Транскапиталбанк слишком рьяно помогал подсанкционным компаниям

340     0
Транскапиталбанк слишком рьяно помогал подсанкционным компаниям
Транскапиталбанк слишком рьяно помогал подсанкционным компаниям

Минфин США включил в SDN-лист 16 человек, входивших в прошлом году в руководящие органы банка «ФК Открытие». Также в «черный список» попали Транскапиталбанк и Инвестторгбанк.

В банках утверждают, что, кроме операций с контрагентами из США, работают «в штатном режиме».

В обновленный вечером 20 апреля санкционный список США вошли члены наблюдательного совета банка «ФК Открытие» — первый зампред Банка России Ксения Юдаева, зампред ЦБ Михаил Алексеев, замминистра финансов Владимир Колычев, председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, Пол Голдфинч, Андрей Голиков, Анатолий Карачинский, Елена Титова и Алексей Симановский. Кроме того, в SDN-list попали члены правления банка Дмитрий Левин, Татьяна Нестеренко, Виктор Николаев, Сергей Русанов, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Ирина Кремлева.

Входят ли они в руководство банка на данный момент, проверить не удалось, поскольку кредитная организация больше не раскрывает эти сведения. Ранее под жесткие американские санкции попал весь руководящий состав ВТБ и Совкомбанка.

Кроме того, были введены санкции против Транскапиталбанка (ТКБ) и принадлежащего ему на 100% Инвестторгбанка. Как считают в американском Минфине, представители ТКБ предлагали услуги ряду банков из Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, для обхода антироссийских санкций. В частности, по мнению американского регулятора, ТКБ предложил своим клиентам возможность проводить трансакции через собственную систему интернет-банкинга (TKB Business) как альтернативу SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями. Кроме того, ТКБ создавал расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу.

Вместе с тем американский Минфин выпустил две генеральные лицензии: одна — сроком один месяц, для завершения операций с ТКБ, и вторая — сроком полгода, в отношении операций, связанных с Афганистаном и направленных на «преодоление гуманитарного кризиса» в этой стране.

В ТКБ и Инвестторгбанке заявили, что работают в штатном режиме. При этом уточнили, что введенные санкции означают, что банковская группа ТКБ временно приостановит расчеты с контрагентами из США, срок завершения сделок — до 20 мая. Никаких других направлений деятельности, считают в банке, санкции не коснутся.

Страница для печати

Читайте по теме:

Segezha Group на грани банкротства: как санкции, проблемы с логистикой и экологические требования рушат лесной бизнес
Российский бизнес настроен осторожно: Шохин о надеждах на Трампа и санкции
Трамп намерен мстить Ирану за убийство Сулеймани и за агрессию на Ближнем Востоке, - WSJ
Трамп готов ужесточить санкции против Ирана после вступления в должность
«Трест УТСС» потерял миллионы на авансе за трамвайные рельсы после отказа австрийского поставщика
Китайская TPV Technology приостановила производство телевизоров в России
Коррупция и монополия: Как "Ростех" и "Технодинамика" стремятся контролировать золотодобычу в Тыве
Загадки бизнеса Юсуфовых: как приближённые Медведева избегают западных санкций
Трамп и санкции: Запад обсуждает возможность их снятия в случае победы республиканца
От "Роснефти" к судариковым и Тулупову: как Авдеев вышел в кэш и что дальше с МКБ?

Комментарии:

comments powered by Disqus