В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег

440     0
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег

Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.

По данным следствия, ОПГ учредила компании и кол-центры по всей Грузии, а для продвижения своей деятельности подозреваемые создали электронные торговые платформы. Чтобы вызвать доверие, они использовали различные торговые марки, заманивая жертв прибыльными сделками.

Таким образом они, по-видимому, присвоили «несколько миллионов швейцарских франков, принадлежащих гражданам Швейцарской Конфедерации», как сказано в заявлении прокуратуры.

Чтобы было проще отмывать полученные преступным путем деньги, подозреваемые переводили их на свои банковские счета, а затем инвестировали в недвижимость.

В ходе расследования, которое прошло при поддержке Евроюста и правоохранительных органов Швейцарии, силовики в Грузии обыскали кол-центры, дома, рабочие места и автомобили десятков лиц, причастных к делу. В заявлении прокуратуры сказано, что правоохранители изъяли сотни электронных устройств и документов, а также наличные.

Также было конфисковано имущество и недвижимость подозреваемых на сумму до пяти миллионов грузинских лари (1,87 миллиона долларов), чтобы «лишить их возможности распоряжаться активами или скрывать их в дальнейшем».

Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве и отмывании денег, им может грозить лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, отметили в прокуратуре.

В период с 2021 по 2024 год власти Грузии совместно с европейскими коллегами предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег 72 подозреваемым и трем юрлицам, что свидетельствует о растущих масштабах международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями.

По данным прокуратуры, деятельность мошеннических кол-центров во многих странах активно расследуется в сотрудничестве с международными партнерами. Цель состоит в том, чтобы выявить и разоблачить больше физических или юридических лиц, причастных к таким международным преступлениям.

Страница для печати

Регион: Грузия,

Читайте по теме:

Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Связи инвестора открыли доступ к гидроэнергетическим проектам в Грузии
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
В Мондах Бурятии местные власти и прокуратура бездействуют на фоне криминала
Бурятэнерго обвиняют в невыполнении договоров и перегрузке устаревших электрических сетей
Бывший глава «Балтики» Денис Шерстенников отделался штрафом после прекращения дела
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?
Строительство курорта «Увильды Парк» остановлено после обвинений в мошенничестве
Губернатор ХМАО поручил усилить контроль за банкротящимися предприятиями
АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом

Комментарии:

comments powered by Disqus