В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

895     0
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли получить 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Страница для печати

Читайте по теме:

Арестован подозреваемый в краже 22 тонн элитного сыра
В Кемеровской области задержан гендиректор угольного предприятия за многомиллионные долги по зарплатам
Дело экс-мэра Сургута: выявлены новые фигуранты в схеме поборов с подрядчиков
Владелица гей-клуба в Кирове и дрэг-артистки задержаны по обвинению в экстремизме
«Солнечный круг» продолжит платить неустойки за недостроенный ТРК «Юбилейный» в Ростове
Халид Нурмагомедов, экс-замминистра образования Дагестана, подозревается в коррупции на 60 миллионов
Контрабандисты пытались провезти тонну кокаина через Россию
Мужчина в Чапаевске задержан с крупной партией наркотиков — дело передано в суд
Скандал в СИЗО-1 Ростова-на-Дону: заключенные захватили власть и организовали террор
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов арестован по делу о коммерческом подкупе

Комментарии:

comments powered by Disqus