Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
22:41, 01 августа 2023 г.
975
0
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 20.04.2025, 15:24
Романа Абрамовича заметили на культурном вечере в Екатеринбурге
20.04.2025, 15:21
Борис Джонсон заявил, что WhatsApp разрушает западную цивилизацию
20.04.2025, 15:06
Smuggler Artur Granz and his Russian capital: how a businessman with “dirty” money is taking over Latvia
20.04.2025, 14:32
«Смотрящий» за конюшнями Януковича Константин Згара построил конную империю на деньгах украинских налогоплательщиков и спокойно живет в Великобритании
20.04.2025, 14:24
Депутаты Красноярского края предложили повысить себе пенсии до максимального уровня от зарплаты
20.04.2025, 14:15
Текслер торгуется за неприкосновенность: губернатор Челябинской области ищет крышу у Дюмина
20.04.2025, 14:12
Пасхальное перемирие от России может осложнить положение Украины
20.04.2025, 14:06
В пригороде Пекина запустили первую в мире сеть 10G
20.04.2025, 13:51
Обнародованы деали атаки шестиклассника на преподавательницу математики
20.04.2025, 13:15
How the widow of Maksim Klimov, Tatyana Volodina, covers up offshore networks and shadow beneficiaries of “Alkor & Co”
20.04.2025, 10:48
Шарипов и его «потенциал»: как миллиардные вложения в туризм Бурятии превращаются в бессмысленные расходы
20.04.2025, 10:39
Безопасность под следствием: прокуроры вскрыли коррупционные схемы в департаменте ХМАО
20.04.2025, 10:36
"Экотовары" с кровью: как "Лемана ПРО" помогает вырубать заповедники под видом заботы о природе
20.04.2025, 10:09
"Ямалтрансстрой" душит подрядчиков, пока "Газпром" заливает миллиардами аффилированную "Наку"
20.04.2025, 10:03
Миллиарды в тени: АНО Текслера уводят бюджет, а Минюст закрывает глаза
20.04.2025, 09:57
Энергетическая мафия: структуры "Интер РАО" и "Т Плюс" делят Екатеринбург, оставляя счета за населением
20.04.2025, 09:45
Слепов прикрывается «наследством», а Сургут тонет в долгостроях
20.04.2025, 09:30
Владимир Путин пришёл на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
20.04.2025, 09:06
Южная Корея не станет оспаривать американские пошлины
20.04.2025, 00:33
За заговор против госбезопасности в Тунисе осудили более сорока человек
20.04.2025, 00:30
Вежливость пользователей приводит к росту энергетических затрат OpenAI