Необоснованное имущество молдавского «предприимчивого» советника из Хынчешть Ивана Удудовича

Необоснованное имущество молдавского «предприимчивого» советника из Хынчешть Ивана Удудовича

Депутату районного совета Хынчешть Ивану Удудовичу грозит лишение права занимать государственные должности а также общественного достоинства, в том числе мандата советника, сроком на 3 года.

Все это после того, как Национальный Орган по Неподкупности (ANI) установил, что чиновник получил в 2022 году необоснованное имущество в размере 1 274 846,91 лея. Инспекторы по неподкупности констатировали этот факт после того, как портал Anticoruptie.md раскрыл незадекларированный бизнес чиновника. Тогда журналисты anticorruptie.md выявили несостыковки в скромных доходах и миллионах предприятий, которыми он управляет.

Проверка была инициирована АNI после получения в мае 2023 года уведомления, согласно которому «21.12.2020 жена г-на Ивана УДУДОВИЧА приобрела дом, за который она заплатила сумму в размере 1 554 135,00 леев (стоимость имущества), 7771,00 лей нотариальный сбор и 2700,00 лей  нотариальная помощь. Согласно данным годового отчета об имуществе и личных интересах за 2022 год, г-н Иван УДУДОВИЧ вместе с членами своей семьи получил доход в размере 470 194,34 лея и понес расходы в размере 157 750,00 евро (квартира и 2 гаража) и дом за 200 000,00 леев.
Доходы, полученные в период обладания статусом субъекта декларирования, недостаточны для приобретения жилого дома. Таким образом, существует существенная разница между имуществом и доходами, полученными за один и тот же период».

После проведения проверок и в случаях, когда сведения, накопленные в контрольном досье, в том числе представленные субъектом контроля, не устраняют обоснованного сомнения относительно разницы между полученными доходами, понесенными расходами и имеющимися активами, инспектор по вопросам добросовестности приходит к выводу, что в этом случае подтверждается существенная разница между полученными доходами, понесенными расходами и имуществом, приобретенным г-ном Иваном Удудовичем и членами семьи.

В частности, инспектор по вопросам неподкупности засвидетельствовал ненадлежащее декларирование имущества и личных интересов. Например, в декларации  имущества и  личных интересов на 2022 год отсутствуют главы  для следующего недвижимого имущества: земли под постройки, вспомогательной постройки и нескольких земель сельскохозяйственного назначения. При этом в том же заявлении чиновник не включил в качестве владения/комодата автомобиль модели Volkswagen-Touareg 2005 года выпуска, принадлежавший Удудовичу.

Представитель Удудовича, пришедший с разъяснениями в АNI, отметил, что "данное имущество ошибочно не было включено в декларацию от 30.03.2023, и  невключение не было умышленным действием".

В обстоятельствах, когда в ходе проверки состояния и личных интересов были учтены все установленные источники доходов, такие как источники доходов, указанные лично г-ном Иваном УДУДОВИЧИ в его декларациях о доходах и личных интересах, источники доходов, указанные в проверочных листах налоговых обязательств SIA Государственной налоговой службы, и субъект проверки заявил, что не получал других доходов, кроме тех, которые были указаны в его декларациях об имуществе и личных интересах, и не смог представить подтверждающие документы о финансовых средствах, которые были обнаружены как разница между его доходами и его расходами за тот же период, инспектор по неподкупности делает вывод, что (…)  существенная разница является необоснованной", - гласит констатирующий акт Национального Органа по  Неподкупности (ANI).

Инспектор по неподкупности передаст дело на рассмотрение суда для вынесения решения о конфискации необоснованного имущества в размере обнаруженной существенной разницы.

С момента окончательного и безвозвратного вступления в законную силу решения суда, подтверждающего наличие незаконно нажитого состояния, или с момента окончательного вступления в законную силу констатирующего  акта, мандат советника будет прекращен.

Он будет лишен права занимать государственную должность и общественного достоинства, в том числе мандата советника, сроком на 3 года с регистрацией в Госреестре лиц, которым запрещено занимать определенные должности.

Вывод не является окончательным, заинтересованное лицо имеет право подать апелляцию в вышестоящие суды.