Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций
"????????? ????????" ???????? ???????????.
???????? ?????????? — ??????????? ????????? ??????????? ????????????? ? ?????????? ?????????, ???????? ?????????? ?????????? ???????? ????????, ?????????? ?????? ??????? ???????????? ??????. ??, ????????, ????? ??????? «???????? ???????» ?????????? ?????????.
? ???????????? ???? ?? ????? ???????????. ????????? ???????????? ?????????? ????????? ? ? ??????????? ?????????. ??? ???????? ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ? ???????? ??????? ?? ???????? ???????????? ??????????????? ?? ???????.
??? ????????????? — ????? ??????? Cyprus Confidential, ??????????????? ICIJ ? Paper Trail Media. ????? 270 ??????????? ?? ?????? ????? ? ??? ?????? ???????? ??? ???, ????? ???????? ??????? ????????? ???????. ?????? ??????? ??? ??????? 3,6 ???????? ???????????????? ?????????? (1,31 ????????? ??????), ??????? ????? ???????? ? ?????????? ?????? ?? ???????? ???????????, ??????????? ??????????? ?????????? ?? ?????. ???????? ??????????? ??? ????????? OCCRP ? «?????????????».
? 2012 ???? ????????? ???????? ?????????? ? ??? ???????? «???????-?» ?????? ? ?????? ?????? ????????? ??-?? ?????? ? ?????????.
????? ?? ???? ??????? ????? ????????????? ??????? ? ???????? ? 2010 ????. ???? ?? ???????? ?? ???????????, ? ????? ?????? ?????? ????????????????????.
????????? ???????????? ? ????????? ??????????? ????? ???, ? ??????? ?????? ??. ?????? ??? ? ????????? ????, ? 2014-?, ??? ?????????? ?? ???????????? ??????.
? ??? ??? ?????????? ????????? ???????????? ? ? ????????, ? ? ??????. ????????? ??? ?????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????????. ??? ??? — ????????? ????????? ??? ???????? ???????????.
??? ?????????
????? 2012 ????, ????? ?????? ?????? ????? ????, ??? ?????????? ????? ??? ??????????? ???????, ?? ????? ????????? ????? ???????? — Medesoil Trading Limited. ??? ?????????? ???????? ? ???????? ??????????????. ?????????? Medesoil Trading — ???????? ???????? Finservus (Trustees) Limited.
?????????? ? ???????????? ??? ????????? ?? ??? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ????????? ? ?????? ??????????. ??? ?????????? ?? ????? Medesoil Trading? ???? ????????? ????????.
????????? ??? ????? ???, ??? Finservus ??????????? ???????? ????????? ?????????? ????????????? ????? MeritServus, ??????? ?????????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?? ????????? ????? ????????. ?? ????, ?????? ?????, Finservus ???????? ??????????? ?????????? Medesoil Trading.
????????? ??? ????? ???, ??? Finservus ??????????? ???????? ????????? ?????????? ????????????? ????? MeritServus, ??????? ?????????? ?? ??? ???????? ??????? ????? ???????? ?? ????????? ????? ????????. ?? ????, ?????? ?????, Finservus ???????? ??????????? ?????????? Medesoil Trading.
????? ?????????? Medesoil Trading ???? ????????? ?????? ???????. ?? ??? ???????????? ?????????? ????? ???????? ?? 2015-??. ? ?????? ???? ???? ??????? ????? ????? ??????? ? ?????? ??????????? ???????, ? ? ??????? 2016-?? ??? ????? ??????????? ??????????.
? ?? ???? ? ?????????? ??????? Medesoil Trading ????????? ?????? «?????????????? ?????????? — ??? ??????????????». ? 2013-? ? 2014-? ??? ?????????????? ????????? $590 ???. ? $623 ???. ??????????????.
????????, ? ???? ?????? ???? ???? ? ???????? ??????? ????????, ??????? ? ??? ?????? ??? ??????????? ?????????? ????????.
???????? ????????? ????? ??????????? ? ???, ??? ??????? ??? ????? ?????? ??? ???????? ????? ? ????????, ??? ?????????? ????????? ??? ?????????, ? ????????, ????????????? ??????? ???????? ?? ??? ????? ??? ?????, ????? ?????????????? ??? ?????? ???????????. ?????? ????? ?????????, ????????, ???????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ? ???????????? ?? ????.
?? ?????? ???? ???????, ???? ? ????????? ????????? ????????? ?????????? ??? ???????? ??? Medesoil Trading, ?? ??????? ????????? ??? ???????????? ?? ???-?? ??????. ??? ?? ??????????? ???????????, ?????????? ?? ????? ??????????. ?????? ??? ????, ??? ??????? ???????? ?????????? ? ? ?????? ?????????, ????????? ? ?????? ??????????, ????????? ????????????, ??? ? ? ?????? ? Medesoil Trading ?? ?????????? ? ?????????? ???????? ??????????.? ????? ????????? ? ??????? ????????? ? 2012 ???? ?? 2021-? ??????? Medesoil Trading ????????? ??? ????????? ????????. ?????? ??????? ???????? ?? ??? ???? ????????? ????? $10 ???.
????? ?? ?????? ????????
Medesoil Trading ???????? ????????????? ? «??????????? ???????? ????????» (???). ????????, ?? ????????? ?? 2 ??????? 2015 ???? Medesoil Trading ??????????? ???????? ? ??? ?? 100 ???. ???? ??????????????, ? ????????? ??????????????? ?????? ??-92.
????????? ?????????, ?????? ?? ??? ?? ????????????? ?? ?????? ?????????? ????????, ????? ??????? ???????? ? €100 ???. ?? ???? ??? ????? ?? ?????????? ????????? ?????? ?? ??????? ???????? ???????????, ??????????? ????????? ??????????. ???? ??????? ???????????? ? ???, ??? ??? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ??????????? ??? ???? ???????. ????????, ???????????? ???????? ???????? ????? ???????????? Medesoil Trading ?????? ? ?????? ?? ?????? ????????.
???????? ? ?? ?? ????? ??????????? ? ????????? ????????????? ?????????????: ??? ????????? ??? ?????????? ?? ??????? ? ???????? ????? Medesoil Trading ? ??? ?? 2014 ? 2015 ?????.
??? ????????? «?????????????» ?? ??????, ??? Medesoil Trading ???????? ????????????? ? ??? ? ? 2019 ????: ??? ????????? ????? ???? ????? ???? ?????? ? ?????????? ??? ????? ?? ??????? ????.
? ??? ?? ???? ???????? ???????? ????????? ??? ??????? ?? 2021 ???? ?????? ??????? — $3,9 ??? (????? ????? — $3,4 ???).
Medesoil Trading ????? ????????? ?????????????, ??? ????????? ? ???????? ???????? ??????????. ????? ??? ????: Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA ? Totsa Total Oil Trading SA.
??????? ???????? ? $53 ??? ? 2013 ???? ? 2020-? ??????????? ???????? ? ???? ??? — ?? $269,6 ???, ? ? 2021-? (????????? ???, ?? ??????? ??? ??????? ???????? ?????????? ????? ????????) ????????? $333 ???.
Medesoil Trading ?????????? ?? ??? ???, ? ??????? ?????????? ??-???????? ???????? ?? ???????????? ?, ??? ???????, ? 2020 ? 2021 ????? ???????? ????????? ?? ????? $540 ???.
?? ??????????? ? ???? ???????? ???????????, ?? ?? ????????? ???????? ?? ???? ??????? ? ?????????????? Medesoil Trading ? ???. ??? ???? ????? ??? ????????? ?????? ???????????. ?? ?????? «?????????????», ???? ????? ??????????? ???????? ??????????? «???????-?». ?????? ??, ????????, ?????????? ?????? ?????????, ????? ?????????? ????????? ??????????? ????????? «???????-?». ?????????? ??? ? ????? ???????????? Medesoil Trading, ?? ?? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ????????.
???????? ?????????? ??????? ? ?????, ?????? ? ????????? ????? ?????.
??????? — ?? ??????. ? 2012 ???? ?????? ? ??????????? ??? ??????? ?? ?????? ? ??? ???????? «???????-?». ???????? ?????? ?? ????? ?? ???? ?????????? ??????? ??????????? ????? ? ????????. ?????? ????? «???????-?» ?????????? ???????????? ? ????????????. ? 2006-? ??? ???? ??????? ?? ???????? ?????????????????? ???????? ????? ???? ????????????????????? ??????? ?????????? — ?????????? ? ?????????????. ???????? ?????????? ? ???-10 ?????????????????? ??????? ? ? 2012-? — ???? ????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???????????.
? 2008 ?? 2011 ???? ????????? ??????????????? ? «???????-?» ???????? ???? ?????????, ???? ??????? ?????????.
???????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????????????? ??????????? ????? (???), ??????? ????????? ??????? ?????????. ?? ?????? 2023 ???? ??? ????????? ????? ????????? ?? ????? ???.
? 2022-? ?????? ??????? «???????-?» ????????? 8,6 ??? ?????? (???????? $3,3 ???), ? ?? ?????????? ? ???????????? ? ????? ???????? ???? ???????? 36 ??? ?????? (????? $13,7 ???).
?????????? — ?? ??? ??? ?????????? «???????-?». ?? ??????? ????????? ????? ???? «???? ???» ? ?????????? ??? «?-??????????», ???????? ??????????? 97,5% «???????-?».
????? ??? ??????? ?????????
?? ??????? 2019 ???? ?????????? ?????? ?????????, ??????? ?????????? ??????????????, — ???? «?-?????».
??? ??? ??? ??????? ??????? ????? ? ???????, ??????? ???????? ???? ??????? ????????? ????? ?????????. ?????? ??????? ???????????, ?????? ????????, ?????????? ??????? ? ?????? $12 ???. ?????????? ??? ????????? ????????? ? ???????? ? ?? ?????????? ? ??????????, ?? ??? ?? ????? ???????? ? ???????? ??????.
?? ?????????? ?????????? ???, ?????? ? ???? ????? ?????? ??????? ????????? ????? ????, ??? ? ??????? 2020-?? ?????? ????????? ?? ????? ???. ??? ?? ??????? ??? ?????? ??????? ????????? ? ???? ????????? ??????????.
«?-?????» ????????? ?????????????? ??????? ???????????. ? ?????????? ??? ???????????? ? ????????, ????????????? ????? ?????????? ????? ???????? ???????? Perfectamia Enterprises.
??? ????? ????? ??????? ? Medesoil Trading, ????? ?????????? ??? ??? ????????? ????????? ? 2013 ????, ? ?????????? ???????????? ? ????????? ? ????????.
? 2016 ???? ???????? «???????» ????? ??????? ?????????? ? ?????????. ??????????? ???????????? ????????? ?????? ????????????? ??????? ???????????????? ??????????? ????????, ????????????? ????????, ???????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ???, ???????? ???????????????? ???????? ? ???????????? ?????????? ?????????.
? 2022 ???? ???? ?????? ?????? 227 ???. ?????? ?????? ???????. Perfectamia Enterprises ??????? ? ??????? ??????????? ? ??????: ?? ???? 2021 ???? — Bella Rosa ? ?? ??????? 2017-?? — «??????????».
? ??????? ?????????????
«?-?????» ????? ??????????? ? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? «??????». ??? ????? ? ?????? ??????, ??????? ???????? ? ???? ????? ????, ??????-????? ? ??????? ?????????-???????? ??????????. ???????????? «???????» ???? ?????? ???????? ??????????? — «???????-?».
????????? ? ????? ? ??????? «??????» ? «??????-?????» ????? ??????????, ??????????? ? ???????? ??? «?????? ? ??» ? ???? «???? ???», ????????????? ??????? ????? ???????? ???????? ?????????? ? ????? ??? ?????.
????????????? «?????? ? ??» ? ?????????? ????????? ? ??????????? ??? ??????????, ??? ???????? ???????? ????????????? ???? ?????????: «??-??, ?? ?? ??????????, ?? ????????????. ??? ???? ?????? ? ?? ??????, ? ?? ?????????????, ??? ??? ??? ??? ????. ?? ????? ????».
«?????? ? ??» ?? ?????? ?????????? — ???????????? ???????? ? ????????, ??????? ?????????? ??????? ????????, ? ?? ????? ?????? ?????. ??? ? ??? ???? ????? ??????????? ?? 45% ????? ????????. ??????????? «?????? ? ??» ???? ????????, ??????? ? 2016 ?? 2019 ???? ???? ?????????? ? ? «???? ???». ?????????? 10% «?????? ? ??» ??????????? ??? «???????????????». ?? ?????????? — ?????? ???? ?????????? ???? ??????????. «???????????????» ????? ???????? ????????????? ??????-?????? «?????? ?????». ??????? ???????? ? 2022 ???? ????????? 2 ??? ??????.
????????? ????????
????? ??????????, ??????? ????????? ? ????? ???????????? ????????? ??????? Cyprus Confidential, ???? ?????????? ? ??????, ??????????? ?? ????????? ????????. ? ??? ??????????? ???????? Medesoil Trading ? ?????? ???????? ????? ??????????.
? 2013-2014 ????? Medesoil Trading ???????? ??????? ?? ????? ????? ????? $3 ??? ?? ????????? ???????? Tyssen ?orp, ?????????? Tayberry Company Management ? ?????????? Unex Trading Ltd.
? ?? ?? ???? Medesoil Trading ? ???? ????????????? ????? ???????? ???????? Perfectamia Enterprises, ?????????? Uni-Trade Ltd ? ?????????? SIA Bio-Venta.
????? ??? ????? ?????? ??????? ? ???????????, ? ??????? 2015-??, ????? ????????? ???? ? ???????? Uni-Trade ? Perfectamia Enterprises ??????? ?? Medesoil Trading ? ?????????? Tayberry Company Management. ??? ??????? ??????????, ??? ?????????? ????????? ??? ??????? ????? ?????????? ?? ???? ????????? ????????, ?? ?????? Medesoil Trading: Perfectamia Enterprises, Uni-Trade Ltd ? Unex Trading Ltd.
?? ????????? ?? ??????? 2023-?? ???????? ????????? — ????? ??????, ??????? ??? ?????????? Medesoil Trading ? ?????? ???????? ??????????.
? 2016 ???? ?? ????? ????????? ??????????? ?????? Medesoil Trading.
????????????? ???? ?????????? ???????? Uni-Trade Ltd ? Unex Trading Ltd, ????????????? ? ????????? ????????, ????? ???????? ????? ??????????. ??????? ?????????? ??? ??????? ? 2016 ???? ??????? 75% ??? ????? ????? Unex Trading Ltd, ? ? 2016 ? 2017 ????? — Uni-Trade Ltd.
?? ?????? ????? ????????????? Transparency International UK ???? ???????, ??? ????? ???????? ????? ????? ??????????, ??????? ????? ??????? ?????? ???????????, ???????? ??? ???????????? ?????? ?????? ???????????.
??????? ???????, ??? ????? ????? ????????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ? ????????????? ?? ????????????. ????? ??????? ????? ???????? ???????, ?????? ??? ????? ???????? ?? ???????????? ?????? ??? ? ??????????, ??????? ??.
?????? ?????
???????? ??????????, ???? ?? ?????????? ??????? Cyprus Confidential, ??? ?????? ? ?????????, ??????? ??????? ?????????????? ????????????? ? ???????? ?? 4,4 ??? ??????.
?? ???????? ?????? ? ????????? ???????, ??????? ???????? ?????????? ??????????? ???????? Steeleron Investments Limited ? ??? ???????? ?? ?????????? ?????????? ????????: Caplan ? Tibbet. ? ??????? 2011 ???? ????? ???? ????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ??????-????? Meritservus, ? ??????? ????????, ??? ????????? ?????? «??? ???» ??? ??? ????????. ??? ???? ????? ???????? ???????? ??????????? ????? ????????? ? ???????? Meritservus. ?? ????? ?????????, ??? ? ???????? ??????????? «???????? ????????????? ? ?????????? ???????? ????? ????? ?? ???????? ??????????????». ? ???????? ????????? ??? ???????? ????? ?????? ????????? ??????: «???????? Tibbet ??????? ???????? ??????????? ???????? 100% ????? ???????? Steeleron».
?? ?????????? ?????, ??? «????????? ???????????» ??????? Arco Trading Ltd, ??? ??? ?????? ??? ????????? ????? Steeleron Investments.
??????? ?? ??????? Arco Trading ???????? ?????? ???????, ???????? ?? ?????????, ??????????? ? ????? ?????? ???????. ?? ???????? ??????? ????????? Steeleron Investments.
Arco Trading ???????????? ? ????? ?????????? ????????????? ? ?????????????? ? OCCRP ??? ??????????? ????????? ???????? Santarina Management S.A. ??? ?????? $68,5 ??? ? ?????? ????? ??????? ?????????? Unex Trading.
?? ????? ?????????? ?? Steeleron Investments ????????? ? ?????? ??????. ????????, ??? ????, ??? ?????????? Meritservus ?????????? ??????? ?? ???????????? ???????? ???????? ???????????. ????? ????, ? ?????? 2011 ???? ???? ????? ??????? ??????????, ??? ?????????? ?????? ?? Steeleron ????? ????? ? ?????????????? ???????? ??????????? — «???????? ?????????? ??? ? ??????????/???????????? ???????? Steeleron».
??? ????????? ? ?????? ????????, ??????? ????? ????? ????? ? ???????????. ? 2011 ???? ???????? Mainship Limited ? Steeleron Investments ????????????, ??? ?????? ???????? ?????? ????? ????????? ???? ? ??????????? «??????? ??????». ????? ????? — €500 ???.?????? ????? ??????? ???????? ???????????? ???? ???????.
?? ?????? ??????? ?????????? «??????? ??????» ????? ????????????, ??? ? 2011 ?? 2013 ???? ?? ????????????? ???????? ??????????, ??? ??? ????? ????????????? ???????? ???????? ????? ?????????? ???? ?????, ???????? ?? ????????? ?????.
? 2022 ???? ? ??????? «??????? ??????» ???? ?????????????? ???????????? ?? 4,4 ??? ??????.
????? ??????????
?????, ? ??????? ?? ?????????? ? ???? ??????????, ?????????? ??????????? ? ??????. ? ?????? 2012-??, ????????, ????? ?????? ??????????? ???????, ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????????? ???????? Roping Marketing Corp., ?????????????????? ?? ?????????? ?????????? ????????, ? ??????? ???? ????? ????????? ???????? Pemlock Finance Corp. ?? ????????? ????????????? ???? ?????????? Steval Management — ??????????? ?????, ????????????? ?????? ???????????.
Roping Marketing Corp. ??????? 75% ????? ?????????? ????????? Uni-Trade Limited, ???????????? ??????? ????????? ?????? ? ???????????????.
???? ?????????? ??? ??? ?????????, Uni-Trade Limited ?????????? ????? ??????, ??????????? ? ??????? ?? $500 ???. ? ???. ???????????? Roping Marketing Corp. ? ?? ?????????? ???????? ???????? Uni-Trade ???? ???? ???????? ??????????? ???????. ??? ???? ????? ????????????? Uni-Trade, ?????? ????????? ????????? — Roping Marketing Corp. — ???????? ?????? ??????? — ???????? Steval Management.
? ???? ????????????? ?? ????????? ??? ??? ????????, ??????? ??? ?????????? ???????? Medesoil Trading, ???? ? ??????????? ?? ????? ???????. ?? 2016 ???? ??????? ???????? ? ?????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? — Unex Trading Limited. ??? ????????????? ??? ????????, ??? ??????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ? ??????, ???????? ?? ???????.
? ???? ?????? ??? ?????????????? ??? ???????? ??????? ????? ? ?????????, ??????? ??????????? ? ?????????: ???????? ? ??????? ??????????, ?????? ???????, ??????? ????????, ????? ?????, ? ??????????? ?????, ???, «??????? ??????», «?????? ? ??», «???? ???», «?-?????», «???????-?», «???????????????», «?-????», Meritservus, Bio-Venta. ?? ?????? ?????????? ?? ?? ???????? ?? ?????? ??????.
? ?????????? ?????????? ? ???????? ?????????? ???????????? ? ????????????, ? ? ?????? ????? ??????? ????????????????????? ? ????????? ?????????????.
??????? ???? ??????? ????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? «????-??????» ? ??????? ???????? ? 11 ??????????. ????? ??? ????????? ????????????? ??? «????????-6», ??????? ????????? ?????? ??????? ???????, ? ???? ???-???????? «???????» ???????? ????????.
Читайте по теме:
