«Речь идет о Даниле Хорохордине»
Пирамидостроитель их МВД и сын главы республики Алтай.
Как стало известно СМИ, Октябрьский районный суд Барнаула 20 июля приступил к рассмотрению уголовного дела 31-летнего экс-полицейского Дениса Самосенко, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве – по версии следствия, он похитил в общей сложности 47 млн рублей у восьми жителей Алтайского края. Он якобы вытягивал деньги из своих жертв под видом инвестиций в свой прибыльный бизнес, хотя по факту все это больше напоминало обычную финансовую пирамиду. Сам мужчина настаивает, что честно платил по долгам, но столкнулся с временными трудностями, чем навлек на себя гнев кредиторов. При этом число последних, по сведениям источников, может быть куда больше, чем упоминается в уголовном деле. Среди них, по некоторым данным, могут быть и родственники весьма высокопоставленных алтайских политиков.
Ранее пресс-служба прокуратуры Алтайского края сообщала, что Самосенко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что он в 2021-2022 годах стал привлекать деньги граждан – преимущественно из числа своих знакомых - под видом инвестиций, якобы для развития бизнеса, обещая «вкладчикам» возврат средств с дивидендами. В общей сложности злоумышленнику удалось заполучить больше 47 млн рублей от восьми жителей края: Владислава Урюпина, Евгения Талейрана, Дмитрия Яковлева, Филиппа Колесова, Александра Шиляева, Валерия Варламова, Николая Шестакова и Юлии Барановой. Деньги мужчина похитил и распорядился ими по своему усмотрению.
Согласно материалам уголовного дела, Самосенко действовал по одной и той же схеме. Перед своими жертвами он позиционировал себя успешным бизнесменом – совладельцем кальянной «Атмосфера» на улице Партизанской в Барнауле и службы доставки еды «Цунами». У каждого он просил крупные суммы денег в долг на незначительные периоды – в основном в районе трех недель – под крайне высокие проценты (10-24 %). Якобы ему нужны были деньги для закупки и последующей перепродажи зерновых. Все пострадавшие утверждают: когда приходил срок возвращать займ, Самосенко отдавал им якобы накопленные проценты, а основную сумму даже не демонстрировал. Ее он предлагал пустить в оборот вновь, для чего стороны заключали новые договоры займа.
Читайте по теме:Суд отклонил иск Альфии Хазигалеевой о возврате акций и компенсации убытков
Преступный умысел у подсудимого, по версии следствия, возник весной 2021 года, когда тот еще работал старшим оперуполномоченным в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в сфере агропромышленного комплекса и природопользования ГУ МВД России по Алтайскому краю. Первой его жертвой, очевидно, должен был стать друг детства Евгений Талейран. Несмотря на то, что они давно не общались, злоумышленник в апреле 2021 года посчитал уместным попросить старого знакомого занять ему 1,5 млн рублей. Якобы на тот момент он все вложил в кальянную «Атмосфера», где они и встречались, и ему очень были нужны оборотные средства на торговлю зерном. В доказательство Самосенко даже демонстрировал фото и видео со штабелями мешков, сделанные на каком-то складе. Но Талейран, зная, что собеседник работает в полиции и потому едва ли может законно заниматься бизнесом, поостерегся занимать ему денег.
Самосенко, несмотря на отказ, проявлял настойчивость, как указывает Талейран в своих показаниях, и потому последний решил помочь старому другу и поискать других людей, готовых дать полицейскому взаймы. Такое желание изъявил Владислав Урюпин. Всего с мая 2021 года по февраль 2022 года он передал Самосенко 27 млн рублей. «Бизнесмен» со своей стороны стабильно платил ему «дивиденды» до марта 2022 года. В октябре 2021 года Евгений Талейран, узнав от Урюпина, что Самосенко вроде бы выполняет все взятые на себя обязательства по договорам займа, решил тоже вложиться в торговое предприятие уже бывшего полицейского. Всего к марту 2022 года они заключили 12 договоров на суммы от 1,5 млн до 3 млн рублей. по двум последним соглашениям Талейран не получил назад ни основную сумму долга (5,5 млн рублей), ни проценты.
Третьим в списке стал Дмитрий Яковлев. Его к схеме привлек младший брат Виктор Яковлев, бывший полицейский и сослуживец Самосенко. В июле 2021 года старший брат потерял работу, и родственник предложил ему «инвестировать» в дело «успешного» коллеги, одалживая ему деньги под выгодный процент. Во время встречи в «Атмосфере» Самосенко предложил оформить займ на 2 млн рублей. Дмитрий Яковлев сомневался, поскольку таких денег у него не было, но брат убедил его взять кредит. В дальнейшем «инвестор» пустил в «дело» деньги от других кредитов и от продажи их с супругой квартиры. В общей сложности Самосенко таким образом завладел 5,4 млн рублей. Яковлев-старший говорит, что заемщик возвращал ему только часть «процентов», которой хватало, лишь чтобы платить по кредитам.
В октябре 2021 года список пополнился еще одной жертвой – бывшим одноклассником Самосенко Филиппом Колесовым. Тот, чтобы войти в выгодную сделку, также привлекал кредитные средства, которые затем занимал дельцу. Всего к 22 марта 2022 года Колесов отдал своему школьному товарищу 7,96 млн рублей. Примерно в то же время – в ноябре 2021 года – еще одним «вкладчиком» стал полицейский Александр Шиляев. Он «инвестировал» в торговлю зерном в общей сложности 900 тысяч рублей.
Уже в феврале 2022 года пул «инвесторов» пополнил ведущий мероприятий Валерий Варламов. С Самосенко они также были давно знакомы. Во время одной из встреч бывший полицейский предложил знакомому вложиться в его бизнес по торговле зерном, оформив сделку, как договор займа. Варламов в итоге отдал ему всего 250 тысяч рублей. Последними в сделку вошли двое знакомых Талейрана Николай Шестаков и Юлия Баранова. Самосенко завладел их деньгами в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.
Все вышеперечисленные хватились Самосенко в марте 2022 года. Евгений Талейран в показаниях упоминает, что 25 числа звонил «партнеру», и тот сообщал ему, будто уехал отдыхать с семьей в Горный Алтай, а потому будет доступен для деловых встреч только через несколько дней. Но к назначенному времени Самосенко сообщил, будто его в Заринске задержали правоохранители - якобы в связи с тем, что он совмещал предпринимательскую деятельность и службу в полиции. После «предприниматель» совсем пропал из поля зрения и на время перестал отвечать на сообщения, из-за чего «инвесторы» и обратились в правоохранительные органы.
Отметим, что в материалах дела фигурируют и другие лица, которые тоже одалживали деньги Самосенко под проценты. Кто-то указывал, что не имеет претензий к обвиняемому, поскольку он выполнил все свои обязательства. Кто-то не смог добиться признания себя потерпевшим, как, например Мария Яриновская. Она давала Самосенко деньги под самый высокий процент – 24 %. Женщина в своих показаниях заявила, что ей причинен ущерб в размере 4,8 млн рублей – именно столько она передала обвиняемому. Однако следователи подсчитали, что по договорам займа она получила от своего партнера даже больше – 5,22 млн рублей. Впрочем, проценты по договорам явно должны были быть выше. К слову, с Самосенко Яриновскую якобы свела жена упомянутого выше экс-полицейского Виктора Яковлева Алина – она работала в банке «Открытие» и была персональным менеджером Яриновской, у которой в банке были открыты брокерские счета. При этом Яковлева будто бы упоминала, что бизнес Самосенко ведет совместно с ее мужем.
В деле также упоминается предприниматель Сергей Молоков. Он тоже настаивал, чтобы его включили в список потерпевших, хотя денег Самосенко в долг он и не давал. Последний якобы в апреле 2021 года просил бизнесмена одолжить 700 тысяч рублей под проценты. Тогда Молоков не нашел возможности помочь знакомому финансово. Но через 2-3 недели Самосенко повторил свою просьбу, снизив сумму до 250 тысяч рублей. Молоков было действительно хотел дать денег полицейскому, но в банковских реквизитах, которые заемщик дал для перевода, предприниматель увидел фамилию давнего оппонента в суде, а потому передумал вести с Самосенко какие-либо дела. При этом Молоков упоминает, что Самосенко, рассказывая ему о своей торговле зерном, говорил, что ведет это дело совместно с неким Хорохординым Д.О., проживающим в Москве.
Больше этот человек в деле не упоминается – его, похоже, даже не допросили. Однако источники СМИ , знакомые с ходом расследования, говорят, что речь идет о Даниле Хорохордине, сыне главы Республики Алтай Олега Хорохордина. С ним Самосенко будто бы учился в одной школе. При этом инсайдеры подчеркивают: по их информации, Хорохордин-младший будто бы был таким же «партнером» Самосенко, как и другие потерпевшие по делу – он лишь давал полицейскому деньги в долг под проценты (по некоторым данным, речь идет о 8 млн рублей) и оказался обманут. По сведениям источников, Данил Хорохордин по каким-то причинам просто не стал обращаться в правоохранительные органы по данному факту. Инсайдеры говорят, что у Самосенко были и другие «инвесторы», которые почему-то не стали заявлять о своих притязаниях в рамках уголовного разбирательства. «Вести Алтай», рассказывая о деле Самосенко год назад, упоминали предпринимателя из Магнитогорска, который, не называя своего имени, подтвердил, что давал денег «дельцу» под проценты. Он вместе с другом даже приезжал в Барнаул, чтобы убедиться в реальном наличии активов у контрагента. Тот возил их на территорию некоего предприятия в городской промзоне, якобы принадлежащего ему. Охрана без вопросов впустила Самосенко с гостями на объект. Магнитогорцы вложили в бизнес Самосенко как минимум 10 млн рублей – это было зафиксировано на видео. Однако обещанной выгоды так и не получили. Инсайдеры говорят, что в общей сложности Самосенко мог обмануть около 20 человек на сумму свыше 100 млн рублей.
Сам Самосенко в своих показаниях настаивает, что вел себя добросовестно, и что у него просто возникли временные финансовые сложности, из-за которых он не смог вовремя отдать проценты всем «миноритариям». Сейчас он будто бы небольшими частями переводит средства кредиторам. При этом на допросе он не стал говорить следователю, на какие цели занимал деньги в период, когда еще работал в полиции, то есть до июля 2021 года. Ни о каком бизнесе он не упоминает. У Урюпина он брал деньги якобы на некие личные нужды. Потребность в деньгах у обвиняемого почему-то возникала постоянно, и он обращался за займами вновь и вновь. Бизнесом Самосенко, по его собственным словам, стал заниматься только после того, как ушел из полиции. Занимался торговлей зерном – брал у фермеров рассыпное, фасовал и перепродавал. Якобы таким образом с каждого мешка он в среднем выручал по 5 рублей. Однако для этого ему нужны были деньги, порой срочно и в больших объемах, из-за чего он будто бы и брал займы под такой высокий процент у знакомых.
Читайте по теме:Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Судя по материалам дела, Самосенко далеко не сразу вспомнил всех своих «партнеров». В показаниях он часто противоречит сам себе. Например, он утверждал, что Яриновская сама вышла на него с идеей продвигать какую-то интерактивную игру в городских кальянных, однако от этой задумки со временем пришлось отказаться. А уже потом будто бы Самосенко решил занять у Яриновской денег. Однако в ходе очной ставки он затем согласился, что сам первым позвонил ей. Кто дал ему номер телефона женщины, он не вспомнил. Во время очных ставок он часто отказывался давать показания даже по самым простым вопросам.
Трудности, к слову, у него возникли и с тем, чтобы рассказать о кальянной «Атмосфера». Самосенко лишь объяснил, что купил ее в июле 2021 года с неназванным партнером, а в марте 2022 года якобы отдал за долги людям, которых просто не пожелал называть. Наблюдатели меж тем указывают, что этот бизнес Самосенко якобы вел со своим коллегой и старым знакомым, инспектором ОПБДД УМВД России по Барнаулу Иваном Максимовым – однофамильцем своего бывшего руководителя. Тот, однако, в своих показаниях отрицает какую-либо связь с кальянной. Впрочем, некоторые свидетели указывают, что данное заведение бизнесмены будто бы вообще брали в аренду как готовый бизнес. Что до доставки еды «Цунами», то Самосенко говорит, что она просуществовала совсем недолго и закрылась, после того, как он вложил в нее около 1,3 млн рублей. Закрытие, как отмечают наблюдатели, совпало с возбуждением уголовного дела.
Заметим, что история Самосенко о торговле зерном, похоже, все же имела под собой реальную подоплеку, однако, судя по показаниям свидетелей, бизнес имел далеко не тот масштаб, как его описывал своим жертвам сам делец. Задолго до описываемых выше событий, в августе 2020 года тогда еще действующий полицейский виделся со своим старым другом Игорем Мусухрановым. По словам последнего, в тот год в районе Славгорода была сильная засуха, и его родственники, у которых было фермерское хозяйство в той местности, испытывали трудности с покупкой зерна. Он пожаловался на это товарищу и поинтересовался, не знает ли тот, у кого можно купить этот товар.
Денис Самосенко пообещал помочь и через какое-то время действительно нашел продавца из Барнаула. Мусухранов связался с предпринимателем и договорился о поставке 20 тонн фасованного зерна в Славгород за 230 тысяч рублей. Его родные арендовали склад в городе, куда и был доставлен товар. Часть забрали родственники Мусухранова, а еще часть удалось довольно быстро распродать. После этого Мусухранову и Самосенко пришла в голову идея торговать зерном подобным образом на постоянной основе. Для этого они собирались использовать уже арендованный в Славгороде склад. К реализации своей идеи дельцы приступили в марте 2021 года. До февраля 2022 года, насколько известно Мусухранову, совместно они продали пять машин фасованного зерна (каждая по 20 тонн). Стоимость одного грузовика с товаром варьировалась от 220 до 270 тысяч рублей. Дельцы, реализуя зерно в розницу, зарабатывали по 30-80 тысяч рублей с машины «сверху» и делили эту прибыль пополам. Прекратили совместное предприятие молодые люди без каких-либо взаимных претензий.
Тем не менее, Мусухранов знал, что Славгород – не единственная точка, где Самосенко пытался заработать на зерне в обозначенный период. Он якобы осваивал площадки в Благовещенском, Ключевском и Бурлинском районах. Объемы там якобы были примерно теми же, что и в Славгороде. При этом Мусухранов знает только одного контрагента, продававшего его товарищу зерно – Алексее Гаврилое, коллеге Самосенко, теперь уже бывшем оперуполномоченном УЭБ и ПК краевого ГУ МВД (покинул службу в феврале 2022 года, сейчас работает заместителем руководителя в ООО «ГлавАгроСнаб» в Барнауле – прим.). Тому, несмотря на работу в полиции, фактически принадлежали склады на выезде из села Дмитро-Титово в Кытмановском районе. В октябре 2021 года Самосенко начал закупать у него фасованное зерно по 10-14 тысяч за тонну. Всего за время сотрудничества полицейский отгрузил Самосенко не больше восьми машин зерна. При том, что каждый грузовик вмещал в себя по 20 тонн, стоимость груза варьировалась от 200 тысяч до 280 тысяч рублей.
Судя по показаниям бывших партнеров Самосенко, обороты его бизнеса едва ли требовали многомиллионных вложений. Другие его предприятия – кальянная и доставка еды – по утверждению самого бывшего полицейского тоже поглотили не так уж много средств перед тем, как он прекратил ими заниматься. Вероятно, его потребности в крупных займах объясняются любовью к азартным играм. Мобильный оператор предоставил правоохранителям данные по номеру телефона Самосенко, согласно которым тот с мая 2021 года – то есть с момента, когда он начал делать первые шаги в продаже зерна – получил почти тысячу сообщений от различных букмекерских контор.
Кроме того, данные биллинга показали, что в марте 2022 года Денис Самосенко действительно уезжал в сторону Горного Алтая на отдых, как и говорил своим жертвам. В частности, он находился на территории игорной зоны «Сибирская монета». Там, как следует из информации казино «Алтай Пэлас», бывший полицейский за 20 дней – с 4 по 24 марта - проиграл 785,5 тысяч рублей. Уже 31 марта он зарегистрировался в качестве гостя в игорной зоне «Красная поляна» в Сочи. Там он к середине апреля посетил «Казино Сочи» 13 раз. Однако сказать, сколько он там потратил, в игорной зоне не смогли – суммы менее миллиона рублей, внесенные в кассу или выданные из нее, там не фиксируются.
В конечном итоге Денис Самосенко оказался в Калининграде – административном центре Калининградской области, где, к слову, наряду с Алтаем и Кубанью, находится еще одна российская игорная зона. Именно там в мае текущего года Самосенко избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках описанного уголовного дела. Очевидно, именно в связи с этим на заседании суда 20 июля Самосенко присутствовал удаленно – с ним общались при помощи видеосвязи. Учитывая преступления, вменяемые ему в вину, это вызвало недоумение у наблюдателей. Тем не менее, слушание по делу началось и в таком формате. На первом заседании прокурор начал зачитывать текст обвинения. Следующее должно пройти 7 августа текущего года.
Отметим, что некоторые потерпевшие по уголовному делу считают меру пресечения, избранную Самосенко, недостаточной в контексте всего произошедшего. Они высказывают догадки, что подсудимый все еще может иметь довольно тесные связи со своими бывшими сослуживцами, что якобы может повлиять на его положение. Признаки того они видели еще на этапе расследования уголовного дела. Поначалу в Центральном райотделе полиции вообще отказывались возбуждать производство, основываясь лишь на заверениях Самосенко, что он ни от кого не скрывался и собирается вернуть деньги кредитору. Когда дела все же были возбуждены и объединены в одно, то правоохранители немало времени – около полугода - потратили на то, чтобы разобраться с его подследственностью. Ряд потерпевших даже жаловались на волокиту в прокуратуру. Однако надзорное ведомство не усмотрело никаких нарушений.
В то же время почву для опасений по поводу возможного использования административного ресурса, похоже, давал сам Самосенко. Один из потерпевших в своих показаниях вспоминает, как звонил пропавшему с деньгами «бизнесмену» и требовал вернуть накопления. Тот же якобы предлагал «не тягаться умом с полицейским» и кичился своими связями. Он будто бы говорил, что будет возвращать ничтожно малые суммы, чтобы уйти от уголовной ответственности, а взыскать с него долг в судебном порядке будто бы не выйдет вовсе.
«Речь идет о Даниле Хорохордине»
Читайте по теме:
