В столице началось расследование махинаций с банковскими займами на покупку автомобилей

В следствии считают, что преступники получили в разных кредитных организациях деньги для того, чтобы купить дорогие иномарки. Купленные машины впоследствии продавали, а деньги в банки не возвращали.

Пока что речь идет о нескольких миллионах похищенных рублей, что не исключает увеличение суммы по ходу расследования. Одному из фигурантов дела Виталию Убасеву, подозреваемому в организации финансовых афер, столичный суд на днях продлил срок ареста. Коммерсант уже имеет судимость за вывод за границу денег за границу в валюте. О продлении срока содержания в следственном изоляторе Убасева ходатайствовало следствие. Причина проста: он обвиняется в особо крупном мошенничество, которое совершила организованная группа.

А это тяжкое преступление, поэтому на свободе фигурант может скрыться, сговориться с сообщниками, о которых следствие пока еще не знает,  надавить на свидетелей, или как-нибудь иначе воспрепятствовать расследованию. Адвокат просил отказать в этом ходатайстве, поскольку причастность Убасева к тому преступлению, в котором его обвиняют, не очевидна. Фигурант зарегистрирован и постоянно проживает в России, имеет положительную характеристику, содержит семью. Так что защита надеялась на смягчения меры пресечения на не связанную с заключением. Для суда аргументы обвинения прозвучали более убедительно, и он продлил срок содержания Убасева под стражей на два месяца. Для обвиняемого это уже второе продление ареста.

Считается, что Убасев является одним из тех, кто организовал схему хищения кредитных средств, которая начала реализовываться с 2019 года. Она была классической. Мошенники  предоставляли в разные столичные банки фиктивные документы, которые позволяли получить средства на приобретение дорогостоящих иномарок. После их покупки преступники быстро находили покупателей на эти машины. Для отвода глаз они все же выплачивали кредиты в течение некоторого времени, но как только автомобиль продавался, расплата с банками прекращалась.

После нескольких лет расследования этих афер правоохранители решили, что имеют дело с одной и той же группировкой. В итоге прошлой осенью все материалы возбужденных по заявлениям потерпевших банков уголовных дел объединили в одно. В начале этого года удалось выйти на Убасева и арестовать его. Обвиняемый, к слову, уже имеет судимость. В 2020 году его признали виновным в уклонении от обязательной репатриации денежных средств, причем в особо крупном размере. Убасев в свое время был генеральным директором двух ООО, и занимался тем, что выводил деньги за границу под видом разных сделок. В виде иностранной валюты ему удалось вывести порядка 300 миллионов рублей. Бизнесмена приговорили к двум годам, которые он должен был отбыть в колонии-поселении. Однако проведенное время в СИЗО зачлось, и после приговора он вышел на свободу. Но ненадолго.

Читайте по теме:Bitcoin Ultimatum and Coinsbit: scammer Nikolai Udyanskyi and his cryptocurrency schemes