В марте 2011 года в центре Москвы российские силовики, по запросу казахстанских коллег, задержали бывшего главу группы компаний «Сахарный центр» Игоря Егармина. В Казахстане топ-менеджера сахарной монополии Рахата Алиева подозревали в создании ОПГ и отмывании денег. Кроме руководства семейным сахарным бизнесом (на пике группа Назарбаевой-Алиева контролировала 90% сахарного рынка Казахстана) Егармин руководил и их медиаимперией, в которую входили телеканалы ОРТ-Казахстан, «НТК», радиостанция «Европа Плюс-Казахстан» и другие медиаактивы. Впрочем, вскоре дело в Казахстане закрыли, а Егармина отпустили. В России он удачно женился на родной сестре мэра Липецка Евгении Уваркиной и развивает бизнес уже другой семьи.
Тогда по делу Егармина проходили несколько человек. Среди них казахстанец, один из руководителей АО «Кант» (входило в сахарную группу Алиева) Вадим Поклонов. По тем же статьям он так же был объявлен казахстанскими следователями в международный розыск и его даже задерживали в Грузии, где он провел несколько месяцев в депортационной тюрьме.
К тому моменту власти Казахстана уже несколько лет безуспешно пытались добиться от австрийский властей выдачи самого Рахата Алиева.
А его бывшая жена окончательно получила под свой контроль его бизнес-империю. Роль Поклонова, а также его супруги Виктории (помимо фамилии мужа она использует фамилии Выродова и Полякова) заключалась в управлении сетью офшорных компаний, по большей части зарегистрированных на Мальте, Британских Виргинских островах и в Панаме. Через мальтийские Agricrop Trading Limited (ее филиал есть и в Алматы, управляется тоже бывшим сотрудником «Сахарного центра») и JW Services Limited супруги Поклоновы управляли и управляют десятками компаний в непрозрачных юрисдикциях. Часть из них, может использоваться для вывода капиталов из Казахстана.
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
14:52, 10 августа 2023 г.
1175
0
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря.
Так, одна из этих компаний, Vostok Media Exchange Ltd была задействована в так называемой «Азербайджанской прачечной» — сложной схеме из подставных фирм на Мальте и в Великобритании, через которую за два года правящая элита Азербайджана вывела $2,5 млрд для подкупа еврочиновников, покупки предметов роскоши и, собственно, для легализации этих денег. У другой компании из «сетки» Поклоновых, Asia Media Exchange Ltd, был клон в Великобритании, который контролировала Виктория Поклонова, пока он не закрылся в 2018 году. Судя по отчетности компании, с 2007 по 2009 годы только через нее прогнали более $3,9 млн. В последние годы перед ликвидацией фирма никакой деятельности не вела.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 19.09.2024, 18:06
Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане: массированные авиаудары и ответные атаки на границе
19.09.2024, 17:51
Текслер провел встречу с жителями Челябинской области, чтобы решить их проблемы: ими оказались депутаты от «Единой России»
19.09.2024, 17:42
Россия создала сеть подставных компаний для обхода санкций: как теневой флот перевозил российский сжиженный газ
19.09.2024, 17:36
Бизнесмен Владислав Бакальчук задержан по обвинению в убийстве и покушении на убийство
19.09.2024, 17:21
Microsoft раскрыла попытки вмешательства России в выборы США
19.09.2024, 17:00
Суды взыскали с жителей Свердловской области долги за тепло и электроэнергию: новые изменения в налоговом кодексе увеличат госпошлину
19.09.2024, 16:54
Воздух в Челябинске и Магнитогорске: превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ
19.09.2024, 16:48
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты: нарушение закона о сравнении товаров
19.09.2024, 16:45
Экс-депутат Рады Андрей Деркач назначен сенатором от Астраханской области: политические и правовые аспекты
19.09.2024, 15:54
Израиль предотвратил покушение на Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников
19.09.2024, 15:48
Криминальный авторитет Патрушев осужден на 17 лет за создание ОПГ и вымогательство в Тюмени
19.09.2024, 15:30
В Турции оставят только один банк для сделок с Россией, - СМИ
19.09.2024, 15:30
Разборка со стрельбой в Тутаеве: прошли задержания
19.09.2024, 15:24
Разборка со стрельбой в Тутаеве: силовики пресекли конфликт между группировками из Рыбинска и Тутаева
19.09.2024, 15:18
Бандитский Петербург: Как друзья Ротенбергов контролируют ритуальный бизнес в Ленинградской области
19.09.2024, 15:09
«Домтрансавто» успешно реализует 8-летний контракт в Югре, несмотря на конфликты и споры
19.09.2024, 15:03
"ЦХД Инжиниринг" рискует банкротством на фоне многомиллионных долгов и судебных споров с "Роспан Интернешнл" и ФГУП "ГУСС"
19.09.2024, 13:57
Кризис «мусорной империи» Котляренко: влияние скандалов и экологических катастроф на бизнес
19.09.2024, 13:48
В Подмосковье ликвидировали лабораторию по производству наркотиков: изъято сырья на сумму 400 млн рублей
19.09.2024, 13:45
В Грузии жестоко убили известного трансгендера Кесарию Абрамидзе
19.09.2024, 13:42
Как Израиль использовал «Троянского коня»: подставная компания поставляла пейджеры «Хезболле»