Олегу Кану выставили иск на 358,7 миллиарда рублей, Дмитрию Дремлюге — на 17,4 миллиарда
17:18, 25 января 2024 г.
236
0
Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".
Генпрокуратура РФ подала многомиллиардные иски в Арбитражный суд Приморского края на двух крупнейших когда-то крабопромышленников Дальнего Востока — Олега Кана и Дмитрия Дремлюгу, обратил внимание KONKURENT.RU в картотеке арбитражных дел.Сумма исковых требований к Кану составляет 358,7 млрд руб.
Ответчиками выступают помимо Кана топ-менеджеры и нынешние учредители входящих в бизнес-империю «крабового короля» компаний. Например, Иван Дарькин, Марина Метенчук, Татьяна Батина и уже осужденный бывший сахалинский депутат Дмитрий Пашов.
Претензии предъявлены и к самим компаниям, вот некоторые из них — ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т» и прочие.Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой. Руководил которой, по мнению надзорного ведомства, Олег Кан.
По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея. Вывезти преступным методом ему удалось свыше 3 тыс. тонн живого краба, рыночная стоимость которого составляет 2,6 млрд руб.
Естественно, «крабовый король» в ходе данной деятельности уклонялся от уплаты таможенных сборов — следствие утверждает, что в период 2014-2019 гг. вывозимый товар декларировался по более низкой стоимости за счет деятельности подконтрольных Кану и зарегистрированных в офшорных зонах иностранных компаний.
Кроме того, за счет умышленного разделения своего бизнеса на формально автономные организации при незаконном использовании системы налогообложения, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей, Кану удалось уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 3,69 млрд руб.
По данному факту в июне 2022 г. Фрунзенский районный суд приговорил тогда юридического владельца крабодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова к 4,6 года колонии со штрафом в размере 1 млн руб. Пашов считался правой рукой «крабового короля».
Напомним, что уголовное дело рассматривается сейчас в Южно-Сахалинске и без обвиняемого, поскольку Кан скрылся от следствия за рубежом. Без «крабового короля» проходит и другой судебный процесс — по обвинению Кана в организации устранения бизнесмена во Владивостоке в 2010 г. Дело рассматривает Приморский краевой суд.
Дмитрий Пашов
Претензии предъявлены и к самим компаниям, вот некоторые из них — ООО «Монерон», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин», ООО «Прибой-Т» и прочие.Данные компании Генпрокуратура считает главными игроками в схеме легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), совершенную организованной группой. Руководил которой, по мнению надзорного ведомства, Олег Кан.
По версии следствия, Кан организовал преступное сообщество, с помощью которого вел контрабанду стратегически важных ресурсов в зарубежные страны — Японию, КНР и Республику Корея. Вывезти преступным методом ему удалось свыше 3 тыс. тонн живого краба, рыночная стоимость которого составляет 2,6 млрд руб.
Естественно, «крабовый король» в ходе данной деятельности уклонялся от уплаты таможенных сборов — следствие утверждает, что в период 2014-2019 гг. вывозимый товар декларировался по более низкой стоимости за счет деятельности подконтрольных Кану и зарегистрированных в офшорных зонах иностранных компаний.
Кроме того, за счет умышленного разделения своего бизнеса на формально автономные организации при незаконном использовании системы налогообложения, предусмотренной для сельскохозяйственных товаропроизводителей, Кану удалось уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 3,69 млрд руб.
По данному факту в июне 2022 г. Фрунзенский районный суд приговорил тогда юридического владельца крабодобывающей компании «Монерон» Дмитрия Пашова к 4,6 года колонии со штрафом в размере 1 млн руб. Пашов считался правой рукой «крабового короля».
Напомним, что уголовное дело рассматривается сейчас в Южно-Сахалинске и без обвиняемого, поскольку Кан скрылся от следствия за рубежом. Без «крабового короля» проходит и другой судебный процесс — по обвинению Кана в организации устранения бизнесмена во Владивостоке в 2010 г. Дело рассматривает Приморский краевой суд.
Сам "крабовый король" давно залег на дно и официально — в международном розыске. Но несколько недель назад в анонимных Telegram-каналах сообщили о возможной гибели бизнесмена в клинике Лондона. Один из адвокатов Олега Кана назвал эту новость "преднамеренным вбросом". [...] Вот в чьей смерти на судебном заседании не сомневаются, так это предпринимателя Валерия Пхиденко. Именно его, как считается, по заказу Олега Кана, убили во Владивостоке в октябре 2010-го. Киллер выстрелил в упор. Смертельные ранения в грудь и голову.
На Кана указал соучастник убийства Дмитрий Поляков, который уже отсидел срок. Тогда в отношении предпринимателя даже было возбуждено уголовное дело, но быстро закрыто. Родственники убитого общались с журналистами на условиях анонимности.
А позже беглый миллиардер перебрался в Лондон. По некоторым данным, у Олега Кана имеется гражданство Японии или Южной Кореи. Именно паспорт другой страны давал ему право, уже находясь в международном розыске, так беспрепятственно перемещаться по миру. [...] Где сейчас Олег Кан, доподлинно неизвестно. Шторм он решил переждать, словно краб в своей норке. Не исключено, что коротает время в Лондоне или в особняке в Японском Саппоро.
Что касается Дмитрия Дремлюги, то исковые требования к нему составляют 17,4 млрд руб. В списке ответчиков также значатся дочь бизнесмена Алена Дремлюга, нынешний владелец многих компаний Дремлюги Татьяна Жукова и другие топ-менеджеры. Среди бизнес-активов, к кому предъявляет претензии Генпрокуратура, можно выделить ООО «Реал Девелопмент», выигравшее в 2017 г. на аукционе несколько крабовых лотов в подзоне Приморье.
Дмитрий Дремлюга
Напомним, что Генпрокуратура неровно дышит к Дремлюге с лета прошлого года. Как было доказано в суде, несколько компаний крабопромышленника с 2018 г. осуществляли вылов биоресурсов в обход закона. Именно тогда Дмитрий Дремлюга был признан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) иностранным инвестором, под контролем которого находятся предприятия, работающие в стратегической для России отрасли. Но на тот момент российские компании, которые не менее чем на 50% (сейчас порог 25%) находятся под контролем иностранцев, не могли добывать рыбу.
Исключение составляли фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями.Битву «Дремлюга и Ко» проиграли несмотря на то, что бизнес-активы известный в Приморье рыбопромышленник де-юре перевел под контроль российских структур и физлиц. Однако Генпрокуратура доказала, что ответчики произвели формальные изменения в уставных капиталах.
«Ответчики не только входили в разные периоды времени в поименованную подконтрольную группу лиц в соответствии с признаками, указанными в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», но и имели устойчивые личностные, корпоративные, гражданско-правовые связи с физическими лицами, входящими в группу с участием Дремлюги Д. В., и между собой», — говорится в решении Фрунзенского районного суда Владивостока, который в итоге решил взыскать ущерб от добычи в 4,3 млрд руб. и обратил в доход государства 198 объектов недвижимости во Владивостоке и Хасанском районе.
«Ответчики не только входили в разные периоды времени в поименованную подконтрольную группу лиц в соответствии с признаками, указанными в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», но и имели устойчивые личностные, корпоративные, гражданско-правовые связи с физическими лицами, входящими в группу с участием Дремлюги Д. В., и между собой», — говорится в решении Фрунзенского районного суда Владивостока, который в итоге решил взыскать ущерб от добычи в 4,3 млрд руб. и обратил в доход государства 198 объектов недвижимости во Владивостоке и Хасанском районе.
Ответчиками выступили как Дмитрий Дремлюга, так и его дочь Алена Дремлюга. А также Татьяна Жукова, нынешний учредитель ООО «Зарубинская база флота», и Константин Землянов, владелец ООО «Тайфун». Помимо физлиц надзорный орган привлек как соответчиков и такие компании, как «Дальморепродукт», «Алеут-Восток», «Пасифик Марин Тролерз», «Гунчан» и вышеназванные «Зарубинская база флота» и «Тайфун». По мнению Генпрокуратуры, все они с 2018 г. осуществляли вылов биоресурсов в обход закона. Именно тогда Дмитрий Дремлюга был признан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) иностранным инвестором, под контролем которого находятся предприятия, работающие в стратегической для России отрасли.
Согласно решению Фрунзенского районного суда, с Дремлюги и рыбодобывающих компаний будет взыскано более 4,3 млрд руб. в качестве ущерба, нанесенного государству. А в доход государства обратят 229 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди объектов недвижимости, которые планируется обратить в доход государства: порядка 25 рыболовных и других судов; 6 моторных лодок; 41 земельный участок во Владивостоке и Хасанском округе и множество зданий, построек и сооружений во Владивостоке и пос. Зарубино. Напомним, что Дмитрий Дремлюга давно находится за пределами страны из-за серии уголовных дел, в связи с крабовыми аукционами в 2009-2010 гг.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 10.11.2024, 00:15
Ирак планирует снизить возраст согласия для девочек до 9 лет
10.11.2024, 00:00
МВД России начнет изымать паспорта у граждан, не принесших присягу
09.11.2024, 23:51
Тысячи испанцев вышли на улицы с требованием отставки властей
09.11.2024, 23:30
Началась регистрация телеграм-каналов губернаторов: только два из них подали заявки
09.11.2024, 22:39
Apple скрытно добавила в iOS 18.1 защиту от взлома
09.11.2024, 22:06
Проект обхода села Шерагул на трассе «Сибирь» получил положительное заключение Главгосэкспертизы
09.11.2024, 21:57
В результате теракта в Пакистане погибли 24 человека
09.11.2024, 21:45
What is Maksym Krippa hiding under tons of fakes and lies?
09.11.2024, 21:24
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
09.11.2024, 20:12
Камала Харрис может занять пожизненное место судьи Верховного суда США
09.11.2024, 20:03
Исторический парк Москвы отдан под элитные особняки: москвичи лишены доступа к памятнику архитектуры
09.11.2024, 19:30
Трамп и миграционная политика: Канада укрепляет границу в ожидании наплыва беженцев
09.11.2024, 18:12
«Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» могут объединиться: новый игрок на мировом нефтяном рынке
09.11.2024, 18:00
Арестован подозреваемый в краже 22 тонн элитного сыра
09.11.2024, 17:54
Как Зборовский и Токарев скрывают доходы Cosmobet за подставными лицами и компаниями
09.11.2024, 16:45
Карло Анчелотти покинет «Реал» летом 2025 года: клуб готовится к приходу Хаби Алонсо
09.11.2024, 16:39
Власти Катара требуют представителей ХАМАС покинуть страну