Турлова публично владеть предприятием. Пока от российского следствия нет новостей о расследованиях в отношении компаний бывшего российского бизнесмена, но это и понятно, ведь его крыша — высокопоставленное руководство государственных компаний. Но на всё своё время. 

Помимо проблем на новой родине, в Украине против Турлова введены санкции, а его активы арестованы. Не исключено, что украинские правоохранители в дальнейшем конфискуют имущество миллиардера, а его самого огласят в розыск. 

Помимо этого, не забывают о Турлове и другие страны: американцы вместе с европейцами проводят мониторинг происхождения средств бизнесмена, которые он так тщательно пытается спрятать в офшорных юрисдикциях. 

Огромный мошеннический след рано или поздно приведёт учредителя финансовой пирамиды «Фридом Финанс» к скамье подсудимых. Все основания и первоочередные действия для этого уже запущены.