Куда ушли деньги банка «Первомайский»?

По информации источников в правоохранительных органах, против краснодарского банка «Первомайский», потерявшего лицензию в 2018 г., может быть возбуждено новое уголовное дело. 

Банк «Первомайский», бенефициаром которого был бизнесмен Александр Измайлов, не раз попадал в скандал. В 2020 г. против кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, было похищено 182.5 млн руб., которые банк переплатил за услуги предпринимателю Людмиле Дармановой. Скандал был очень громкими, сотрудники МВД и ФСБ прошерстили 17 организаций и несколько квартир физических лиц. И…ничего «не нарыли», так как все фигуранты того расследования продолжают спокойно заниматься бизнесом.

Однако недавно в деле появились новые подробности, которые, скорее всего, приведут к новым уголовным делам. Под раздачу силовиков может попасть не только банк «Первомайский», но и Александр Измайлов и его бывшая супруга Марианна Герман.

Деньги банка могли пойти на их строительный бизнес.

Читайте по теме:«Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» могут объединиться: новый игрок на мировом нефтяном рынке

Судебно-прокурорская «крыша» Измайлова?

В январе 2020 г. временной администрации банка «Первомайский» не удалось оспорить в Арбитражном суде Краснодарского края сделки на сумму 377 млн руб. Договоры банк заключал с ЗАО «Агат», ИП Рак и ИП Дарманова.

Суд с 2016 г. возглавлял Алексей Егоров, с 2012 г. он занимал должность заместителя председателя суда, ранее работал в органах прокуратуры.

Просидевший 10 лет на руководящих должностях в Арбитражном суде Краснодарского края, Егоров будет занимать пост его главы до 2028 г. Возможно, что судья является одним из покровителей Александра Измайлова, потому как совершенно очевидно, что и ЗАО «Агат» и Людмила Дарманова были связаны с Александром Измайловым и Марианной Герман.

Алексей Егоров, наверное, хорошо знаком с другим ветераном краевой прокуратуры Владиславом Малкиным, который в 2017 г. стал первым заместителем главного надзорщика Кубани. Этот пост в том же году занял Сергей Табельский, до этого служивший прокурором Калининградской области.

Малкина подозревали в создании группировки «золотых прокуроров», куда входили высокие чины кубанского надзора: Анна Вершинина, Юлия Палаткина, Роман Сокол и Юлия Власова. Они могли «крышевать» в регионе строительный бизнес.

В июне 2020 г. Владислав Малкин был отправлен прокурором в Орловскую область, а в октябре того же года в банк «Первомайский» нагрянули сотрудники ФСБ с уголовным делом против Людмилы Дармановой.

В начале 2021 г. появилась информация, что Роман Сокол и Юлия Палаткина оставили свои посты. Ранее в расследовании блогера Евгения Михайлова в качестве их покровителей называли бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Бабаева и бывшего заместителя главы региона Андрея Алексеенко.

Игорь Бабаев - также ветеран краевой прокуратуры, занимал должности заместителя прокурора и даже исполнял его обязанности до прихода Сергея Табельского. В Генпрокуратуру Бабаев попал в 2017 г., а в 2022 г. занял пост главы Минюста РФ по Краснодарскому краю.

Андрей Алексеенко с 2017 г. был первым заместителем губернатора Вениамина Кондратьева, в 2021 г. занял пост мэра Краснодара. Владислав Малкин в 2022 г. отправился надзирать за Владимирской областью.

Все возможные покровители Александра Измайлова продолжают занимать высокие должности, поэтому бывший банкир, наверное, чувствует себя в безопасности. Однако в России «жертвой» может стать любой. Если система решила тебя сдать, то она это сделает легко.

Что могут предъявить Измайлову и Герман?

Александр Измайлов создал банк «Первомайский» в 1990 г. Надо иметь очень хорошую «крышу», чтобы продержаться столько лет. Или бандиты, или силовики – третьего не дано. Или те и другие сразу, в российском бизнесе такое сплошь и рядом.

В декабре 2021 г. конкурсный управляющий банка АСВ потребовал взыскать с бывшего руководства банка 258 млн руб. Иск направлен в Арбитражный суд Краснодарского края. Это даже не смешно.

Прошло уже полтора года, а никакого движения по иску АСВ нет, и, наверное, не будет.

На сегодняшний день Александр Измайлов является гендиректором ООО «М-Плюс», которое принадлежит Марианне Герман. Свой пост Измайлов занял в декабре 2022 г. Бывшие супруги открыто демонстрируют свою бизнес-связь. 

С конца 2018 г., уже после отзыва лицензии у банка «Первомайский», ООО «М-Плюс» управляет АО «ТТЦ» (фигурировало в деле 2020 г.), АО «Лотос плюс», ЗАО «Агат» (фигурировало в деле) и АО «Лотос-М».  Ладно судья Егоров, а сотрудники ФСБ как умудрились не найти эту связь?

ООО «ТТЦ» с 2014 до 2021 г. было учредителем АО «Стройинжениринг», имеющего госконтракты на сумму 577 млн руб. Все договоры, в том числе и со структурами «Роснефти» и «Транснефти», были заключены до 2018 г. До 2021 г. соучредителем ООО «ТТЦ» было ООО «Содействие и взаимопомощь» Александра Измайлова.

С 2018 по 2022 г. гендиректором ООО «М-Плюс» был Александр Сидоров, который с 2016 по 2018 г. занимал должность гендиректора АО «Лотос Плюс». Нет никаких сомнений, что Сидоров – человек Измайлова и Герман.

Все компании, ранее принадлежащие Измайлову, ликвидированы, однако это не мешает выяснить, что через ЖСК «Весна-2» он был связан с Нуриет Рак и Людмилой Дармановой, чьи ИП фигурировали в Арбитражном суде в 2020 г. по иску на сумму 377 млн руб.

Бывший соучредитель ЖСК-2 Елена Делевич с 2014 по 2016 г. была гендиректором компании Марианны Герман ООО «Меритон-Риэлт», имеющей 5 «дочерних» структур, где и могли исчезнуть деньги банка «Первомайский». Почти все структуры были созданы в 2019-2021гг. после крушения кредитного учреждения Измайлова. Правопреемником ООО «Меритон-Риэлт» стало АО «Меритон». 

Его «дочка» ОО СЗ «Меритон-Краснодар» находится в стадии ликвидации. Выручка компании в 2022 г. -1 млн руб., убыток – 57 млн руб., отрицательный капитал – 82 млн руб.

В ООО СЗ «Гераксгрупп» доля АО «Меритон» находится под обременением госбанка «ДОМ.РФ», его деньги могут выводиться через эту структуру, у которой в 2022 г. при выручке 2 тыс. руб., убыток – 4.2 млн руб., в компании  работает 2 сотрудника. «ДОМ.РФ» в доле с Измайловым?

ООО СЗ «Образцово-2» находится в процессе ликвидации. Выручка в 2022 г. – 145 тыс. руб., убыток – 25 млн руб., отрицательный капитал – 36 млн руб.

ООО СЗ «Образцово-1» в 2022 г. получило выручку 2.5 млн руб., убыток – 69 млн руб., отрицательный капитал - 109 млн руб.

Измайлов прячет концы в воду – ликвидируются и «дочки», и материнская компания. Ищи-свищи потом деньги банка «Первомайский».

Внимание силовиков могло привлечь «сотрудничество» компаний Измайлова и банка «ДОМ.РФ». Свои активы «доить» можно, а на государственные лучше рот не разевать. Если эту схему раскрутят, то скандал будет похлеще, чем в 2020 г., и может снести «крышу» Александра Измайлова.