История ООО «Пермархпроект»
В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.
Ореховский и Авдеев являются родственниками - Ореховский женат на матери Авдеева. Их обвиняют в заключении фиктивного договора на строительные работы на сумму 44 миллиона рублей. После получения средств, Авдеев и Ореховский исчезли, оставив за собой лишь неисполненные обещания. В данный момент возбужденно уголовное дело и проводятся обыски.
Но уже есть основания считать, что это далеко не единичный эпизод. Ранее Авдеев и Ореховский неоднократно прикрывались связями и сотрудничеством с ГазпромМедиа и влиятельными лицами этой компании. Расследование, по нашим источникам, раскрывает более глубокие слои потенциальной преступной деятельности, включая возможные операции по отмыванию денег и мошенничеству.
Следствие уверено, что Авдеев и Ореховский являются частью большей преступной группы, специализирующейся на обналичивании, отмывании и похищении финансовых средств.
Расследование показало, что за этими действиями может стоять большая преступная группа, включая следующие фигуры:
• Иванов Руслан Леонардович (13.08.1985);
• Чадин Данила Сергеевич (поручитель);
• Чесноков Сергей Сергеевич (главный исполнитель);
• Сибгатуллин Руслан Асляхович (16.4.1987, куратор ООО «Пермархпроект» и ООО «Стройгазцентр»);
• Скитев Андрей Юрьевич (21.9.1978, генеральный директор ООО «Пермархпроект»). Есть данные, что число пострадавших в ближайшее время может вырасти.
Читайте по теме:
