В марте 2011 года в центре Москвы российские силовики, по запросу казахстанских коллег, задержали бывшего главу группы компаний «Сахарный центр» Игоря Егармина. В Казахстане топ-менеджера сахарной монополии Рахата Алиева подозревали в создании ОПГ и отмывании денег. Кроме руководства семейным сахарным бизнесом (на пике группа Назарбаевой-Алиева контролировала 90% сахарного рынка Казахстана) Егармин руководил и их медиаимперией, в которую входили телеканалы ОРТ-Казахстан, «НТК», радиостанция «Европа Плюс-Казахстан» и другие медиаактивы. Впрочем, вскоре дело в Казахстане закрыли, а Егармина отпустили. В России он удачно женился на родной сестре мэра Липецка Евгении Уваркиной и развивает бизнес уже другой семьи.
Тогда по делу Егармина проходили несколько человек. Среди них казахстанец, один из руководителей АО «Кант» (входило в сахарную группу Алиева) Вадим Поклонов. По тем же статьям он так же был объявлен казахстанскими следователями в международный розыск и его даже задерживали в Грузии, где он провел несколько месяцев в депортационной тюрьме.
К тому моменту власти Казахстана уже несколько лет безуспешно пытались добиться от австрийский властей выдачи самого Рахата Алиева.
А его бывшая жена окончательно получила под свой контроль его бизнес-империю. Роль Поклонова, а также его супруги Виктории (помимо фамилии мужа она использует фамилии Выродова и Полякова) заключалась в управлении сетью офшорных компаний, по большей части зарегистрированных на Мальте, Британских Виргинских островах и в Панаме. Через мальтийские Agricrop Trading Limited (ее филиал есть и в Алматы, управляется тоже бывшим сотрудником «Сахарного центра») и JW Services Limited супруги Поклоновы управляли и управляют десятками компаний в непрозрачных юрисдикциях. Часть из них, может использоваться для вывода капиталов из Казахстана.
Игорь Егармин и оффшоры Средиземноморья
14:52, 10 августа 2023 г.
1193
0
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря.
Так, одна из этих компаний, Vostok Media Exchange Ltd была задействована в так называемой «Азербайджанской прачечной» — сложной схеме из подставных фирм на Мальте и в Великобритании, через которую за два года правящая элита Азербайджана вывела $2,5 млрд для подкупа еврочиновников, покупки предметов роскоши и, собственно, для легализации этих денег. У другой компании из «сетки» Поклоновых, Asia Media Exchange Ltd, был клон в Великобритании, который контролировала Виктория Поклонова, пока он не закрылся в 2018 году. Судя по отчетности компании, с 2007 по 2009 годы только через нее прогнали более $3,9 млн. В последние годы перед ликвидацией фирма никакой деятельности не вела.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Управляют мальтийской сеткой офшоров Поклоновы из своей французской резиденции, которая расположена в самом центре полуострова Антиб на Лазурном побережье Франции. Поместье на бульваре Фрэнсиса Мейланда, 110 они купили в 2011 году за €7,5 млн, следует из документов французского коммерческого реестра. Два земельных участка общей площадью 46 соток, двухэтажная вилла, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка и гостевой дом, оформлены на компанию SCI Lou Pazou, которой владеют казахстанцы Виктория и Вадим (99 и 1% соответственно). За Викторией так же числится квартира в Монако в ЖК Villas du Parc. Кроме того, супружеской паре принадлежит еще одна квартира в центре Москвы — в доме №11 в Скатертном переулке. Ее площадь 184 м², а рыночная стоимость 150 млн рублей ($1,54 млн).
В этой истории есть важная деталь: несмотря на то, что и британским и французским (в последний раз в июне 2023 года) регистрирующим органам Поклоновы предоставляют свои казахстанские паспорта, еще в 2011 году они получили паспорта граждан РФ. Согласитесь, очень удобная опция, особенно когда у тебя под рукой целая сеть офшорных фирм, с помощью которых ты не только можешь выводить деньги из бывших постсоветских республик, но и как гражданин нейтральной страны, обходить санкции наложенные на твою второю родину из-за СВО в Украине.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 08.11.2024, 13:21
Бодайбо остался без отопления и воды: мэр уверяет, что ситуация обычная
08.11.2024, 13:09
Президентский визит в Сочи: Путин избегает прежней резиденции и ночует на борту самолета
08.11.2024, 13:06
Хуситы сбили разведывательный MQ-9 Reaper
08.11.2024, 12:54
Бионические протезы и тени коррупции: как Давидюк и «Моторика» связаны с фигурантами дел Минобороны
08.11.2024, 12:39
Роль Сьюзи Уайлс в успехе кампании Трампа: новый шаг в истории США
08.11.2024, 12:18
Трамп намерен мстить Ирану за убийство Сулеймани и за агрессию на Ближнем Востоке, - WSJ
08.11.2024, 12:12
Энергетический кризис в Тюменском районе: Подстанция «Перевалово» на грани перегрузки
08.11.2024, 12:09
Роль Елены Илюхиной в Газпроме: От строительства Лахта Центра до возможного кресла главы газового гиганта
08.11.2024, 11:09
Контрабандисты пытались провезти тонну кокаина через Россию
08.11.2024, 11:06
Тольяттинская прокуратура добилась увольнения сотрудницы ИФНС за коррупционные нарушения
08.11.2024, 10:42
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
08.11.2024, 10:36
Раскрыта преступная группировка спецназовцев
08.11.2024, 10:27
Экс-следователь СКР Сергей Дубинский погиб на СВО
08.11.2024, 10:18
Депутаты и активисты Свердловской области ставят под угрозу бюджет и ЖКХ
08.11.2024, 10:15
Федеральная крыша для мафии: Умар Кремлев и его бизнес-империя
08.11.2024, 10:03
Меладзе установил новый рекорд среди уехавших артистов, увеличив гонорар
08.11.2024, 09:54
Трамп готов ужесточить санкции против Ирана после вступления в должность
08.11.2024, 09:51
Киммел: победа Трампа — удар по здравоохранению, науке и правосудию
08.11.2024, 09:48
Дело в высоких амбициях или в туманном горизонте? Новые вызовы для ОАК под руководством Бадехи
08.11.2024, 09:30
Матвиенко обвиняет производителей детского питания в низкой рождаемости