Следствие добралось до дома Созинова в Аликанте
Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.
Кроме того, как сообщает программа De facto (LTV), Служба госдоходов подозревает экс-полицейского в ведении нелегального бизнеса.
Как Kompomat.lv уже сообщал, Андрей Созинов проработал в Государственной полиции более 25 лет. От него как от начальника криминальной полиции Рижского региона зависело, как будут расследоваться тяжкие и особо тяжкие преступления и будут ли они раскрыты.
В конце мая 2021 года Служба госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD) задержала Андрея Созинова. В тоже время говорилось, что в деле фигурирует руководитель службы безопасности LPB Bank (экс-Pasta Banka).
Как отмечает De facto, Созинова задержали на основании подозрений в отмывании средств в особо крупных размерах, а также сокрытии информации при подаче декларации. Позже из одного уголовного дела были выделены другие, по одному из них судебное заседание назначено на середину июля. Прокурор Гита Биезума прокомментировала характер обвинений: это «отмывание» средств в особо крупном размере, злоупотребление служебным положением, а также незаконный сбор информации, содержащей гостайну.
Читайте по теме:Россия создала сеть подставных компаний для обхода санкций: как теневой флот перевозил российский сжиженный газ
Обвинение в отмывании охватывает период до 2018 года, говорит прокурор: «В этом случае мы говорим о легализации средств, полученных преступным путем, в размере 67 тысяч евро путем приобретения и сокрытия недвижимости за рубежом. Имущество в настоящее время идентифицировано, арестовано, его статус будет решаться в ходе судебного разбирательства».
Согласно данным De facto, дом находится в испанском курортном городе Аликанте на берегу Средиземного моря.
Адвокат Созинова Ринальд Буш подтверждает, что речь идет о недвижимости в Испании, но отрицает, что его клиент причастен к «прачечной».
Есть и еще одно дело, которое выделено отдельно и передано в Налогово-таможенную полицию СГД. В нем расследованы обстоятельства продажи автомобилей, которые были куплены в Германии.
Читайте по теме:
