В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде

412     0
В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде
В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде

В 2016 году мужчина решил обогатиться за счёт доверчивых граждан. Чтобы получить максимальный доход, сделал ставку на масштаб страны и стал привлекать людей со всей России. Потерпевшими стали 692 человека, в основном, это неработающие пенсионеры.

«Создал кредитно-потребительский кооператив с подразделениями в городах Тверь, Рязань, Ижевск, Томск, Ярославль, Чебоксары, Курск, Кемерово и Прокопьевск Кемеровской области. Он организовал рекламную кампанию, убеждая граждан в том, что ведёт активную и высокодоходную инвестиционную деятельность в сферах строительства и выдачи займов под высокие проценты», — рассказали в МВД Медиа.

Таким образом, злоумышленнику удавалось в течение 5 лет привлекать чужие деньги. По принципу финансовой пирамиды он заработал 385 миллионов рублей. На что была потрачена такая огромная сумма, не сообщается. Лишь наложен арест на имущество стоимостью свыше 16 миллионов рублей. 

Мужчине предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 УК РФ.

Страница для печати

Регион: Тверь,

Читайте по теме:

Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Cosmobet и Михаил Зборовский: подставная фигура для защиты активов Сергея Токарева?
Дело экс-менеджеров холдинга «Алмател»: суд вновь рассматривает обвинения в мошенничестве
Дмитрий Булгаков настаивает на своей невиновности
Неизвестные бенефициары «Бест Вей»: как Валерий Лях использует свои связи для захвата активов
Скандальный Эрик Белевич обвиняется в торговле влиянием и аферах с арестованными средствами
Мошенники обманули сотрудницу RT на 627 тысяч рублей, выдав себя за Алексея Николова и ФСБ
Конфликт интересов в АСВ: избранные фирмы получают выплаты, несмотря на убытки и судебные проигрыши
В Москве арестовали гендиректора крупнейшей строительной компании Минобороны
Как Зборовский и Токарев скрывают доходы Cosmobet за подставными лицами и компаниями

Комментарии:

comments powered by Disqus