ОПС по фиктивным задолженностям
Как стало известно, Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое более десяти лет назад, по версии следствия, по фиктивным кредиторским задолженностям похитило три предприятия стоимостью более 1 млрд руб., находившихся в собственности столицы.
На скамье подсудимых — бывший руководитель двух из них Андрей Бордунов, юристы и коммерсанты. Предполагаемый организатор афер экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов находится в международном розыске, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с имуществом, принадлежавшим столичному правительству, было возбуждено следственным департаментом МВД 12 ноября 2020 года. Речь в нем идет о приобретения «путем обмана права на недвижимое имущество ОАО "Московский комитет по науке и технологиям"» (МКНТ), столичного ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК), а также ФГУП «Институт горючих ископаемых» (ИГИ).
По версии следствия, организатором преступления является скрывшийся за границей бывший заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов. Эту должность он занимал с 2006 года по 31 декабря 2010 года, после чего был уволен «в связи с переходом на другую работу».
По материалам расследования, все фигурирующие в деле предприятия были похищены участниками созданного чиновником ОПС (ст. 210 УК РФ) по одной и той же схеме — путем создания фиктивной кредиторской задолженности, в том числе через предоставление кредитов под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, а также оформление заведомо подложных договоров займа.
Последнее, как полагают следователи МВД, входило в обязанности гендиректора МРК и МКНТ Андрея Бордунова, который также являлся и руководителем юридического агентства «Алтара», а также руководителем УК «Покровские ворота», созданной ранее правительством Москвы для управления проблемными активами. Помимо него в переоформлении госсобственности, по материалам дела, были задействованы юристы и коммерсанты Алексей Насонов, Сергей Внуков, Владимир Каневский, Екатерина Чистякова, Любовь Каправая, Валерий Цыганков, а также Александр Шпекторов, дело в отношении которого в январе 2024 года было прекращено в связи со смертью.
Первым из незаконно полученных злоумышленниками в период с 2008 по 2010 год объектов, по версии МВД, стало ФГУП «Институт горючих ископаемых». Как выяснило следствие, в ходе дела о банкротстве ИГИ все долги института на общую сумму 213 млн руб. выкупило юридическое агентство «Алтара», ставшее после этого единственным кредитором банкрота. С помощью внешнего управляющего большинство принадлежащей институту недвижимости было продано по заниженной цене. Речь шла о четырех строениях на Ленинском проспекте общей площадью почти 7,5 тыс. кв. м, которые в итоге перешли под контроль обвиняемых.
В августе 2010 года, по материалам дела, фигуранты осуществили аферу с отчуждением комплекса зданий, принадлежавших Мосрыбкомбинату в 1-м Варшавском проезде. Предприятие, имевшее в собственности 42 объекта недвижимости на 15 га земли, имело долги на сумму 270 млн руб. перед ООО «Инвестфинанс», ООО «Центр инвестиционных проектов» и ООО «Строй-инвест». В итоге с торгов акции МРК были проданы по заведомо заниженной цене (за 109 млн руб.) двум фирмам, подконтрольным, как полагает следствие, участникам преступной группы.
Позже аналогичная участь постигла и Московский комитет по науке и технологиям, базировавшийся в самом центре Москвы в Борисоглебском переулке. У этой структуры задолженность по договору займа в размере 37,3 млн руб. образовалась в 2011 году перед ООО «ЮА "Алтара"», ООО «Алтара-Аудит», ООО «БК-Инвест», ООО «Капитал Инвест Холдинг» и ООО «Центр инвестиционных проектов». В декабре 2012 года почти 90 млн акций МКНТ по итогам аукциона перешли под контроль ООО «Строй-инвест», гендиректором которого, а также еще почти трех десятков фирм числился Валерий Цыганков.
Отметим, что в ходе расследования адвокаты фигурантов настаивали на прекращении уголовного преследования своих клиентов в связи с истечением сроков давности, но следствие с этим не согласилось. По данным , аналогичное ходатайство защитники намерены подать и в ходе начавшегося судебного процесса.
Читайте по теме:
