Профессиональный потерпевший. Можно ли верить аферисту с пятью судимостями?
Сегодня предприниматели из ГК B&B находятся в СИЗО из-за того, что впустили в свой бизнес профессионального мошенника, осужденного пять раз.
В скандальных делах о мошенничестве не раз прогремело имя Дионисия Золотова, известно также как Денис Тумаркин, Дан или Денис Шапиро. Мужчина прославился многим: он называл себя родственником Виктора Золотова и другом глав СК и МВД РФ, предлагал помощь за прекращение уголовного преследования и рассказывал следствию о сотрудниках правоохранительных органов, подкупленных им самим же. Но каждый раз следствие доказывало его вину. Кто сегодня защищает потерпевшего афериста, разбирались журналисты Anticorr.media.
Первый обвинительный приговор Денис Тумаркин получил еще в 2003 году. Схема была проста: грузовой автомобиль останавливал якобы сотрудник таможенной службы и говорил о проводимой в таможенном терминале проверке. После этого к водителю приезжали лже-представители фирмы-грузополучателя и просили отвезти товар на другой склад для перегрузки содержимого в другой автомобиль. В результате реальная фирма-грузополучатель оставалась без своего товара.
Нагатинский районный суд приговорил Тумаркина к трем годам лишения свободы по обвинению в хищении электробытовой техники под видом сотрудника милиции и с использованием формы сотрудника таможни. Через год Тумаркин досрочно освободился из исправительной колонии.
Следующей жертвой Тумаркина стал московский бизнесмен Дмитрий Данилов, который столкнулся с уголовным преследованием. Тумаркин познакомился с ним в 2008 году и представился знакомым руководителя ГСУ ГУВД Москвы Ивана Глухова. Он убедил предпринимателя, что за 40 млн рублей его дело могут закрыть. Когда Тумаркин получил деньги, он потребовал еще 12 млн рублей якобы для взятки сотрудникам ФСБ. Получив 52 млн рублей, Тумаркин присвоил их и уехал из страны, скрываясь от следствия в Израиле и Канаде. Через пять лет Тумаркин признал вину, вернул пострадавшему деньги.
Читайте по теме:Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
В августе 2013 года Никулинский районный суд города Москвы приговорил Дениса Тумаркина к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество.
В ряде журналистских расследований рассказывается история, как к Тумаркину обратился немецкий предприниматель Юрий Судгаймер за помощью в возврате украденных с его кировских предприятий по заготовке и переработке леса 40 млн долларов. Позже следователь УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении российского партнера Судгаймера Альберта Ларицкого. В это же время Тумаркин вышел на Ларицкого и договорился привлечь самого Судгаймера к уголовной ответственности. В итоге немецкого бизнесмена задержали в рамках проверки заявления о вымогательстве от Ларицкого.
Когда Судгаймера отпустили на следующий день, Тумаркин порекомендовал ему срочно улететь из России и заплатить ему за свою безопасность. Вскоре немецкий предприниматель перевел со своего швейцарского счета в Credite Swiss 10 млн долларов на счет российской компании, открытый в тульском филиале Сбербанка.
Судгаймер впоследствии обращался в Следственный комитет с заявлением о привлечении Тумаркина к уголовной ответственности, но ничего не добился.
Тем временем в декабре 2013 года Денис Тумаркин решил сменить имя и фамилию, став Дионисием Золотовым. Известная фамилия помогла ему завоевать доверие в новых бизнес кругах, ведь Дионисий начал представляться родственником главы внутренних войск МВД и экс-начальника службы безопасности президента России Виктора Золотова, другом министра МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
«Великие» возможности Золотова сыграли свою роль, и ряд крупных предпринимателей доверились ему.
В феврале 2014 года Золотов пообещал производителю «Королевской воды» Иосифу Бадалову закрыть его дело о неуплате 300 млн налогов. В обмен на это Золотов попросил бизнесмена расплатиться с ним путем подписания фиктивных договоров займа на общую сумму 5,5 млн США. Не получив денег, Золотов обратился в УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве с заявлением, якобы Бадалов мошенническим путем присвоил себе эти денежные средства в размере 4 млн долларов США и 1,5 млн евро.
В итоге предпринимателя, который не захотел отдать свои деньги мошеннику, поместили в СИЗО. А причиной заключения под стражу был всего лишь загранпаспорт Бадалова с шенгенской визой. Следователь посчитал, что этого достаточно, чтобы предприниматель мог скрыться от следствия.
Однако Следственный комитет разобрался, что Золотов оговорил Бадалова. После этого СК инициировал дело против самого Золотова за мошенничество и ложный донос, но в августе 2014 года его задержали уже по другому эпизоду – посредничество в даче взятки начальнику следственной части УМВД по Южному округу Москвы Олегу Зимину за снятие ареста с имущества.
Читайте по теме:Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
При этом пока Бадалов находился под следствием, активы его компании были переведены на других людей.
– На момент ареста мне принадлежало 99% процентов акций предприятия, у моего директора был 0,1%. Пока я находился в СИЗО, этот 0,1% превратился в 100%, – передавало слова Бадалова издание «Интерфакс».
Оказавшись под следствием, мошенник Золотов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Владимира Рожкова, начальника УМВД ЗАО по г. Москве.
В феврале 2015 года Рожкова задержали по обвинению в получении взяток от Золотова на общую сумму более 15 млн рублей, а через год суд приговорил Рожкова к десяти годам лишения свободы.
В итоге по делу Бадалова Московский городской суд приговорил Дионисия Золотова к пяти годам тюремного заключения за дачу взятки, мошенничество и заведомо ложный донос.
Параллельно афере с «Королевской водой», Золотов «помог» встретиться с уголовным преследованием и крупному застройщику ГК «Виктория» Виктору Круликовскому. В 2013-2014 годах Круликовский добивался разрешения на строительство многоэтажного дома в Сергиевом Посаде в Московской области. Золотов пообещал решить ему этот вопрос за 20 млн рублей, но проиграл в суде.
Когда Круликовский потребовал вернуть деньги, Золотов тайно инициировал в отношении строителя дело о мошенничестве. Якобы застройщик незаконно приватизировал участок земли под строительство и нанес ущерб в размере 1,5 млрд рублей. В этой связи Круликовский обратился к Золотову за помощью в прекращении уголовного преследования. Последний потребовал за такую помощь 150 млн рублей. Согласившись, бизнесмен перевел деньги в тот же тульский филиал Сбербанка — на счет представленной Золотовым компании. Но узнав, что уголовное дело было возбуждено с подачи Золотова, Круликовский обратился в правоохранительные органы с заявлением.
Как писали СМИ, из дела Круликовского были выделены в отдельное производство материалы о незаконной банковской деятельности, которую осуществляли подконтрольные Золотову лица. Они регистрировали фирмы-однодневники и открывали счета в тульском филиале Сбербанка. Выяснилось, что всего за три года на счета фирм-однодневок поступило около 4 млрд рублей.
В апреле 2017 года Никулинский районный суд Москвы приговорил Дионисия Золотова к шести с половиной годам лишения свободы за мошенничество. Золотов признал вину, заключив досудебное соглашение.
Найти новую жертву у Золотова получилось даже в СИЗО. В 2017 году Золотов получил от жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова 80 млн рублей за помощь в переводе Евдокимова из следственного изолятора «Водник» (СИЗО-5) под домашний арест. Когда Евдокимова перевели из спецблока в обычную камеру без видеонаблюдения, где находились молодые люди, обвиняемые в наркоторговле и мошенничестве, то его тело нашли с двумя ножевыми ранениями и перерезанным горлом в туалете. Было возбуждено дело об убийстве, но следователи установили, что Евдокимов покончил с собой. Но жена Евдокимова Валентина Ракитина рассказала следствию о «сделке» с Золотовым.
Как писали СМИ, Золотов через посредника предложил обвиняемому в мошенничестве московскому финансисту Ильдару Клеблееву получить направление руководства следственного изолятора на медицинское освидетельствование в государственной клинике, в чем ему ранее постоянно отказывали. Помощь в решении этой проблемы должен был оказать Золотов за 500 тысяч долларов.
Но сотрудники оперчасти СИЗО и Управления «М» ФСБ предложили Клеблееву сотрудничество, и при его помощи задержали посредника Золотова во время получения взятки. Задержанный подтвердил, что деньги предназначены для Золотова.
В итоге в августе 2018 году Мещанский районный суд Москвы приговорил Дионисия Золотова к трем с половиной годам лишения свободы за мошенничество. В 2019 году Золотов освободился условно-досрочно.
Еще находясь в СИЗО в 2018 году, Золотов объявил себя банкротом. Однако в базе Федеральной службы судебных приставов можно обнаружить занятную ошибку в имени и фамилии Дионисия Золотова, где написано Золатов Дионис, что позволяет скрыть данные от обычного поиска.
В итоге долг Золотова составляет почти 210 млн рублей. Только исполнительное производство прекращено с пометкой «исполнительный лист возвращен взыскателю на основании того, что невозможно установить местонахождение должника». Кроме того, в рамках банкротства Золотова было заявлено требование Иосифа Бадалова на сумму 80 млн рублей.
Сегодня предприниматели из ГК B&B продолжают бороться и отстаивать свои права, заявляя, что это они оказались потерпевшими от действий Золотова. Биография Золотова наводит на естественный вопрос, действительно ли мошенник с таким большим багажом афер и скандалов остался в деле B&B потерпевшим?
Как видно, мошенничество не остается безнаказанным, пять уголовных дел доказывают, что следствие и правосудие действуют даже на людей, разбрасывающихся громкими именами и возможностями. История взаимоотношений Золотова с Бадаловым и Золотова с Балаховским очень похожи. Обе истории построены на одних и тех же лекалах: создать проблемы бизнесу руками силовиков, предложить свою помощь, возбудить уголовное дело, поместить владельца бизнеса в СИЗО и требовать с него денег для прекращения уголовного преследования. Если в деле Бадалова Следственный комитет смог доказать вину Золотова в мошенничестве и ложном доносе, то, мы уверены, и в деле B&B следствие обратит на это особое внимание.
Суд оставил жертв рейдерского захвата ГК B&B в СИЗО
На прошлой неделе Московский городской суд продлил срок заключения под стражей экс-учредителя ООО «Бест Клин» Якова Босинзона и бывшего гендиректора компании Александра Савоськина до 22 июня 2022 года. Домашний арест основателю производства бытовой химии B&B Family company Александру Балаховскому также продлен до 22 июня.
Сторона защиты Босинзона и Савоськина ходатайствовала о переводе обвиняемых под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья, наличия несовершеннолетних детей и необходимости заботиться о пожилых родителях. Однако суд посчитал, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда.
Адвокаты и обвиняемые намерены обжаловать решения суда.
– Я буду бороться за правду дальше, и она победит, – прокомментировал Балаховский решение суда. – Я верю, что в правоохранительных и контрольно-надзорных есть порядочные люди, которые не относятся безразлично к потерпевшим и обвиняемым без разбирательств.
Напомним, обвиняемые настаивают, что стали жертвами рейдерского захвата их компании со стороны Дионисия Золотова.
Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата сидят в СИЗО?
По версии следствия, воспользовавшись тем, что купивший за 5 млн рублей 30%-ую долю ООО «Бест клин» Дионисий Золотов был арестован по обвинению в мошенничестве в 2014 году, Балаховский, Босинзон и Савоськин переоформили активы компании, включая товарные знаки и оборудование, на венгерскую фирму BellaBenBalur без ведома Золотова.
В основу обвинения легло заключение эксперта из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в соответствии с которым следствие оценило ущерб от реализации готовой продукции с использованием товарных знаков в 3,5 млрд рублей. Соответственно 30 % доли от этой суммы составило более 1 млрд рублей.
В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина возбуждено дело о мошенничестве. Обвиняемым также вменяется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями.
Когда всех троих задержали и поместили в СИЗО, на них началось колоссальное давление. К примеру, Босинзона три раза направляли в карцер на 15 дней, а Савоськина через месяц после 45-и дневной комы отправили в СИЗО. За время пребывания в СИЗО Балаховскому поступали требования от Золотова о выплате ему сначала 4 млрд рублей, затем 600 млн за прекращение уголовного дела.
Высокопоставленные друзья мошенника
Дионисий Золотов не раз доказывал, что имеет поддержку и защиту от руководителей МВД, прокуратуры и СК. Еще в 2014 году он предоставил Балаховскому список людей из правоохранительных и надзорных органов, которые могли бы ему помочь с проблемами со стороны силовиков вместо него. В этом списке оказался и следователь СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марат Тамбиев, который инициировал постоянные проверки против компании ООО «Бест Клин», принадлежавшая Балаховскому и Босинзону.
Громкое задержание следователя СК: взятки и участие в рейдерстве
Как заявлял Балаховский, в июне 2021 года в следственном изоляторе «Бутырка», где он содержался, Золотов угрожал ему в присутствии следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он отдаст не только деньги, но и перепишет весь бизнес. Более того, Архаров, со слов Балаховского, наблюдая за происходящим, лишь сказал «закрыть рот и слушать, что говорят люди».
Аудиозаписи разговоров адвоката Золотова Павла Власкина и адвоката Балаховского, попавшие в распоряжение редакции Anticorr.media, также подтверждают связь Золотова с рядом следователями.
К примеру, Власкин рассказал Балаховскому, что 600 млн рублей, который Золотов от него требует, это минимальная сумма, поскольку не менее 200 млн рублей из них будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Власкин также подтверждал в разговоре с адвокатом, что термин «архаровцы» относится к следователям, занимающимся делом Балаховского. Термин также созвучен фамилии следователя Кирилла Архарова, ведущего расследование.
(А – адвокат, В – Власкин)
А: Ну это главный архаровец он же будет лояльным, он же в курсе всего вообще, как бы конфетки, как бы тоже я так думаю?
В: Ну естественно, ну *** странно.
А: Ну все.
В: А как процесс останавливать?
…
В: Естественно все заинтересованы, все заинтересованы. Поверь мне. Все же хотят чай с конфетами попить.
А: Ну конфетки, конечно, конфетки, конечно, хотят получить к Новому году
В: Хотят да. А чтобы конфеты получить надо сделать все красиво. Вот они сидят сейчас – репу чешут. Причем на очень высоком уровне чешут репу, поверь мне.
…
В: Когда мы сейчас ведем о 600 [млн рублей] разговор, из которых поверь мне 200 только разбежится по сам знаешь кому, там ртов много, как ты говоришь архаровцев ***.
Помимо этого, в качестве адресатов по передаче денежных средств также назывались фамилии из числа заместителей руководителя ГСУ СК РФ по Москве Борис Лавренев и Владимир Вазагов. Вместе с их именами назывался бывший заместитель Управления «М» ФСБ Олег Менжинский. Якобы именно они оказывали поддержку Золотову и Власкину. Надеемся, следствие выяснит соответствует ли это действительности.
(А – адвокат, В – Власкин)
В: … Есть такие моменты, когда люди боятся знаешь.
А: Ммм
В: Ты вот читал в СК там, чего творилось?
А: Ну это там, ну это когда этот Дрыманов, Лома… этот был, ну да, там было дело.
В: Ну, да нет, какое, вот сейчас. ты чего. Лавренев, Боря Лавренев и Вазагов Вова ***. Про них там гнали, про управление М, замначальника М-ки Олега сняли под эту *** там. Понимаешь. А у нас поддержка как раз оттуда.
А: Понятно.
В: Они вроде устояли все. Ну понимаешь никто лишний раз сейчас не грузится.
Также есть аудиозапись, где Золотов лично Балаховскому говорил, что имеет поддержку в ФСБ, которая оказывала ему помощь долгое время.
(З – Золотов, Б – Балаховский)
Б: Как ты такого ресурса добился на всех уровнях, силовиков и везде?
З: Ну как: вы приходите в ФСБ *** ***. Там сидят те люди, которые мне всю жизнь помогают, вы туда приходите, ***. Как вот ***. Вы приходите ***, пишите в Администрацию президента *** и потом приходится подключать Генеральную прокуратуру ***, Следственный комитет России ***, чтобы снимать этот с эфира *** эту *** вашу передачу эту.
Б: То есть на том уровне у тебя уже свои люди, это же кошмар какой-то. Выпусти ребят.
З: Выпущу прямо вот на следующей неделе.
Б: Выпусти, вот сейчас выпусти, на этой неделе выпусти.
З: Нет, нет, нет.
Б: С таким ресурсом, как у тебя, чего тебе опасаться то, Денис?
З: Никто никого не выпустит, я тебе больше скажу, будем идти дальше, вперед до тех пор, пока не выполните свои обязательства. Я это сказал всем.
Больше аудиоматериалов, которые дают полагать о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства можно послушать ЗДЕСЬ.
Изложенные факты с материалами записей разговоров Золотова, Балаховского и их адвокатов редакция Anticorr.media направила руководству правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Сегодня адвокаты обвиняемых продолжают доказывать суду, ссылаясь на научно-правовые экспертизы специалистов ФГАО ВО НИУ «Высшая школа экономика», что Золотов (ныне Шапиро) не является потерпевшим по делу, потому что исключительные права на товарные знаки и промышленные образцы принадлежали изначально ООО «Бест Клин», а не кому-либо из владельцев. При этом в деле юридическое лицо не участвует.
– Сам факт отсутствия сведений о причинении ущерба юридическому лицу – правообладателю свидетельствует об отсутствии в деянии обвиняемого всех составов инкриминированных преступлений, – подчеркивает эксперт.
В экспертном заключении также отмечено, что преступления, вменяемые Балаховскому, Босинзону и Савоськину, не находят своего подтверждения. В свою очередь между Золотовым и обвиняемыми имеется гражданско-правовой спор по сделкам совершенным обществом с 03.07.2014 по 28.03.2015 год. Но так как пропущены сроки давности по оспариванию сделок, возбужденное уголовное дело, возможно, имеет цель преодолеть сроки давности для получения материальных выгод.
Пока обвиняемые пытаются доказать свою невиновность, заявляя о вымогательстве денежных средств с них и давлении в СИЗО, заявитель Золотов (ныне Шапиро), считающий себя потерпевшим, по нашей информации, уехал из России и сейчас находится в Турции. Это произошло после того, как сторона защиты обвиняемых передала материалы прослушки в Управление «М» ФСБ, откуда они перешли в Следственный комитет Москвы, где Золотов, как он заявляет, обладает поддержкой.
Пока «дружба» Золотова с силовиками заканчивается очередным досудебным соглашением, в котором он «сдает» своих покровителей.
Важно заметить, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не просят прекратить уголовное дело против них. Предприниматели просят руководителей СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры лишь взять дело под свой личный контроль для всестороннего и справедливого расследования, поскольку имеют все основания считать, что дело про них является заказным.
Редакция Anticorr.media ожидает окончания проверки по своим запросам и продолжит следить за развитием событий. Также читайте в следующем материале, чем Золотов (Шапиро) заинтересовал сотрудников ФСБ в связи с его «деловой» активностью в Канаде и Турции, и какую роль сыграл Золотов в деле бывшего начальника отдела экономической безопасности УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве Алексея Грунтова, обвиненного в незаконной банковской деятельности.
У Rucriminal.info есть информация об интересе к Золотову- Шапиро со стороны 2 службы ФСБ, связанном с его деловой активностью в Канаде и в Турции. Подробно в следующих статьях.
Поразительными успехами, в профессиональной карьере рейдера и мошенника Тумаркин-Золотов-Шапиро, по мнению редакции Anticorr, обязан не только личным талантам, но и многоуровневой поддержке сотрудников и руководства правоохранительных органов. За свою карьеру Золотов, как раковая опухоль, перестал быть заметным для служб собственной безопасности силовых структур. Идейный императив о превосходстве ДОЛЛАРОВ над законом, и коррупции над справедливостью, легко находит все новых и новых последователей. Золотова воспринимают как СВОЕГО, и пополняют ряды его ОПС сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, прокуратуры, судьи, адвокаты. Сначала он с ними дружит, потом использует, компрометирует, потом шантажирует, а по итогу предаёт, заключая очередное досудебное соглашение! Золотов разрушает судьбы людей, бизнес, доверие к правоохранительной системе страны и устои государства! Путь Золотова усеян разбитыми судьбами, трупами, потерявшими веру в завтра людьми. Любой, кто взаимодействует с золотым и стоит с ним на одной стороне является преступником!
Найдется ли в России политическая воля покончить с разлагающей государство и общество ОПГ? Или все разговоры о диктатуре закона и благоприятном инвестиционном климате с высоких трибун останутся сотрясанием воздуха
Читайте по теме:
