Мазепина проруха: "Тольяттихимбанк" решил обскакать Генпрокуратуру?

В день подачи иска Генпрокуратурой РФ о национализации акций "Метафракс Кемикалс" совладелец пакета - Тольяттихимбанк - продал их третьему лицу. За банком стоят интересы главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Кто подпортил реноме олигарха этой дурно пахнущей сделкой?

История о возвращении на баланс государства акций бывшего Губахинского химзавода, а ныне АО "Метафракс Кемикалс" получила весьма неожиданное продолжение. В день подачи иска Генпрокуратурой об изъятии акций из чужого незаконного владения (по мнению прокурора) и за сутки до ввода ареста активов "Тольяттихимбанк" успел провернуть сделку по продаже своего пакета малоизвестной фирме из Подмосковья.

Теперь прокурор пытается отдельным иском вернуть и эту часть акций. От истории, на наш взгляд, попахивает попыткой мошеннической схемы, а фигурант будет зависеть от того, чья подпись стоит на договоре купли-продажи. В ноябре 2022 года банк фигуранта уголовного дела Сергея Махлая был продан "Тольяттиазоту" (ТоАЗ), который ранее перешёл под контроль структуры, близкой к "Уралхиму" Дмитрия Мазепина.

Напомним, еще 31 июля 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в арбитраж с иском к АО "Тольяттихимбанк", АО "Метахолдинг" и ООО "Метафракс Трейдинг", потребовав изъять "из чужого незаконного владения" принадлежащие компаниям акции "Метафракс Кемикалс" - бывшего Губахинского химзавода.

Прокурор уточнял, что в ходе надзора выявлены факты нарушения экономического суверенитета России, выразившегося в незаконном распоряжении и выбытии из владения помимо её воли АО "Метафракс Кемикалс" (ранее – Губахинский химический завод, ГПО "Метанол"), представляющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. То есть, по мнению истца, такое предприятие не подлежало приватизации.

Читайте по теме:Строительство курорта «Увильды Парк» остановлено после обвинений в мошенничестве

Лакомый кусок

На сегодня, по данным с сайта химпредприятия, "Метафракс Кемикалс" - головное предприятие "Метафракс Групп". В составе Группы также компания "Метадинеа" с площадками в Пермском крае, Московской области и городе Кремсе (Австрия), индустриальный парк Карболит (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии, Южной Корее.

По последним раскрытым данным (за 2021 год) выручка "Метафракс Кемикалс" составляла 32 млрд рублей при чистой прибыли 14 млрд рублей. Компания выступала исполнителем 52 госконтрактов на общую сумму свыше 776 млн рублей.

ООО "Метафракс Трейдинг" (выручка 2022 года - 15 млрд рублей, прибыль - 435 млн рублей), как и ООО "Метатрансстрой" (выручка 2022 года - 1,2 млрд рублей, прибыль - 5,4 млн рублей, 21 госконтракт на 1,06 млрд рублей), ООО "Метадинеа" (выручка 2022 года - 20 млрд рублей, прибыль - 2 млрд рублей, 85 госконтрактов на 1,1 млрд рублей), ООО "Метафракс-Информ" (выручка 2022 года - 364 млн рублей, прибыль - 9,9 млн рублей), 19% доли в совместном с администрацией Губахинского округа ООО "Медиакуб", ООО "ИТЦ "Метафракс" (выручка 2022 года - 153 млн рублей, прибыль - 8,5 млн рублей) являются "дочерними" активами "Метафракс Кемикалс". То есть они следуют за ним по цепочке владения и в иске прокурора фактически речь идёт о целом дивизионе прибыльных компаний.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Прокуратура в суде отмечала, что за три последних года спорным активом были выплачены свыше 6 млрд рублей дивидендов, которые хранятся на счетах в банках Швейцарии и Кипра. Весьма и весьма лакомый кусок, не находите?

Делу - время, Рустамову - минус актив

Бенефициаром "Метахолдинга", судя по отчётности, является Рустамов Сейфеддин Зияддинович. А, по данным "Руспрофайл", учредителями АО были две фирмы из США - "Клевер ЛЛК" и "Лурен ЛЛК". В ходе слушаний прокурор упоминал эти компании в связи с фамилией Рустамова и его доверенного лица Дмитрия Рыболовлева, который в 90-х получил акции в доверительное управление.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Фото: https://bo.nalog.ru/

На сегодня, по данным Forbes, Рыболовлев - №26 в рейтинге миллиардеров и президент футбольного клуба "Монако". Рыболовлев, о котором ранее много писал The Moscow Post в связи с тем, что тот был фигурантом дела о лишении "золотых паспортов" Кипра, также упоминается Forbes, как бывший акционер "Уралкалия". Фигурировала его фамилия и рядом с делом об убийстве в 1995 году директора компании "Нефтехимск" Евгения Пантелеймонова.

Как ранее уже рассказывал The Moscow Post, г-н Рустамов - уроженец Азербайджана и, по данным СМИ, проживает в США. По данным Forbes  в "Рейтинге российских миллиардеров — 2023" он занимает 90-е место с состоянием 1,3 млрд долларов.

8 сентября 2023 года суд удовлетворил иск по двум соответчикам, фактически взыскав контролирующую долю "Метафракс Кемикалс" в пользу государств - 94,2%. Но тут стоит отметить, что иск к "Тольяттихимбанку" будет слушаться отдельно и первое заседание пройдёт 22 сентября.

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Ловкий трюк для искусственного препона

В процесс судебных разбирательств выяснилось, что "Тольяттихимбанк" с 31.07.2023 года не является собственником спорного имущества. Более того, якобы 24 июля 2023 года банк продал свой пакет акций за более чем 300 млн рублей некоему ООО "Центр экологического отдыха "Восток" из подмоковного Серпухова.

Прокурор заявил, что это сделано с целью затягивания судебного процесса по изъятию, так как в тот момент банк доподлинно знал об инициированном разбирательстве. Тут следует отметить, что именно 24 июля подписан иск прокуратуры, то есть в день совершения сделки.

Фото: https://kad.arbitr.ru/

Ещё один важный факт: упомянутое ООО "Центр экологического отдыха "Восток" по итогам 2022 года указывало выручку 0 рублей и чистый убыток 515 тыс. рублей. Да и стоимость всей компании - 89 млн рублей! На какие, простите, шишы ЦЭО "Восток", принадлежащий бывшему спортсмену и агробизнесмену Александру Шаковцу, мог приобрести долю химпредприятий по цене более 300 млн рублей? Уж не тот же самый "Тольяттихимбанк" прокредитовал? На наш взгляд, ото всей этой сделки весьма дурно пахнет и не плохо бы проверить её на предмет соответствия закону.

Фото: https://www.rusprofile.ru/

Сам Шаковец - владелец всего трёх компаний, стоимость долей в котором по итогам 2022 года оценивается в 270 млн рублей. Опять же, даже, если на сделку по акциям "Метафракс Кемикалс" ему дали кредит, то под какой залог? Сам Шаковец в СМИ фигурирует как мастер спорта, известный советский парапланерист, который в 2014 году нёс факел с олимпийским огнем на одном из этапов эстафеты перед Олимпиадой в Сочи.

В 90-х издание "Вестник "ЗОЖ" писало, что этого человека знают, наверное, все участники Московского международного марафона мира. так как именно он на протяжении нескольких последних лет из поднебесья опускается на парашюте к старту с огромным флагом России. И как человек с таким "послужным списком" оказался в этой не самой приятной истории, не понятно.

Тут стоит отметить, что ранее Шаковец был также владельцем ликвидированного в 2021 году ООО "Водорастворимые удобрения", которое занималось оптовой торговлей добрениями и агрохимическими продуктами. И вот же какое совпадение - компания "Уралхим", что входит в группу Дмитрия Мазепина, производит как раз таки нужный товар. Не на этой ли волне познакомились фигуранты истории?

Дело в том, что после банкротства бывшего владельца Тольяттихимбанка и экс-вице-президента ПАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Сергея Махлая (находится в международном розыске), инициированного миноритарным акционером ТоАЗ - АО "Объединенная химическая компания "Уралхим", его активы пошли с молотка.

В ноябре 2022 года, как сообщало издание "Самарское обозрение", единственным участником и победителем оказался "Тольяттиазот".

Стоит отметить, что после сделки по банку и на июль 2023 года важные документы подписывал председатель правления Константин Зырянов, который занимает пост с 2021 года, до этого отработав на руководящих постах в банке "Авангард", Русском Международном Банке и футбольном клубе "Монако". Могла ли сделка по продаже пакета акций "Метафракс Кемикалс" пройти мимо него? На этот вопрос, пожалуй, пусть ответит Генпрокуратура, учтя и тот нюанс, что клуб "Монако" - это ниточка связи с Рыболовлевым.

Между тем, начав выкупать доли ТоАЗ на торгах по продаже активов банкрота Махлая, связанное с "Урахимом" Мазепина АО "Химактивинвест", в мае 2023 года нарастило свою долю до 98,52%.

Фото: www.e-disclosure.ru

Таким образом, бенефициаром Тольяттихимбанка можно считать Дмитрия Мазепина - №46 в "Рейтинге российских миллиардеров — 2023".

Известно, что до мая 2014 года Мазепин также был депутатом Законодательного собрания Кировской области, а его сын Никита в 2020 году подписал контракт с командой "Формулы-1".

Мазепин-старший не раз фигурировал в неоднозначных историях. Вот и сделка по ТоАЗ не обошлась без скандалов. До сих пор в арбитраже слушается иск на сумму свыше 3 млрд рублей, которая заявлена ТоАЗ как ущерб от занижения цены продукции "Тольяттиазота" при экспорте на мировые рынки. Ответчиками по делу выступают иностранная компания "Амеропа АГ" и бывший гендиректор Вячеслав Суслов.

Ещё один важный нюанс, который раскрыла прокуратура, когда в августе требовала наложения ареста как обеспечительных мер, - в отношении управляющего 100% акций АО "Метафракс Кемикалс" было возбуждено уголовное дело. Детали не сообщались, но, таким образом, Росимуществу придётся не просто принять на баланс ликвидный актив, но ещё и разбираться с последствиями действий бывших топ-менеджеров. А, судя по свежей неоднозначной сделке, уголовное дело может быть и вовсе не единственным.